Εκατομμύρια ευρώ από τις αμοιβές των καλοπληρωμένων «θρύλων» του ποδοσφαίρου …αγνοούνται από τις φορολογικές αρχές οι οποίες αναγκάζονται να ακολουθούν τα ίχνη του χρήματος μέσα από υπόγειες διαδρομές και εταιρείες «φαντάσματα».
Ο Πορτογάλος άσος της Γιουβέντους βρέθηκε το πρωί της Τρίτης στο Δικαστήριο της Μαδρίτης με τις κατηγορίες για φοροδιαφυγή την τριετία 2011-2014 να τον βαραίνουν.
Ενισχυμένοι αναμένεται να είναι οι έλεγχοι κατά της φοροδιαφυγής το 2019. Στο στόχαστρο των ελεγκτών μπαίνουν όσοι έχουν μεγάλες αποκλίσεις εισοδημάτων και δαπανών στις δηλώσεις Ε3 σε σχέση με τους μέσους όρους ακαθάριστων εσόδων και δαπανών για κάθε επαγγελματική δραστηριότητα. Επίσης, έλεγχοι θα γίνουν σε όσους δεν δηλώσουν επαγγελματικό λογαριασμό για τα POS τους. Οι […]
Η ισραηλινή δικαιοσύνη εξετάζει το ενδεχόμενο να απαγγείλει κατηγορίες σε βάρος του διάσημου τοπ μόντελ Μπαρ Ραφαέλι για φοροδιαφυγή και σε βάρος των γονέων της για ξέπλυμα χρήματος, όπως έγινε γνωστό σε ένα δελτίο Τύπου που δημοσίευσε σήμερα το υπουργείο Δικαιοσύνης.
Μόνο επί γενικότερου ενδιαφέροντος θεμάτων γνωμοδοτεί ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου! Αυτό τονίζεται σε γνωμοδότηση του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Βασίλειου Χαλντούπη, ο οποίος κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτημα σχετικά με τη στοιχειοθέτηση ή μη του εγκλήματος της φοροδιαφυγής στις περιπτώσεις που ιδιώτες έχουν λάβει τραπεζικά δάνεια με εγγυητή το Ελληνικό Δημόσιο, όταν αυτό δεν […]
Κατηγορία για φορολογική απάτη απήγγειλε ο Ισπανός εισαγγελέας εναντίον της κολομβιανής τραγουδίστριας Shakira, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του εισαγγελέα.
Δίωξη σε βάρος της διάσημης Κολομβιανής τραγουδίστριας Σακίρα θα ασκήσουν οι εισαγγελικές αρχές της Ισπανίας, καθώς κατηγορείται για φοροδιαφυγή ύψους 14,5 εκατομμυρίων ευρώ για το διάστημα που διέμενε εκεί, μεταξύ 2011-2014. Σύμφωνα με την εφημερίδα El Pais η διάσημη τραγουδίστρια αρνείται την κατηγορία. Η εισαγγελία ενημέρωσε την τραγουδίστρια σχετικά με το πόρισμα της έρευνάς της […]
Σε 6 στα δέκα πρατήρια υγρών καυσίμων που ελέγχθηκαν από το ΣΔΟΕ εντοπίστηκαν σοβαρές παραβάσεις φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου. Παράλληλα, εντοπίστηκαν εκτεταμένα φαινόμενα νοθείας, ενώ σε έλεγχο που έγινε σε πρατήριο αποκαλύφθηκαν δύο παράνομες υπόγειες δεξαμενές άντλησης νοθευμένων καυσίμων, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.
Στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων για την νομιμοποίηση του 1.311.000 ευρώ που αποκαλύφθηκε μέσω της Λίστας Λαγκάρντ και φοροδιαφυγή ύψους 667.572, θα καθίσει η Σταυρούλα Κουράκου. Η ήδη προφυλακισμένη σύζυγος του Γιάννου Παπαντωνίου για συνδρομή στο ξέπλυμα βρόμικου χρήματος του πρώην υπουργού ύψους 2,8 εκ. ελβετικών φράγκων, θα δικαστεί στις 13 Μαΐου 2019. Για […]
Χιλιάδες φορολογικές υποθέσεις υποπίπτουν στο τέλος του χρόνου σε παραγραφή με βάση τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, τις γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους αναφορικά με τις αποφάσεις του ανώτατου δικαστηρίου αλλά και τις σχετικές εγκυκλίους οδηγιών που έχει εκδώσει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Η παραγραφή αυτών των υποθέσεων αφαιρεί εκατομμύρια ευρώ από […]
Στην εκπόνηση ενός σχεδίου που -κατά τη γνώμη πολλών δικαστικών και νομικών πηγών- παραπέμπει σε ένδειξη «πως δεν υπάρχει σχέδιο», φέρεται να έχουν προχωρήσει οι διωκτικές αρχές προκειμένου να καταδιώξουν την αναρχική συλλογικότητα «Ρουβίκωνας». Οι δράσεις του Ρουβίκωνα έχουν προκαλέσει αν μη το άλλο έκδηλη αμηχανία στις διωκτικές και πολιτικές αρχές οι οποίες αναζητούν τρόπους […]
Ομόφωνα το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι είναι συνταγματική και μέσα στα Ευρωπαϊκά και Ελληνικά νομοθετικά πλαίσια η καθιέρωση των πληρωμών μέσω κάρτας (POS) για τους δικηγόρους, γιατρούς, βιοτέχνες, εμπόρους και ελευθέρους επαγγελματίες, κ.λπ. Η αυξημένη 7μελής σύνθεσης του Β΄ Τμήματος του ΣτΕ με πρόεδρο την αντιπρόεδρο Μαίρη Σάρπ και εισηγητή τον επίσης αντιπρόεδρο Μιχάλη Πικραμένο, […]
Στο πλαίσιο ενός πιλοτικού προγράμματος μάχης κατά της φοροαποφυγής,η γαλλική Εφορία θα αρχίσει στις αρχές του 2019 να ψάχνει λογαριασμούς σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Την δήλωση αυτή έκανε ο υπουργός Προϋπολογισμού Ζεράλ Νταρμανέν στην εβδομαδιαία οικονομική τηλεοπτική εκπομπή Capital. Ο στόχος είναι να εντοπίζονται φορολογικές απάτες μέσω της ανάλυσης δημόσια διαθέσιμων δεδομένων τα οποία υπάρχουν σε […]
Εγκληματική οργάνωση, που δρούσε εκμεταλλευόμενη εμπορικά καταστήματα, εξάρθρωσε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, για φοροδιαφυγή ύψους 1,6 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, σύμφωνα με το fimotro.gr, τα μέλη της εν λόγω σπείρας εκμεταλλεύονταν εμπορικά καταστήματα που βρίσκονταν σε κεντρικούς εμπορικούς δρόμους της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης αλλά και άλλων πόλεων, έχοντας ιδρύσει ατομικές επιχειρήσεις επ’ ονόματι ατόμων που […]
Μια θλιβερή πανευρωπαϊκή πρωτιά, αυτή του πιο δυστυχισμένου λαού, κατακτούν οι Έλληνες, σύμφωνα με έρευνα του «Ατλάντα Ευτυχίας» για λογαριασμό των Γερμανικών Ταχυδρομείων. Όπως αναφέρει το γερμανικό οικονομικό περιοδικό «Wirtschaftswoche» στην ηλεκτρονική του έκδοση, οι απαντήσεις που έδωσαν οι Ελληνες πολίτες σε ό,τι αφορά τον βαθμό ικανοποίησης από τη ζωή, κατατάσσει τη χώρα μας στην […]
Μπήκε το νερό στ’ αυλάκι για 4000 δικογραφίες οι οποίες πήγαιναν πέρα-δώθε, από το ΣΔΟΕ στην ΑΑΔΕ και λίμναζαν, χωρίς έλεγχο, εν αναμονή της σύστασης του σώματος των ράμπο.
Η νομική γραμμή άμυνας που θα πρέπει να χαράξουν οι οφειλέτες οι οποίοι χρωστούν στο δημόσιο είναι ουσιαστικά ο μόνος δρόμος για εκατοντάδε χιλιάδες πολίτες. Αυτό προκύπτει ως συμπέρασμα αβίαστα αν αναλογιστεί κανείς τους αριθμούς που παρουσίασε σε συνέντευξη του στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ στην πρωινή εκπομπή του Νίκου Ανδρίτσου και του Νίκου Υποφάντη, ο Πρόεδρος […]