Επιστροφή φόρου άνω των 4 εκατομμυρίων ευρώ οδήγησε σε κύκλωμα εταιρειών που ζημίωσαν το Δημόσιο με 13,4 εκατ. ευρώ – Η έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος
Πώς εντοπίστηκε το κύκλωμα που δρούσε με εικονικές επιστροφές φόρου - Δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων και μετοχών διέταξε ο επικεφαλής της Αρχής, επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης.
Χαράλαμπος Βουρλιώτης / EUROKINISSI Απίστευτη απάτη με φόντο εικονικές συναλλαγές και υπέρογκες επιστροφές φόρου αποκαλύφθηκε από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, με επικεφαλής τον πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Βουρλιώτη.
Η αφορμή; Μια ύποπτα υψηλή επιστροφή φόρου άνω των 4 εκατομμυρίων ευρώ, που εντοπίστηκε για μία μόνο χρήση μέσα από ένα δίκτυο νεοσύστατων εταιρειών. Η έρευνα που ακολούθησε έφερε στο φως οργανωμένο κύκλωμα με πρόσωπα που μέσω εικονικών τιμολογίων και «εταιρειών-βιτρίνας» κατάφεραν να παρακάμψουν τον έλεγχο της ΑΑΔΕ και να εισπράξουν εκατομμύρια.
Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να ίδρυσαν μονοπρόσωπες ΙΚΕ με μικρό κεφάλαιο, σχεδόν όλες στα τέλη του 2023. Μέσα σε ελάχιστο διάστημα, οι εταιρείες εμφάνισαν μεγάλο τζίρο, περιορισμένο κύκλο συναλλαγών και αιτήθηκαν επιστροφές φόρου από υποτιθέμενες συναλλαγές μεταξύ τους.
Εικονικές επιστροφές φόρου
Η ΑΑΔΕ, σύμφωνα με την Αρχή, εκκαθάρισε τις δηλώσεις τους χωρίς να διενεργηθεί ο απαραίτητος έλεγχος. Αμέσως μετά την πίστωση των ποσών στους τραπεζικούς λογαριασμούς, τα χρήματα αποσύρονταν – είτε μετρητά είτε με μεταφορές σε τρίτους.
Η ζημία για το Δημόσιο δεν περιορίζεται μόνο στα 4 εκατ. ευρώ που εισπράχθηκαν ως επιστροφές φόρου. Συνολικά, η Αρχή εκτιμά ότι οι οφειλές που δημιουργήθηκαν από τις ύποπτες εταιρείες -σε ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος και λοιπές υποχρεώσεις- ανεβάζουν τη ζημία στα 13,4 εκατομμύρια ευρώ.
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε πρόσωπα-«αχυρανθρώπους» που εμφανίζονται ως διαχειριστές των εταιρειών, ενώ πίσω τους βρίσκονται γνώριμοι στην Αρχή πρωταγωνιστές παλαιότερων υποθέσεων. Εντυπωσιακό είναι επίσης πως σχεδόν όλες οι δηλώσεις είχαν την υπογραφή του ίδιου προσώπου, ήδη γνωστού στις διωκτικές αρχές.
Δεσμεύσεις και ποινική έρευνα
Ο κ. Βουρλιώτης έχει ήδη δεσμεύσει τα περιουσιακά στοιχεία των ελεγχόμενων και διαβίβασε το σχετικό πόρισμα στον αρμόδιο εισαγγελέα. Οι πράξεις που διερευνώνται αφορούν εγκληματική οργάνωση, απάτη, φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Η υπόθεση έχει σημάνει συναγερμό στις φορολογικές αρχές, καθώς αναδεικνύει σοβαρά κενά στους ελέγχους των επιστροφών φόρου και ανοίγει τον δρόμο για εκτεταμένες διώξεις.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Στο βάθρο (και) η Εθνική Πόλο Ανδρών – Κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο – ΒΙΝΤΕΟ Ν. Δένδιας: Καταργείται η θητεία σε Αεροπορία και Ναυτικό – Όλοι στον Στρατό Ξηράς Απόφαση-ορόσημο από τον Άρειο Πάγο: Η χρήση ψευδών στοιχείων σε δικόγραφα συνιστά αρχή απάτης – Αναιρέθηκε βούλευμα – Νέα κρίση από διαφορετική σύνθεση Καταγγελία για παιδί σε αμαξίδιο που ταξίδεψε σε γκαράζ πλοίου – Κυρώσεις από τον Β. ΚικίλιαΑκολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr
