Απάτες με επιστροφές ΦΠΑ: Πάνω από 300 εικονικές εταιρείες είχαν συστήσει οι δράστες

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για το κύκλωμα που διέπραττε απάτες με επιστροφές ΦΠΑ. Οι δράστες φέρονται να είχαν συστήσει πάνω από 300 εικονικές εταιρείες.

Όπως έγραψε και το dikastiko.gr, χτες συνελήφθησαν 17 άτομα, ανάμεσά τους και λογιστές οι οποίοι παρακινούσαν άτομα τα οποία δημιουργούσαν εικονικές εταιρείες, πραγματποιούσαν εμπορικές συναλλαγές και εισέπρατταν παράνομα την επιστροφή του ΦΠΑ.

Σύμφωνα με το MEGA, φαίνεται πως μόνο από τις επιστροφές φόρων εισέπραξαν 5,5 εκ. ευρώ, ενώ για 3,5 εκ. ευρώ αναμένεται η έρευνα για την προέλευσή τους.

Εχουν εκδώσει μάλιστσα και τιμολόγιο στο όνομα γνωστού τηλεοπτικού παραγωγού, ο οποίος δεν έχει εισπράξει την επιστροφή του φόρου – περίπου 1,5 εκ. ευρώ. Στην υπόθεση εμπλέκεται και ποδοσφαιρικός παράγοντας.

Από την έρευνα της αστυνομίας βρέθηκαν 500.000 ευρώ σε μετρητά τα οποία κατασχέθηκαν ενώ η έρευνα συνεχίζεται.

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr