Σύμφωνα με την ΑΔΑΕ έλεγχοι θα πραγματοποιηθούν και «σε όποιον άλλον πάροχο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδος, παραστεί ανάγκη κατά την εξέλιξη του ελέγχου».
Η απαλλαγή του οφειλέτη ανατρέπεται, εάν γίνει δεκτή από το Δικαστήριο αίτηση έκπτωσης, η οποία μπορεί να ασκηθεί από πιστωτή εντός 2 ετών από την επέλευση της απαλλαγής
Διπλή δικαστική διερεύνηση σε Ελλάδα και Βέλγιο σηματοδοτεί για την ευρωβουλευτή Εύα Καϊλή η σύλληψή της στις Βρυξέλλες για υπόθεση δωροδοκίας και διαφθοράς με σακούλες με χρήματα εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Όπως αποκαλύπτει το dikastiko.gr με βάση τον ελληνικό ποινικό κώδικα είναι πιθανό να διωχθεί και στην Ελλάδα.
Αναδρομικά από τις 18 Νοεμβρίου 2022, ισχύει ανώτατο όριο στη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων από την Αρχή κατά του Ξεπλύματος Χρήματος και τους οικονομικούς εισαγγελείς. Αν δεν ολοκληρωθούν μέχρι τότε οι δικαστικές - προκαταρκτικές - διαδικασίες και δεν επικυρωθεί δικαστικά η δέσμευση, τότε επέρχεται αυτοδικαίως αποδέσμευση. Κίνδυνοι και ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών.
Οι δικηγόροι είναι έξαλλοι με τις αναφορές πως η περιορισμένη χρήση POS αποτελεί βάση διερεύνησή τους για φοροδιαφυγή , παρότι βέβαια οι ελεύθεροι επαγγελματίες – γενικά- είναι πολύ ψηλά στη λίστα όσων φοροαποφεύγουν. Κι αυτό γιατί, όπως εξηγούν αρμόδιες πηγές, ο τρόπος δεν είναι αυτός για να μη δηλωθούν οι αμοιβές τους.
Mέσω της πλατφόρμας οι κληρονομιές (στην αρχή μόνο για ακίνητα) θα διεκπεραιώνονται από το γραφείο του συμβολαιογράφου χωρίς να είναι απαραίτητη πια η επίσκεψη του φορολογουμένου στις Δ.Ο.Υ, όπως ήδη συμβαίνει για αγοραπωλησίες, γονικές παροχές και δωρεές.
Ως αιτιολογία για τις οφειλές αυτές, είναι το γεγονός ότι η 35χρονη ασκεί γονική μέριμνα στο 5χρονο παιδί της το οποίο φέρεται να είναι προσωρινή κληρονόμος της γιαγιάς της που πέθανε όταν εκείνο ήταν αγέννητο.
Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις δεν εξέδωσαν αποδείξεις για περισσότερα από 500 πακέτα διαμονής, τα οποία είχαν κλειστεί μέσω των γνωστών πλατφορμών βραχυχρόνιας μίσθωσης.
Οι έρευνες συνεχίζονται, υπό τις οδηγίες του αρμόδιου Εισαγγελέα. Εκτιμάται ότι η συνολική καθαρή αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη ανέρχεται σε 25 εκατ. ευρώ.
Στα δικαστήρια θα κριθεί η απαίτηση των δικαστικών λειτουργών για εναρμόνιση και για τους μισθωτούς του δημοσίου της κατάργησης της εισφοράς αλληλεγγύης για τα έτη 2021 και 2022. Τι απάντησε η ΑΑΔΕ στην ενδικοφανή προσφυγή Διοικητικού Δικαστή για το 2020.
Οι έλεγχοι έδειξαν ότι το εννεάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου του 2021, η επιχείρηση είχε αποκρύψει έσοδα πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ, μη αποδίδοντας ΦΠΑ αξίας 700.000 ευρώ.
Σε ποιες περιφέρειες ισχύει η παράταση. Οι προθεσμίες που λήγουν από τις 24 έως και τις 31 Ιανουαρίου 2022, παρατείνονται μέχρι και τις 4 Φεβρουαρίου 2022