Η Αρχή κατά του ξεπλύματος μαύρου χρήματος κάνει φύλλο και φτερό τα περιουσιακά στοιχεία και των οικείων τους- Τεράστια ποσά θα δεσμευθούν.
NEWSROOM | 02/12/2021 20:01
Σε περίπτωση που κάποιος λάβει κάποιο ύποπτο sms συστήνεται να μην πατήσει το σύνδεσμο και να επικοινωνήσει άμεσα με την τράπεζα του.
NEWSROOM | 20/09/2021 10:50
Γνωμοδότηση για το σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών, σχετικά με ενσωμάτωση κοινοτικής Οδηγίας. Σκοπός της είναι η διευκόλυνση της χρήσης χρηματοοικονομικών και άλλων πληροφοριών για την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη ορισμένων ποινικών αδικημάτων.
NEWSROOM | 14/08/2021 07:00
Οι δράστες εμφανίζονταν ως τεχνικοί εταιρείας για δήθεν πρόβλημα που είχαν οι πολίτες στις τηλεφωνικές τους συσκευές λόγω σωρείας κυβερνοεπιθέσεων.
NEWSROOM | 16/07/2021 16:03
Στρέφονται κατά και των τραπεζών για καθυστέρηση ενημέρωσης και αδιαφορία.
NEWSROOM | 27/02/2021 06:00
Η γυναίκα από την Καβάλα δέχθηκε sms στο κινητό της για υποτιθέμενη επικαιροποίηση στοιχείων σε τράπεζα με παραπομπή σε υπερσύνδεσμο (link) για την πραγματοποίησή της.
NEWSROOM | 14/12/2020 08:23
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διατηρεί λογαριασμό σε τράπεζα στην Κίνα, χώρα στην οποία προσπαθούσε για χρόνια να αναπτύξει επιχειρηματικές δραστηριότητες, μολονότι παρουσιάζεται ως αντίπαλος του Πεκίνου.
NEWSROOM | 21/10/2020 16:30
«Σκανάρισμα» σε όλες τις κινήσεις των τραπεζικών καταθετικών λογαριασμών, των πιστωτικών καρτών και των λογαριασμών εξυπηρέτησης δανείων, τις οποίες πραγματοποίησαν σε βάθος δεκαετίας οι φορολογούμενοι, θα μπορούν πλέον να κάνουν οι φορολογικές αρχές, οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, οι δικαστικές αρχές και οι λοιπές υπηρεσίες δίωξης οικονομικών και άλλων εγκλημάτων σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας […]
NEWSROOM | 10/10/2020 18:00
Θύμα χάκερ έπεσε ένας 61χρονος στην Πάτρα, ο οποίος είδε καταθέσεις του να κάνουν φτερά. Ο χάκερ έσπασε τους τραπεζικούς του κωδικούς, με αποτέλεσμα να προβεί σε σωρεία συναλλαγών. Ήδη από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Πατρών σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος άγνωστου δράστη, ο οποίος αφού «έσπασε» τους κωδικούς τραπεζικής εφαρμογής και πραγματοποίησε συναλλαγές , αφαιρώντας συνολικά […]
NEWSROOM | 01/07/2020 08:30
Ψάχνουν να βρουν τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό οι εισαγγελείς για την υπόθεση Novartis Καταιγισμό αιτημάτων δικαστικής συνδρομής δέχονται από ελληνικής πλευράς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ελβετία στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση Novartis. H έρευνα που διενεργείται από την Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με την επικεφαλής της Εισαγγελίας […]
NEWSROOM | 09/01/2020 18:25
Με ένα non – paper, o ΣΥΡΙΖΑ εξαπολύει επίθεση στη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με φόντο την υπόθεση Novartis και την αναφορά Φρουζή, ότι θα κάνει αίτηση να αποδεσμευθούν οι λογαριασμοί του στην Ελβετία με βάση τη διάταξη που ψήφισε πριν λίγες ημέρες η κυβέρνηση: «Ο κ. Μητσοτάκης ήρθε τελικά αντιμέτωπος με το […]
NEWSROOM | 15/11/2019 19:30
Στο στόχαστρο της Αρχής για το ξέπλυμα μπαίνουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί των φερομένων ως κεντρικών προσώπων στην υπόθεση ΔΕΠΑ – ELFE. Η συγκεκριμένη υπόθεση έχει μπει εδώ και καιρό στο στόχαστρο της Αρχής καθώς αφορά τις οφειλές της εταιρείας ELFE προς τη ΔΕΠΑ.
NEWSROOM | 13/03/2019 19:53
Αγώνα δρόμου για να «ξεκλειδώσουν» τους τραπεζικούς λογαριασμούς, μέσω των οποίων διακινήθηκε το «μαύρο χρήμα» από τις μίζες των εξοπλιστικών που καταλογίζονται στον Γιάννο Παπαντωνίου, δίνουν οι ανακριτές κατά της Διαφθοράς, την ώρα που η σύζυγος πρώην υπουργού Εθνικής Άμυνας, Σταυρούλα Κουράκου, καταθέτει την πρώτη αίτηση για την αποφυλάκισή της. Τρεις μήνες μετά την προφυλάκιση […]
NEWSROOM | 30/01/2019 19:03
Εκατοντάδες χιλιάδες δανειολήπτες με βαρύ οικονομικό φορτίο στις πλάτες τους περιμένουν τις αποφάσεις για το αν θα παραταθούν τα προστατευτικά μέτρα της πρώτης κατοικίας τα οποία εκπνέουν με τη σημερινή μορφή τους στις 31 Δεκεμβρίου 2018. Οι διατάξεις του νόμου Κατσέλη – Σταθάκη για την προστασία της κύριας κατοικίας από τους πλειστηριασμούς αλλά και του […]
NEWSROOM | 27/11/2018 05:32
Παραγεγραμμένη κρίθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας η φορολογική υπόθεση με κεντρικό πρόσωπο τον επιχειρηματία Δημ. Κοντομηνά καθώς αν και βρέθηκαν καταθέσεις του σε τραπεζικούς λογαριασμούς του εξωτερικού και εσωτερικού που δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει την προέλευσή τους, οι φόροι και οι πρόσθετοι φόροι που του επιβλήθηκαν υπέπεσαν σε 5ετή παραγραφή.
NEWSROOM | 17/11/2018 06:45
Το χάος που επικρατεί στις διαδικασίες κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών από τις εφορίες και τα ασφαλιστικά ταμεία αναδεικνύει Ειδική Εκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη, που παρουσιάστηκε χθες. Όπως προκύπτει, το Δημόσιο «βάζει χέρι» σε προνοιακά επιδόματα, επιδόματα μητρότητας, μισθούς, συντάξεις, αγροτικές ενισχύσεις, ακόμα κι αν οι τραπεζικοί λογαριασμοί έχουν δηλωθεί ως ακατάσχετοι από τους δικαιούχους. Στις […]
NEWSROOM | 30/10/2018 15:20
