Σε σειρά μπαίνει σιγά σιγά η ειδική υπηρεσία στο ΣΔΟΕ που συστήθηκε προ ολίγων μηνών με αρμοδιότητα τη συγκέντρωση στοιχείων που αφορούν τις δεσμεύσεις κινητής και ακίνητης περιουσίας. Η συγκεκριμένη υπηρεσία ενημερώνεται πλέον από τους ανακριτές, τους Εισαγγελείς Εφετών και τα δικαστήρια της χώρας για όλες τις εντολές δέσμευσης. Έτσι, σε λίγο καιρό αναμένεται να έχει σχηματιστεί μία συγκεκριμένη εικόνα για […]
Σε ιδιαίτερα δημοφιλή προορισμό για την εξαγωγή χρυσού από τη χώρα μας φαίνεται πως έχει εξελιχθεί η Τουρκία, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια η Τουρκία. «Οι Τούρκοι λατρεύουν το χρυσό», όπως δηλώνει ένας κοσμηματοπώλης στην Κωνσταντινούπολη και η οικονομία της γειτονικής χώρας παίρνει βαθιά ανάσα από τις εισαγωγές χρυσού οι οποίες σε ετήσια βάση φτάνουν τα […]
Σε 6 στα δέκα πρατήρια υγρών καυσίμων που ελέγχθηκαν από το ΣΔΟΕ εντοπίστηκαν σοβαρές παραβάσεις φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου. Παράλληλα, εντοπίστηκαν εκτεταμένα φαινόμενα νοθείας, ενώ σε έλεγχο που έγινε σε πρατήριο αποκαλύφθηκαν δύο παράνομες υπόγειες δεξαμενές άντλησης νοθευμένων καυσίμων, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.
Για ακόμα μια φορά βρέθηκε στις δικαστικές αίθουσες ο Γιάννης Πλουταρχος, αφού η εμπλοκή του με την Εφορία τον έχει αναγκάσει να αντιμετωπίζει συχνά διαφόρων ειδών ποινικές δικές, για διαφορετικά ποσά κάθε φορά, μετά τον έλεγχο που του είχε γίνει από το ΣΔΟΕ. Το πρωί της Παρασκευής (23/11) βρέθηκε ξανά κατηγορούμενος, σύμφωνα με το Ethnos.gr, […]
Σε ρύθμιση των υπέρογκων χρεών του έχει προχωρήσει ο Γιάννης Πλούταρχος. Ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθήνας, ο γνωστός τραγουδιστής, που κατηγορείται για χρέη προς το Δημόσιο, υποστήριξε μέσω της συνηγόρου του, ότι αποπληρώνει κανονικά τις οφειλές του. Σύμφωνα με τη δικηγόρο του, ο Γιάννης Πλούταρχος είχε αρχικά καταβάλει το συνολικό το ποσό των 60.000 ευρώ […]
Παραγεγραμμένη κρίθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας η φορολογική υπόθεση με κεντρικό πρόσωπο τον επιχειρηματία Δημ. Κοντομηνά καθώς αν και βρέθηκαν καταθέσεις του σε τραπεζικούς λογαριασμούς του εξωτερικού και εσωτερικού που δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει την προέλευσή τους, οι φόροι και οι πρόσθετοι φόροι που του επιβλήθηκαν υπέπεσαν σε 5ετή παραγραφή.
Εγκληματική οργάνωση, που δρούσε εκμεταλλευόμενη εμπορικά καταστήματα, εξάρθρωσε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, για φοροδιαφυγή ύψους 1,6 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, σύμφωνα με το fimotro.gr, τα μέλη της εν λόγω σπείρας εκμεταλλεύονταν εμπορικά καταστήματα που βρίσκονταν σε κεντρικούς εμπορικούς δρόμους της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης αλλά και άλλων πόλεων, έχοντας ιδρύσει ατομικές επιχειρήσεις επ’ ονόματι ατόμων που […]
Την άσκηση ποινικής δίωξης για τον τρόπο διάθεσης ποσού 25.000.000 ευρώ από την απαλλοτρίωση εκτάσεων του αγροκτήματος του ΑΠΘ, παρήγγειλε ο εισαγγελέας διαφθοράς Θεσσαλονίκης, Αχιλλέας Ζήσης, λίγες μόλις εβδομάδες μετά τη δίωξη για την υπόθεση της αγοράς κτιρίου που στέγασε ερευνητικές δραστηριότητες του Ιδρύματος. Η νέα υπόθεση, που αφορά το διάστημα 2005-2011, άρχισε να ερευνάται […]
Στο εισαγγελικό μικροσκόπιο έχουν μπει οι Τράπεζες, η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος, το ΣΔΟΕ, η ΑΑΔΕ (εφορίες) και η Οικονομική Αστυνομία για πράξεις ή παραλείψεις τους που οδήγησαν σε παραγραφή τις περισσότερες υποθέσεις που εντοπίστηκαν μέσω των διαφόρων λιστών (Λαγκάρντ, Μποργιάνς, εμβασμάτων, και άλλες). Χτύπησαν “καμπανάκι” για πιθανή νομιμοποίηση “μαύρου χρήματος”; Στο πλαίσιο προκαταρκτικής […]
Τέσσερις χιλιάδες δικογραφίες στα χέρια 40 ελεγκτών , εκ των οποίων αρκετοί από αυτούς δεν έχουν προϋπηρεσία σε ελέγχους (άρα πρέπει να εκπαιδευτούν), περιμένουν τη…σειρά τους στην Οικονομική Εισαγγελία. Ο λόγος; Ενάμισι και πλέον χρόνο αφότου δρομολογήθηκε η ίδρυση του νέου σώματος των “ράμπο” της φοροδιαφυγής που θα συνέδραμε το έργο των εισαγγελικών λειτουργών , […]
Μπήκε το νερό στ’ αυλάκι για 4000 δικογραφίες οι οποίες πήγαιναν πέρα-δώθε, από το ΣΔΟΕ στην ΑΑΔΕ και λίμναζαν, χωρίς έλεγχο, εν αναμονή της σύστασης του σώματος των ράμπο.
