Το νέο “υπερόπλο” του Χ. Βουρλιώτη. Το λογισμικό που μπορεί να εντοπίζει από που προέρχονται, τους κατόχους τους, τις διαδρομές που κάνουν.
NEWSROOM | 05/08/2023 07:03
Η παρέμβαση του επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες μετά από καταγγελίες στελεχών του κόμματος Βελόπουλου.
NEWSROOM | 29/04/2023 07:03
Θα ερευνηθούν όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα.
NEWSROOM | 28/04/2023 18:58
Στην απάτη ύψους πολλών εκατομμυρίων ευρώ, εμπλέκονται 26 πρόσωπα και 16 εταιρίες.
NEWSROOM | 13/01/2023 17:44
Οι νέες εξελίξεις μετά την εισαγγελική παραγγελία στη χώρα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Τι λέει για το σύντροφό της.
NEWSROOM | 16/12/2022 06:52
Αναδρομικά από τις 18 Νοεμβρίου 2022, ισχύει ανώτατο όριο στη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων από την Αρχή κατά του Ξεπλύματος Χρήματος και τους οικονομικούς εισαγγελείς. Αν δεν ολοκληρωθούν μέχρι τότε οι δικαστικές - προκαταρκτικές - διαδικασίες και δεν επικυρωθεί δικαστικά η δέσμευση, τότε επέρχεται αυτοδικαίως αποδέσμευση. Κίνδυνοι και ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών.
NEWSROOM | 12/12/2022 06:47
Για ποια αδικήματα του ΠΚ γίνεται έρευνα και τι ψάχνει παράλληλα ο Άρειος Πάγος για τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση (ΜΚΟ) Human Rights 360.
NEWSROOM | 04/10/2022 06:48
