Αντιμέτωποι με 10 βαρύτατα αδικήματα οι συλληφθέντες για τις απάτες με επιστροφή ΦΠΑ
Άσκηση ποινικής δίωξης από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθήνας – Σύσταση εγκληματικής οργάνωσης απάτη κατά του Δημοσίου, ξέπλυμα μαύρου χρήματος και φοροδιαφυγή μεταξύ των αδικημάτων.
Στην άσκηση ποινικής δίωξης για πληθώρα αδικημάτων σε βάρος των συλληφθέντων για το κύκλωμα με την έκδοση εικονικών τιμολογίων, που φέρεται να αποκόμισε οφέλη εκατομμυρίων ευρώ μέσω επιστροφής ΦΠΑ, προχώρησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας.
Η εισαγγελία πρωτοδικών της Αθήνας άσκησε σε βάρος τους ποινική διωξη για:
– Διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση για τη διάπραξη κακουργημάτων
– Απάτη στρεφόμενη κατά του ελληνικού Δημοσίου άνω των 120.000 κατά συναυτουργία και κατ εξακολούθηση
– Άμεση συνέργεια στην απάτη
– Φοροδιαφυγή με τη μορφή της μη απόδοσης η ανακριβούς απόδοσης παρακρατούμενων φόρων
– Άμεση συνέργεια στην παραπάνω πράξη
– Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων άνω των 120.000 ευρώ
– Άμεση συνέργεια στην παραπάνω πράξη
– Αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων άνω των 200.000 ευρώ
– Ξέπλυμα μαύρου χρήματος
– Παράνομη κατοχή όπλων και φυσιγγίων
Κύκλωμα με επιστροφές ΦΠΑ: Οι εικονικές εταιρείες και η εμπλοκή τηλεπτικού παραγωγού και ποδοσφαιρικού παράγοντα
Οι δράστες φέρονται να είχαν συστήσει πάνω από 300 εικονικές εταιρείες.
Όπως έγραψε και το dikastiko.gr, χτες συνελήφθησαν 17 άτομα, ανάμεσά τους και λογιστές οι οποίοι παρακινούσαν άτομα τα οποία δημιουργούσαν εικονικές εταιρείες, πραγματποιούσαν εμπορικές συναλλαγές και εισέπρατταν παράνομα την επιστροφή του ΦΠΑ.
Σύμφωνα με το MEGA, φαίνεται πως μόνο από τις επιστροφές φόρων εισέπραξαν 5,5 εκ. ευρώ, ενώ για 3,5 εκ. ευρώ αναμένεται η έρευνα για την προέλευσή τους.
Εχουν εκδώσει μάλιστσα και τιμολόγιο στο όνομα γνωστού τηλεοπτικού παραγωγού, ο οποίος δεν έχει εισπράξει την επιστροφή του φόρου – περίπου 1,5 εκ. ευρώ. Στην υπόθεση εμπλέκεται και ποδοσφαιρικός παράγοντας.
Από την έρευνα της αστυνομίας βρέθηκαν 500.000 ευρώ σε μετρητά τα οποία κατασχέθηκαν ενώ η έρευνα συνεχίζεται.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Συνάντηση Γ. Φλωρίδη με Ευρωπαία Εισαγγελέα: Αναθεώρηση διάταξης περί ευθύνης υπουργών και ενίσχυση του ελληνικού παραρτήματος έθεσε η Λ. Κοβέσι ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Η εισαγγελική πρόταση για τη δολοφονία του 18χρονου Νίκου Σαμπάνη – Στο εδώλιο 7 αστυνομικοί για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο “Βόμβα” από τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο: Θα ζητήσει αναίρεση της απόφασης για τη δολοφονία της Καρολάιν Ευτράπελα: Στο πόδι δικαστήριο στην Ευελπίδων από … διαφήμιση κινητούΑκολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr