Aρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος: Δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί του προέδρου της ΓΣΕΕ, Γ. Παναγόπουλου

“Παγώνουν” με εντολή του προέδρου της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος και αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου ε.τ.  Χαράλαμπου Βουρλιώτη οι τραπεζικοί λογαριασμοί του προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων από το ελληνικό δημόσιο και την ευρωπαϊκή Ένωση τα οποία προορίζονταν για εκπαιδευτικά προγράμματα.

Στην ίδια υπόθεση, για την οποία ήδη το πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής έχει διαβιβαστεί στον εισαγγελέα με ενδείξεις για δύο κακουργήματα (υπεξαίρεση και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες) εμπλέκονται έξι ακόμα φυσικά πρόσωπα και έξι εταιρείες για τις οποίες έχει διαταχθεί δέσμευση λογαριασμών τους.

Παράλληλα, κατά πληροφορίες η δέσμευση αφορά και δύο ακίνητα των ελεγχόμενων προσώπων. Ο γνωστός συνδικαλιστής με την ιδιότητα του ως προέδρου τριών κέντρων και ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης φέρεται με τη συνδρομή και άλλων φυσικών προσώπων να υπεξαιρούσε χρήματα που προορίζονταν για τέτοιου είδους προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Στο πλαίσιο της έρευνας που διενήργησε η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος εξετάστηκε η επιλήψιμη δραστηριότητα των συγκεκριμένων προσώπων αλλά και των ελεγχόμενων εταιρειών σχετικά με τη διαχείριση εθνικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων κατά την παροχή υπηρεσιών εκπαιδευτικής κατάρτισης.

Αντικείμενο της έρευνας αποτέλεσαν οι χρηματοδοτήσεις που υπερβαίνουν συνολικά το ποσό των 73 εκατομμυρίων, οι οποίες ελήφθησαν τη χρονική περίοδο από το 2020 έως και το 2025 από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους, ενώ η έρευνα ανέτρεξε και στον τρόπο διάθεσης αυτών των κονδυλίων.

Από την ενδελεχή αξιολόγηση, όπως επισημαίνεται στο σχετικό πόρισμα  της Αρχής προς την αρμόδια εισαγγελική αρχή, αλλά και την ανάλυση των οικονομικών δεδομένων και ιδίως από την ανάλυση της χρηματοοικονομικής δραστηριότητας των εμπλεκομένων προσώπων και εταιρειών προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις τέλεσης αξιόποινων πράξεων από τα πρόσωπα που βρέθηκαν στο μικροσκόπιο της Αρχής.

Δέσμευση λογαριασμών προέδρου ΓΣΕΕ

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ότι το κορυφαίο στέλεχος της συνδικαλιστικής ομοσπονδίας προέβη στην υπεξαίρεση χρηματικών κεφαλαίων που προέρχονταν από επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις του ελληνικού δημοσίου και της ευρωπαϊκής ένωσης.

Η Αρχή, υπό τον Πρόεδρό της Χαράλαμπο Βουρλιώτη, χαρτογράφησε και την τακτική που ακολουθούσε ο φερόμενος ως πρωταγωνιστής αυτής της υπόθεσης προχωρώντας σε απευθείας αναθέσεις ή αναθέσεις μέσω διαγωνισμών των δημόσιων έργων σε συγκεκριμένες εταιρείες, καθώς και σε άλλες ενδιάμεσες εταιρείες στις οποίες φέρεται να διοχετεύονταν συστηματικά κεφάλαια και οι οποίες αυτές εταιρείες φέρονται να εναλλάσσονταν μεταξύ τους ως ανάδοχοι των έργων. Ιδιαίτερη εντύπωση μάλιστα προκαλεί το γεγονός ότι με βάση τα ευρήματα της Αρχής πολλές από τις απευθείας αναθέσεις δεν είχαν αναρτηθεί στη Διαύγεια .

Στην περίπτωση των αναθέσεων με διαγωνισμό παρατηρήθηκε ότι σε όλες τις ελεγχόμενες εταιρείες φέρονται να συμμετείχαν εναλλάξ για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα σε πολλούς διαγωνισμούς για την ανάληψη του έργου και φυσικά επιλέγονταν ως ανάδοχοι από την αρμόδια επιτροπή στην οποία πρόεδρος ήταν ο ίδιος ο συνδικαλιστής.

Από την έρευνα διαπιστώθηκε ακόμη ότι ορισμένες από τις εταιρείες δεν παρουσίαζαν καν δραστηριότητα, στερούνταν της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής και του προσωπικού για την υλοποίηση των έργων και μέρος των κονδυλίων αναλαμβανόταν με τη μορφή μετρητών απευθείας, γεγονός που κατά την Αρχή δείχνει ότι είχαν τον ρόλο των εταιρειών οχημάτων.

Η τακτική αυτή εκτιμάται ότι ακολουθήθηκε για αληθοφάνεια και νομιμοφάνεια σε συναλλαγές ύψους τουλάχιστον 577.000 € για την παροχή δήθεν υπηρεσιών εκ μέρους των εταιρειών, γεγονός που στοιχειοθετεί τεχνητή διακίνηση κεφαλαίων και μεθοδευμένη στην κάλυψη της πραγματικής διάθεσης των πόρων των συμβάσεων. Επιπλέον διαπιστώθηκαν εκτεταμένες μεταφορές χρηματικών ποσών προς ατομικούς λογαριασμούς των συνδεδεμένων φυσικών προσώπων που στερούνταν νόμιμης αιτιολογίας όπως και επανειλημμένες αναλήψεις μετρητών που ξεπερνούν το 1,5 εκατομμύριο και καταδεικνύουν την μεθόδευση της απόκρυψης της προέλευσης και της τελικής ιδιοποίησης των κεφαλαίων. Οι αναλήψεις αυτές δημιουργούν, κατά την Αρχή, σοβαρές υπόνοιες ότι τα ποσά περιέρχονταν εν τέλει στην κατοχή του ελεγχόμενου συνδικαλιστή και των αλλαγών ελεγχόμενων προσώπων.

Με βάση λοιπόν τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας, κατά την Αρχή προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις για τα αδικήματα της υπεξαίρεσης και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Το πρίσμα που βρίσκεται στα χέρια του εισαγγελέα σηματοδοτεί την έναρξη ποινικής έρευνας, στο πλαίσιο της οποίας θα κληθούν και τα ελεγχόμενα πρόσωπα. Αν στο τέλος της προκαταρκτικής εξέτασης στοιχειοθετούνται τα αδικήματα θα ακολουθήσει άσκηση δίωξης, ενώ σε διαφορετική περίπτωση, όπως προβλέπει ο νόμος, ο φάκελος θα τεθεί στο αρχείο.

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr