Έρευνα για υπόθεση Γ. Παναγόπουλου: Επεκτείνεται σε συγγενικά και πολιτικά πρόσωπα με εντολή Χ. Βουρλιώτη

Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται η διερεύνηση της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, υπό τον επικεφαλής Χαράλαμπο Βουρλιώτη, αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου ε.τ., σχετικά με την υπόθεση που αφορά τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έρευνα αναμένεται σε επόμενη φάση να αποκτήσει ευρύτερη θεσμική διάσταση, καθώς δεν αποκλείεται να επεκταθεί και σε πολιτικά πρόσωπα που φέρονται να είχαν ρόλο στις διαδικασίες έγκρισης και υλοποίησης των επίμαχων προγραμμάτων.

Έρευνα για υπόθεση Παναγόπουλου

Στο πλαίσιο της συνήθους μεθοδολογίας της, η Αρχή εξετάζει ενδελεχώς όχι μόνο τους ήδη ελεγχόμενους, αλλά και το ευρύτερο περιβάλλον τους, συμπεριλαμβανομένων συγγενικών προσώπων, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρξε οικονομική διασύνδεση ή άλλη μορφή εμπλοκής. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο της έρευνας αναμένεται να ενταχθούν και μικρότερες επιχειρηματικές δομές, οι οποίες φέρονται να είχαν συμμετοχή ή σχέση με τα ελεγχόμενα έργα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Οικονομικός Εισαγγελέας έχει διατάξει τη διενέργεια επείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης για την υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων του ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό ελέγχονται ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, πέντε φυσικά πρόσωπα και έξι εταιρείες, ενώ η έρευνα έχει ανατεθεί σε επίκουρο οικονομικό εισαγγελέα, κατόπιν εντολής του επικεφαλής της Οικονομικής Εισαγγελίας.

Αντικείμενο της προκαταρκτικής εξέτασης είναι η διερεύνηση ενδεχόμενης τέλεσης κακουργηματικών πράξεων υπεξαίρεσης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα. Ήδη δρομολογείται η κοινοποίηση των πράξεων δέσμευσης σε λογαριασμούς και ακίνητα των ελεγχόμενων, ώστε να ενεργοποιηθούν οι προβλεπόμενες νόμιμες προθεσμίες για την άσκηση προσφυγών.

Σύμφωνα με το πόρισμα της Αρχής, το οποίο αριθμεί περισσότερες από 60 σελίδες και έχει τεθεί υπόψη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, περιγράφονται ενδείξεις για δύο πράξεις κακουργηματικού χαρακτήρα, ενώ αποδίδεται κομβικός ρόλος στον πρόεδρο της ΓΣΕΕ υπό την ιδιότητά του ως προέδρου κέντρων πιστοποίησης, με καθοριστική συμμετοχή στις διαδικασίες των σχετικών διαγωνισμών.

Η έρευνα επικεντρώνεται στη διαδρομή των χρημάτων, στις συμβάσεις ανάθεσης έργου και στις τραπεζικές συναλλαγές της περιόδου 2020–2025. Κατά τα έως τώρα στοιχεία, ποσό περίπου 500.000 ευρώ φέρεται να διακινήθηκε μέσω τραπεζικών λογαριασμών, ενώ επιπλέον 1,5 εκατ. ευρώ εκτιμάται ότι διακινήθηκε εκτός τραπεζικού συστήματος. Παράλληλα εξετάζονται δηλώσεις «πόθεν έσχες» και η απόκτηση κινητής και ακίνητης περιουσίας, προκειμένου να διαπιστωθεί τυχόν ασυμφωνία με τα δηλωθέντα εισοδήματα.

Μετά την ολοκλήρωση της συλλογής του αποδεικτικού υλικού, οι ελεγχόμενοι θα κληθούν να παράσχουν εξηγήσεις, πριν η Οικονομική Εισαγγελία αποφασίσει εάν θα προχωρήσει στην άσκηση ποινικών διώξεων ή στην αρχειοθέτηση της υπόθεσης.

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr