Οι “επενδύσεις” στη Νότια Αφρική καθ’ υπόδειξη δικηγόρου έφεραν τελεσίδικη καταδίκη σε βάρος του από το Εφετείο

Την ενοχή και σε δεύτερο βαθμό αποφάσισε το Δικαστήριο για πρώην δικηγόρο ο οποίος είχε εμπλακεί σε απάτη σχετικά με «επενδύσεις» χρημάτων σε επιχειρηματικές δραστηριότητες στη Νότια Αφρική, καθοδηγώντας πελάτη του, τα οποία στη συνέχεια ανέφερε πως επρόκειτο για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Σύμφωνα με την απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου επί κακουργημάτων επικυρώθηκε η πρωτόδικη απόφαση, διατηρώντας την ποινή φυλάκισης των τριών ετών με τριετή αναστολή.

Όπως προέκυψε από την αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων και των καταθέσεων, το Εφετείο επικύρωσε την ετυμηγορία της πρωτοβάθμιας κρίσης. Έκρινε σύμφωνα με το dimokratiki.gr ότι ο κατηγορούμενος ενήργησε με δόλο, καθώς δεν παρέσχε ουσιαστικές εγγυήσεις για την επένδυση, ούτε ενημέρωσε εγκαίρως για το πραγματικό περιεχόμενο των συναλλαγών.

Το Δικαστήριο αναγνώρισε στον κατηγορούμενο το ελαφρυντικό της μετέπειτα καλής συμπεριφοράς, κρίνοντας ότι από τη διάπραξη της πράξης και μετά δεν υπήρξε συνέχεια σε αντίστοιχες δραστηριότητες. Έτσι, επέβαλε ποινή τριών ετών φυλάκισης με αναστολή για τρία έτη, χωρίς περιοριστικούς όρους.

Σημειώνεται ότι, η δικογραφία περιλαμβάνει αποδεικτικά στοιχεία μεταφοράς χρημάτων προς αλλοδαπές εταιρείες, καθώς και σε φυσικά πρόσωπα με έδρα τη Μαδρίτη, το Γιοχάνεσμπουργκ και το Κέιπ Τάουν. Οι μεταφορές φέρονται να έγιναν τμηματικά και σε συνεννόηση με τον κατηγορούμενο, ο οποίος λειτουργούσε – σύμφωνα με τον ενάγοντα – ως ενδιάμεσος ή συντονιστής της υποτιθέμενης επένδυσης.

Το χρονικό της υπόθεσης

Σύμφωνα με την καταγγελία, όπως είχε γράψει το dikastiko.gr όλα ξεκίνησαν με ένα μήνυμα που έλαβε το 2008 ηλεκτρονικά ο άνδρας- μηνυτής του δικηγόρου, από άγνωστο άτομο το οποίο και του ζητούσε να συνεργαστούν σε επενδυτικά ζητήματα στη Νότιο Αφρική.

Ο άνδρας δήλωσε ότι ζήτησε από τον νομικό να ερευνήσει την υπόθεση και να τον καθοδηγήσει. Ο δικηγόρος – σύμφωνα με την καταγγελία- του είπε ότι επρόκειτο για επένδυση σε κτηματομεσιτικές επιχειρήσεις οι οποίες θα μπορούσαν να αποδειχτούν κερδοφόρες κι έτσι ο άνδρας άρχισε να καταθέτει διάφορα ποσά σε λογαριασμούς στο εξωτερικό, και ειδικότερα σε συνεργάτες του κατηγορούμενου.

Πάντως ο ίδιος αναφέρει στην καταγγελία του, πως ο δικηγόρος έναν χρόνο αργότερα του δήλωσε ότι δεν επρόκειτο τελικά για κτηματομεσιτικές υποθέσεις αλλά για άλλου είδους συναλλαγές που είχαν να κάνουν με «ξέπλυμα» χρήματος.

Ο κατηγορούμενος τον Ιούνιο του 2017 είχε βρεθεί ενώπιον του ειδικού Ανακριτή Ρόδου όπου και συνοδευόμενος από τον συνήγορό του, απολογήθηκε αρνούμενος τα όσα του καταλογίζονται.

Ο ίδιος μεταξύ άλλων είχε πει, πως το 2004 είχε δανείσει στον άνδρα, ποσό περίπου 181.000 ευρώ για το οποίο προσκόμισε μάλιστα ιδιωτικό συμφωνητικό και συναλλαγματικές και πως τα χρήματα αυτά ήταν που τελικά πήρε πίσω.

Σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις στην Αφρική είχε τονίσει ότι καμία σχέση δεν είχε με το αρχικό ηλεκτρονικό μήνυμα που έλαβε ο άνδρας, ότι πράγματι είχε έρθει σε επαφή με ορισμένα άτομα και όταν διαπίστωσε ότι δεν επρόκειτο για επενδύσεις αλλά για «ξέπλυμα», άμεσα ενημέρωσε για την πορεία της υπόθεσής του τον άνδρα όμως εκείνος συνέχισε να αποστέλλει χρήματα έως το 2012 οπότε και αντιλήφθηκε πως τίποτα δεν επρόκειτο να προχωρήσει.

Ως εκ τούτου, είχε τονίσει ο κατηγορούμενος, δεν έχει υπάρξει η παραμικρή εξαπάτηση από πλευράς του σε βάρος του μηνυτή του.

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr