Η Αρχή κατά του Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος, υπό τον Χαρ. Βουρλιώτη, προχώρησε σε έρευνα μετά από πληροφορίες που διέθετε και ήδη αφενός δέσμευσε λογαριασμούς και αφετέρου έστειλε δικογραφία στον εισαγγελέα.
NEWSROOM | 28/07/2023 06:47
Εκδόθηκε το ΦΕΚ διορισμού των πρώτων εισαγγελέων επί τιμή που αναλαμβάνουν τη διοίκηση της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Η θητεία τους θα είναι τριετής.
NEWSROOM | 16/07/2021 07:00
Ένα μείζον θέμα, το οποίο δεν άπτεται της επιβεβλημένης υποχρέωσης της πολιτείας να διερευνήσει εξονυχιστικά τις καταγγελίες και τα στοιχεία που προκύπτουν σε βάρος του πρώην αντιπρόεδρου της Jumbo, Ευαγ. Παπαευαγγέλου, αλλά κυρίως της λειτουργίας των δομών του Κράτους απέναντι στο ίδιο το Κράτος, προκύπτει μέσα απο τη διαδικασία σχετικά με το πάγωμα των τραπεζικών […]
NEWSROOM | 16/02/2019 07:10
