Πέμπτη 28 Μαρτίου 2024

Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος

Κιβωτός του Κόσμου: Καταπέλτης το πόρισμα της Αρχής για το ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος – Στο “κάδρο” ο πατέρας Αντώνιος και η πρεσβυτέρα – Οριστική δέσμευση των περιουσιακών τους στοιχείων

Κιβωτός του Κόσμου: Καταπέλτης το πόρισμα της Αρχής για το ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος – Στο “κάδρο” ο πατέρας Αντώνιος και η πρεσβυτέρα – Οριστική δέσμευση των περιουσιακών τους στοιχείων

Περιγράφονται σοβαρές ενδείξεις διάπραξης κακουργηματικών πράξεων για 4 πρόσωπα. Φέρονται να χρησιμοποιούσαν χρήματα της δομής για προσωπικές τους ανάγκες, αναφέρεται.

Αποκάλυψη: Στη… “φάκα” της Αρχής για το ξέπλυμα για μαϊμού “επιστρεπτέες” προκαταβολές – Μαγείρεψαν τα στοιχεία και εισέπραξαν πάνω από 300.000 ευρώ

Αποκάλυψη: Στη… “φάκα” της Αρχής για το ξέπλυμα για μαϊμού “επιστρεπτέες” προκαταβολές – Μαγείρεψαν τα στοιχεία και εισέπραξαν πάνω από 300.000 ευρώ

Η Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος εντόπισε τουλάχιστον μια εταιρία που εισέπραξε μεγάλα χρηματικά ποσά για επιστρεπτέες προκαταβολές αφού μαγείρεψε τα στοιχεία για να εμπίπτει στις προϋποθέσεις του νόμου. Δεσμεύθηκαν οι λογαριασμοί επιχειρηματιών και λογιστών

Νομικές βολές εναντίον της Αρχής για το Ξέπλυμα για τις δεσμεύσεις λογαριασμών πριν ασκηθούν διώξεις

Νομικές βολές εναντίον της Αρχής για το Ξέπλυμα για τις δεσμεύσεις λογαριασμών πριν ασκηθούν διώξεις

Βολές για προκαταβολικές δεσμεύσεις λογαριασμών που εξοντώνουν, πριν καν ασκηθεί ποινική δίωξη, επιχειρήσεις, δέχεται η Αρχή για το Ξέπλυμα μαύρου Χρήματος το τελευταίο διάστημα, με αφορμή υποθέσεις που απασχολούν την επικαιρότητα. Μάλιστα με αφορμή σχετικό άρθρο που δημοσιεύθηκε στο dikastiko.gr, η Αρχή απάντησε με μια μακροσκελή ανακοίνωση η οποία ουσιαστικά αποτέλεσε το έναυσμα του δημόσιου διαλόγου […]

Στο μικροσκόπιο του εισαγγελέα η παραγραφή αδικημάτων από (μη) ελέγχο οικονομικών λιστών

Στο μικροσκόπιο του εισαγγελέα η παραγραφή αδικημάτων από (μη) ελέγχο οικονομικών λιστών

Στο εισαγγελικό μικροσκόπιο έχουν μπει οι Τράπεζες, η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος, το ΣΔΟΕ, η ΑΑΔΕ (εφορίες) και η Οικονομική Αστυνομία για πράξεις ή παραλείψεις τους που οδήγησαν σε παραγραφή τις περισσότερες υποθέσεις που εντοπίστηκαν μέσω των διαφόρων λιστών (Λαγκάρντ, Μποργιάνς, εμβασμάτων, και άλλες). Χτύπησαν “καμπανάκι” για πιθανή νομιμοποίηση “μαύρου χρήματος”; Στο πλαίσιο προκαταρκτικής […]