Περιγράφονται σοβαρές ενδείξεις διάπραξης κακουργηματικών πράξεων για 4 πρόσωπα. Φέρονται να χρησιμοποιούσαν χρήματα της δομής για προσωπικές τους ανάγκες, αναφέρεται.
NEWSROOM | 15/12/2022 17:05
Η Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος εντόπισε τουλάχιστον μια εταιρία που εισέπραξε μεγάλα χρηματικά ποσά για επιστρεπτέες προκαταβολές αφού μαγείρεψε τα στοιχεία για να εμπίπτει στις προϋποθέσεις του νόμου. Δεσμεύθηκαν οι λογαριασμοί επιχειρηματιών και λογιστών
NEWSROOM | 28/11/2022 06:49
Βολές για προκαταβολικές δεσμεύσεις λογαριασμών που εξοντώνουν, πριν καν ασκηθεί ποινική δίωξη, επιχειρήσεις, δέχεται η Αρχή για το Ξέπλυμα μαύρου Χρήματος το τελευταίο διάστημα, με αφορμή υποθέσεις που απασχολούν την επικαιρότητα. Μάλιστα με αφορμή σχετικό άρθρο που δημοσιεύθηκε στο dikastiko.gr, η Αρχή απάντησε με μια μακροσκελή ανακοίνωση η οποία ουσιαστικά αποτέλεσε το έναυσμα του δημόσιου διαλόγου […]
NEWSROOM | 13/11/2018 06:40
Στο εισαγγελικό μικροσκόπιο έχουν μπει οι Τράπεζες, η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος, το ΣΔΟΕ, η ΑΑΔΕ (εφορίες) και η Οικονομική Αστυνομία για πράξεις ή παραλείψεις τους που οδήγησαν σε παραγραφή τις περισσότερες υποθέσεις που εντοπίστηκαν μέσω των διαφόρων λιστών (Λαγκάρντ, Μποργιάνς, εμβασμάτων, και άλλες). Χτύπησαν “καμπανάκι” για πιθανή νομιμοποίηση “μαύρου χρήματος”; Στο πλαίσιο προκαταρκτικής […]
NEWSROOM | 07/10/2018 06:55
