Σάββατο 12 Ιουνίου 2021

ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

Δίωξη για κακουργήματα στην Πειραιώς! Σφοδρή αντίδραση των κατηγορουμένων- Τι απαντά η Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς

Δίωξη για κακουργήματα στην Πειραιώς! Σφοδρή αντίδραση των κατηγορουμένων- Τι απαντά η Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς

Για τα κακουργήματα της απιστίας, ηθικής αυτουργίας σε αυτή και συνέργεια, καθώς και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, διώκονται από την εισαγγελέα κατά της Διαφθοράς Ελένη Τουλουπάκη, 40 πρώην (και κάποιων νυν) στελέχη της Τράπεζας Πειραιώς μεταξύ των οποίων και ο πρώην ισχυρός άνδρας Μιχ. Σάλλας. Η δίωξη πάντως ήδη προκαλεί σφοδρές αντιδράσεις από την υπεράσπιση των […]

Μάριος Σαλμάς: Η 5η αρχειοθέτηση για την υπόθεση Novartis

Μάριος Σαλμάς: Η 5η αρχειοθέτηση για την υπόθεση Novartis

Η πέμπτη αρχειοθέτηση για την υπόθεση Novartis αφορά τον Μάριο Σαλμά. Στο αρχείο τέθηκε με διάταξη της Εισαγγελέως κατά της Διαφθοράς η δικογραφία της Novartis ως προς το σκέλος που αφορά τον πρώην αναπληρωτή υπουργό υγείας. Τώρα απομένει η αποτίμηση του υλικού για ακόμη 4 πολιτικά πρόσωπα: τον Αντώνη Σαμαρά, τον Γιάννη Στουρνάρα, τον Άδωνι […]

Υπόθεση Siemens: Φεύγει η δωροδοκία λόγω νέου Ποινικού Κώδικα μένει το ξέπλυμα-Τι πρότεινε η Εισαγγελέας

Υπόθεση Siemens: Φεύγει η δωροδοκία λόγω νέου Ποινικού Κώδικα μένει το ξέπλυμα-Τι πρότεινε η Εισαγγελέας

14 χρόνια μετά την έναρξη της πρώτης έρευνας για τα μαύρα ταμεία της Siemens και μετά από  ουσιώδεις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα, η εισαγγελέας της έδρας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων στη δική των μαύρων ταμείων, επανήλθε με την πρόταση της στο δικαστήριο, επιχειρώντας να “σώσει” την χαμένη τιμή της δικαιοσύνης που εδώ και χρόνια προσπαθεί […]

Ανδρέας Μαρτίνης: Ελεύθερος μετά την ποινή των 10 ετών

Ανδρέας Μαρτίνης: Ελεύθερος μετά την ποινή των 10 ετών

Ελεύθεροι αφέθηκαν ο Ανδρέας Μαρτίνης και η σύζυγός του, μετά την ποινή 10 ετών κάθειρξης που τους επιβλήθηκε από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Αθήνας, για το αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος από κοινού ύψους 3,1 εκατ. γερμανικών μάρκων, καθώς τους δόθηκε αναστολή έως την δευτεροβάθμια δίκη τους. Στους κατηγορούμενους αναγνωρίστηκε κατά πλειοψηφία από το […]

Δεν γνωρίζει κανένα πολιτικό πρόσωπο τονίζει ο δικηγόρος του εκδότη και διαφημιστή που ελέγχεται για την υπόθεση της Novartis

Δεν γνωρίζει κανένα πολιτικό πρόσωπο τονίζει ο δικηγόρος του εκδότη και διαφημιστή που ελέγχεται για την υπόθεση της Novartis

Καμία συναλλαγή με πολιτικά πρόσωπα δεν είχε ο εκδότης και διαφημιστής ο οποίος φέρεται να λειτουργούσε ως «μεσάζων» σε εικαζόμενο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από τη φαρμακοβιομηχανία Novartis. Αυτό τονίζει ο συνήγορός του, Απόστολος Λύτρας. «Δεν υπάρχει καμία υπερτιμολόγηση στις συναλλαγές και τις διαφημίσεις της Novartis που καταχωρίζονταν στο περιοδικό του εντολέα μου (δηλαδή οι χρεώσεις […]

Πρόστιμο-σοκ 4.500.000.000 € στην UBS από γαλλικό δικαστήριο για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Πρόστιμο-σοκ 4.500.000.000 € στην UBS από γαλλικό δικαστήριο για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Χρηματική ποινή που αγγίζει τα 4,5 δισ. ευρώ, καλείται τώρα να πληρώσει στην Γαλλία η εν πολλαίς αμαρτίαις – κατά πως φαίνεται – περιπεσούσα ελβετική τράπεζα UBS, καθώς γαλλικό δικαστήριο έκρινε την Τετάρτη,  πως ο χρηματοπιστωτικός κολοσσός παρανόμως προσέγγισε πελάτες στην χώρα και ακολούθως προέβη σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος – το οποίο ήταν βέβαια προϊόν […]

Απαλλάχθηκε ο Ανδρέας Φουστάνος από τις κατηγορίες της φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Απαλλάχθηκε ο Ανδρέας Φουστάνος από τις κατηγορίες της φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

«Καθάρισε» από τις κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος που αντιμετώπιζε ένας από τους πιο γνωστούς πλαστικούς χειρούργους στη χώρα μας, ο Ανδρέας Φουστάνος, ο οποίος βρέθηκε αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Αίτηση αποφυλάκισης κατέθεσε η σύζυγος του Γ. Παπαντωνίου, Σ. Κουράκου – Τι ψάχνουν οι ανακριτές

Αίτηση αποφυλάκισης κατέθεσε η σύζυγος του Γ. Παπαντωνίου, Σ. Κουράκου – Τι ψάχνουν οι ανακριτές

Αγώνα δρόμου για να «ξεκλειδώσουν» τους τραπεζικούς λογαριασμούς, μέσω των οποίων διακινήθηκε το «μαύρο χρήμα» από τις μίζες των εξοπλιστικών που καταλογίζονται στον Γιάννο Παπαντωνίου, δίνουν οι ανακριτές κατά της Διαφθοράς, την ώρα που η σύζυγος πρώην υπουργού Εθνικής Άμυνας, Σταυρούλα Κουράκου, καταθέτει την πρώτη αίτηση για την αποφυλάκισή της. Τρεις μήνες μετά την προφυλάκιση […]

Μίζες για τα υποβρύχια: Ένοχοι 20 από τους 27 κατηγορούμενους

Μίζες για τα υποβρύχια: Ένοχοι 20 από τους 27 κατηγορούμενους

Αυλαία, ύστερα από σχεδόν τρία χρόνια ακροαματικής διαδικασίας, πέφτει σε ακόμη μία δίκη εξοπλιστικών προγραμμάτων η οποία αφορά τη σύμβαση για την κατασκευή τεσσάρων υποβρυχίων, με το δικαστήριο να καταδικάζει την πλειονότητα των κατηγορουμένων και να κηρύσσει αθώους μόνο τους 7 εξ αυτών.

Folli Follie: Κλειστά σύνορα για οικογένεια Κουτσολιούτσου και ακόμη 11 κατηγορουμένους

Folli Follie: Κλειστά σύνορα για οικογένεια Κουτσολιούτσου και ακόμη 11 κατηγορουμένους

Κίνδυνο διαφυγής στο εξωτερικό των κατηγορουμένων ως πρωταγωνιστών του μεγάλου σκανδάλου της Folli Follie, διαπιστώνει το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών της Αθήνας, το οποίο οριστικά τους απαγόρευσε την έξοδο από τη χώρα,

Υπόθεση Ριχάρδου: Τι θα εξετάσει το δικαστικό συμβούλιο, στις αρχές της εβδομάδας

Υπόθεση Ριχάρδου: Τι θα εξετάσει το δικαστικό συμβούλιο, στις αρχές της εβδομάδας

Χωρίς να έχει ακόμη στεγνώσει το μελάνι από τους πομπώδεις τίτλους της «μεγάλης» επιτυχίας με την εξάρθρωση των δύο κυκλωμάτων λαθρεμπορίας χρυσού,  η Δικαιοσύνη θα πρέπει να αποφασίσει, μέσα σε χρόνο ρεκόρ,  αν επρόκειτο για πύρρειο νίκη των διωκτικών αρχών ή για μία τεράστια γκάφα τους. Είναι  η πρώτη φορά, στα δικαστικά χρονικά, που μία […]

Κάθειρξη 15 ετών στον Γιάννη Ανθόπουλο για υπόθεση τοκογλυφίας

Κάθειρξη 15 ετών στον Γιάννη Ανθόπουλο για υπόθεση τοκογλυφίας

Ελεύθερος μέχρι τη δίκη του σε δεύτερο βαθμό με κάθειρξη 15 ετών αφέθηκε ο πρώην υφυπουργός του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Ανθόπουλος, ο οποίος καταδικάστηκε σε κάθειρξη 15 ετών για τοκογλυφία και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων ομόφωνα καταδίκασε τον πρώην  υφυπουργό για τις αξιόποινες πράξεις που του αποδίδει το βαρύ κατηγορητήριο σε βάρος του, […]

“Τετ α τετ” με τη δικαιοσύνη οι 63 Χρυσοδάκτυλοι

“Τετ α τετ” με τη δικαιοσύνη οι 63 Χρυσοδάκτυλοι

Στους… αδύναμους κρίκους της αλυσίδας που συνδέει τα δύο κυκλώματα λαθρεμπορίας χρυσού στρέφουν το ενδιαφέρον τους οι αρχές, «χαρτογραφώντας» την εγκληματική δράση τους η οποία μπορεί να τους οδηγήσει και σε άλλα ενδεχομένως πρόσωπα που εμπλέκονται. Μέσα από τις απολογίες των 63 συλληφθέντων ως μελών των δύο κυκλωμάτων, η Δικαιοσύνη θα προσπαθήσει να αναζητήσει στοιχεία […]

Δημ. Κοντομηνάς: Παραγράφηκαν (λόγω 5ετίας) οι φόροι για αδήλωτες καταθέσεις

Δημ. Κοντομηνάς: Παραγράφηκαν (λόγω 5ετίας) οι φόροι για αδήλωτες καταθέσεις

Παραγεγραμμένη κρίθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας η φορολογική υπόθεση με κεντρικό πρόσωπο τον επιχειρηματία Δημ. Κοντομηνά καθώς αν και βρέθηκαν καταθέσεις του σε τραπεζικούς λογαριασμούς του εξωτερικού και εσωτερικού που δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει την προέλευσή τους, οι φόροι και οι πρόσθετοι φόροι που του επιβλήθηκαν υπέπεσαν σε 5ετή παραγραφή.

Εξηγήσεις στους Εισαγγελείς κατά της Διαφθοράς καλείται να δώσει ο Θεόδωρος Βενιάμης

Εξηγήσεις στους Εισαγγελείς κατά της Διαφθοράς καλείται να δώσει ο Θεόδωρος Βενιάμης

Ως ύποπτος τέλεσης αξιόποινων πράξεων καλείται να δώσει εξηγήσεις από την Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς ο πρόεδρος της Ένωσης Εφοπλιστών Ελλάδος, Θεόδωρος Βενιάμης. Σύμφωνα με πληροφορίες του dikastiko.gr, ο γνωστός εφοπλιστής  έλαβε κλήση στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας  που διενεργείται για τα δάνεια της MARFIN, μετά την ανάσυρση από το αρχείο της σχετικής δικογραφίας. Ο […]

Με απόφαση Καλογήρου συγκροτήθηκε “ομάδα” ενάντια στο ξέπλυμα και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

Με απόφαση Καλογήρου συγκροτήθηκε “ομάδα” ενάντια στο ξέπλυμα και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

Με απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης Μιχάλη Καλογήρου συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας με αντικείμενο τη συλλογή δικαστικών δεδομένων και στοιχείων, για την  πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας Ειδικότερα, αντικείμενο της εν λόγω ομάδας είναι ο καθορισμό της διαδικασίας και των τεχνικών λεπτομερειών για τη συλλογή, την ταξινόμηση και […]

To δεύτερο χτύπημα σε 10 μέρες στην Folli Follie

To δεύτερο χτύπημα σε 10 μέρες στην Folli Follie

Προθεσμίες για την επόμενη εβδομάδα πήραν τα 10 πρόσωπα τα οποία έχουν κληθεί από τον οικονομικό εισαγγελέα Γιάννη Δραγάτση για την υπόθεση της Folli Follie.

Μαρτίνης: Έχει παραγραφεί το αδίκημα του ξεπλύματος χρήματος

Μαρτίνης: Έχει παραγραφεί το αδίκημα του ξεπλύματος χρήματος

Σε μια κάθετη άρνηση της κατηγορίας προχώρησε ο πρώην πρόεδρος του Ερρίκος Ντυνάν Ανδρέας Μαρτίνης ο οποίος δικάζεται στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών : ” Δεν αποδέχομαι την κατηγορία. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος που αρχίζει αυτή η δίκη. Έχω εμπιστοσύνη στην Δικαιοσύνη γιατί μέχρι τώρα υπήρχαν δημοσιεύματα χωρίς να έχει αποφανθεί κανένας. Η δικαιοσύνη θα αποφανθεί για το εάν […]

Στον εισαγγελέα Κουτσολιούτσοι και 7 ακόμα άτομα για το σκάνδαλο της Folli Follie

Στον εισαγγελέα Κουτσολιούτσοι και 7 ακόμα άτομα για το σκάνδαλο της Folli Follie

Η οικογένεια Κουτσολιούτσου και 7 ακόμα άτομα είναι τα πρώτα πρόσωπα που θα δώσουν εξηγήσεις για το σκάνδαλο μεγατόνων , όπως χαρακτηρίζεται, της Folli Follie. Σύμφωνα με χρηματιστηριακές πηγές τα 10 αυτά πρόσωπα καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για τη  διάπραξη κακουργουμάτων και συγκεκριμένα για τα βαρύτατα αδικήματα της απάτης και ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.

Το 12ωρο του Γιάννου στο ανακριτικό γραφείο και η σημερινή απόφαση για προφυλάκιση ή όχι

Το 12ωρο του Γιάννου στο ανακριτικό γραφείο και η σημερινή απόφαση για προφυλάκιση ή όχι

Σε ένα μοτίβο σκληρής αντιπαράθεσης με τους «κατασκευαστές του κατηγορητηρίου» αλλά και επίμονης άρνησης πως αφενός ζημίωσε τη χώρα με τη αναβάθμιση των φρεγατών, και αφετέρου παράνομου χρήματος, κινήθηκε χθες στην 12ωρη απολογία του ο πρώην υπουργός Γιάννος Παπαντωνίου.

Μαραθώνια απολογία: Διεκόπη για το πρωϊ λόγω κόπωσης η απολογία του Γιάννου Παπαντωνίου

Μαραθώνια απολογία: Διεκόπη για το πρωϊ λόγω κόπωσης η απολογία του Γιάννου Παπαντωνίου

Στις 8.30 το πρωί θα συνεχιστεί η μαραθώνια απολογία του Γιάννου Παπαντωνίου ο οποίος ξεκίνησε ένα δίνει απαντήσεις στους ανακριτές κατά της Διαφθοράς Ζαμανίκα και Ευαγγέλου στις 9 το πρωί και – με ένα μικρό διάλειμμα -ολοκληρώθηκε στις 9 το βράδυ. Η απολογία διεκόπη λόγω κόπωσης και ο κ.Παπαντωνίου θα επανέλθει το πρωϊ, όπως και […]

Εισαγγελική πρόταση: Ένοχος για τοκογλυφία και ξέπλυμα ο πρ. υφυπουργός Γ. Ανθόπουλος

Εισαγγελική πρόταση: Ένοχος για τοκογλυφία και ξέπλυμα ο πρ. υφυπουργός Γ. Ανθόπουλος

Ένοχος για τοκογλυφία και ξέπλυμα ο πρώην υφυπουργός Γ. Ανθόπουλος σύμφωνα με την εισαγγελέα του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων. Τι είπε στην αγόρευση της η Εισαγγελέας Την ενοχή του πρώην υφυπουργού του ΠΑΣΟΚ Γιάννη Ανθόπουλου για τοκογλυφία από κοινού και κατ’ εξακολούθηση σε βάρος ιδιοκτήτριας εταιρείας Καπνεμπορίου με έδρα την Καβάλα, καθώς και για ξέπλυμα βρόμικου […]

Γιάννης Ανθόπουλος: Ημουν η ασπίδα της και πήγαινα ως «γλάστρα»!

Γιάννης Ανθόπουλος: Ημουν η ασπίδα της και πήγαινα ως «γλάστρα»!

Ρόλο «ασπίδας» και «γλάστρας» υποστήριξε ότι είχε στην υπόθεση τοκογλυφίας για την οποία κατηγορείται ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Ανθόπουλος κατά την απολογία του ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων. Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε την κατηγορία, υποστηρίζοντας ότι έχει εισπράξει μόνο τη νόμιμη αμοιβή του από το 2004 και έπειτα (σς: περίοδος που ήταν νομικός σύμβουλος […]