Οριστικά δεσμεύονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί του πρώην αντιπροέδρου της jumbo, Ευάγγελου Παπαευαγγέλου, μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα τους που ήδη έχει ξεκινήσει. Η εντολή δόθηκε από την πρόεδρο της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος Άννα Ζαΐρη, καθώς ο κ. Παπαευαγγέλου ερευνάται για την τέλεση αξιόποινων πράξεων όπως ξέπλυμα, απάτη και πλαστογραφία μέσω συμβάσεων επιχειρήσεων […]
Όλα τα συμβόλαια αγοραπωλησίας ακινήτων που κατέληξαν στα χέρια Κινέζων επενδυτών θα πάρει στα χέρια του ο οικονομικός εισαγγελέας Γιάννης Δραγάτσης που διενεργεί την έρευνα για την υπόθεση με τις «χρυσές βίζες». Σύμφωνα με πληροφορίες οι τράπεζες που συνεργάστηκαν με τον Ευάγγελο Παπευαγγέλου, πρώην αντιπρόεδρο της Jumbo και κεντρικό πρόσωπο στην υπόθεση , αναμένεται να κληθούν να […]
Δεσμεύονται όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί , προσωπικοί και εταιρικοί, που συνδέονται με τον πρώην αντιπρόεδρο της Jumbo, Ευάγγελο Παπαευαγγέλου σχετικά με την υπόθεση πώλησης ακινήτων σε Κινέζους επενδυτές. Την εντολή έδωσε αυτεπαγγέλτως η επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Αννα Ζαϊρη, καθώς εξετάζεται αν μεσω των αγοραπωλησιών γινόταν διακίνηση μαύρου […]
Όλες οι αγοραπωλησίας των ακινήτων είναι νόμιμες και με συναλλαγές διατραπεζικές από την αρχή έως και το τέλος, υποστηρίζει ο επικεφαλής της Destiny Επενδυτική Ευάγγελος Παπαευαγγέλου. Σε συνάντηση του με δημοσιογράφους σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας σημείωσε πως η εταιρεία μετά την ολοκλήρωση της πώλησης «δεν έχει καμία εμπλοκή για την έκδοση της βίζας από […]
