Κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα για την υπόθεση Παναγόπουλου – Στο «κάδρο» άλλα πέντε πρόσωπα

Τη διενέργεια επείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης διέταξε ο Οικονομικός Εισαγγελέας για την υπόθεση που αφορά υπεξαίρεση κονδυλίων του ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της οποίας ελέγχονται ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, πέντε φυσικά πρόσωπα, καθώς και έξι εταιρείες.

Η έρευνα ανατέθηκε σε επίκουρο οικονομικό εισαγγελέα, κατόπιν σχετικής εντολής του επικεφαλής της Οικονομικής Εισαγγελίας.

Αντικείμενο της προκαταρκτικής εξέτασης είναι η διερεύνηση τυχόν τέλεσης κακουργηματικών πράξεων υπεξαίρεσης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα.

Άμεσα ανάγεται η κοινοποίηση των πράξεων δέσμευσης στους ελεγχόμενους, ώστε να ενεργοποιηθούν οι νόμιμες προθεσμίες για την άσκηση προσφυγών κατά του «μπλόκου» της Αρχής σε λογαριασμούς και ακίνητα.

Μετά την ολοκλήρωση της συλλογής του αναγκαίου αποδεικτικού υλικού, οι ελεγχόμενοι θα κληθούν να παράσχουν εξηγήσεις, προτού η Οικονομική Εισαγγελία αποφασίσει αν θα προχωρήσει στην άσκηση ποινικών διώξεων ή στην αρχειοθέτηση της υπόθεσης.

Εισαγγελική έρευνα για Παναγόπουλο

Όπως έγραψε το dikastiko.gr, η υπόθεση ενεργοποιήθηκε έπειτα από εκτενές πόρισμα της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, το οποίο αριθμεί περισσότερες από 60 σελίδες και έχει ήδη τεθεί υπόψη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το πόρισμα, περιγράφονται ενδείξεις για δύο κακουργηματικού χαρακτήρα πράξεις, που αφορούν υπεξαίρεση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Ως ελεγχόμενοι φέρονται να εμφανίζονται πέντε φυσικά πρόσωπα και έξι εταιρείες, οι οποίες, κατά τα αναφερόμενα, ενδέχεται να λειτούργησαν ως ενδιάμεσοι φορείς υλοποίησης έργων.

Η Αρχή αποδίδει, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, κομβικό ρόλο στον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, υπό την ιδιότητά του ως προέδρου κέντρων πιστοποίησης, αποδίδοντάς του καθοριστική συμμετοχή στις διαδικασίες που αφορούσαν τους σχετικούς διαγωνισμούς.

Στο μικροσκόπιο η διαδρομή των χρημάτων

Η προκαταρκτική εξέταση αναμένεται να επικεντρωθεί στις συμβάσεις ανάθεσης έργου, στη ροή των χρηματοδοτήσεων και στις τραπεζικές συναλλαγές της περιόδου 2020–2025.

Κατά το πόρισμα, μέσω τραπεζικών λογαριασμών φέρεται να διακινήθηκε ποσό που προσεγγίζει τις 500.000 ευρώ, ενώ μεγαλύτερο χρηματικό μέρος, ύψους περίπου 1,5 εκατ. ευρώ, φέρεται να διακινήθηκε εκτός τραπεζικού συστήματος. Η συνολική ωφέλεια για τους ελεγχόμενους εκτιμάται ότι ανέρχεται σε περίπου 2 εκατ. ευρώ, χωρίς τα στοιχεία αυτά να έχουν ακόμη κριθεί δικαστικά.

Παράλληλα, αναμένεται να εξεταστούν δηλώσεις «πόθεν έσχες», καθώς και η απόκτηση κινητής και ακίνητης περιουσίας, ώστε να διαπιστωθεί εάν προκύπτει ασυμφωνία με τα δηλωθέντα εισοδήματα.

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr