Κύκλωμα σε καζίνο: Οι 9 κατηγορούμενοι και οι 12 απάτες σε βάρος συγκεκριμένων προσώπων – ΤΙ ΛΕΕΙ Η ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

Αποκαλυπτικά στοιχεία για τη δράση του κυκλώματος με απάτης σε καζίνο περιλαμβάνονται στη δικογραφία, βάσει και των στοιχείων που συνέλεξε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Από τα ευρήματα του λεγόμενου «ελληνικού FBI» προκύπτει πως πέραν των 5 συλληφθέντων – οι φερόμενοι ως αρχηγός και υπαρχηγός κρίθηκαν ήδη προσωρινά κρατούμενοι, ενώ οι άλλοι 3 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους – στο κάδρο είναι ακόμη τρία πρόσωπα.

Σύμφωνα με τη δικογραφία πρόκειται για έναν άγνωστο άνδρα, που εμφανίζεται ως «ψηλός» και δύο ακόμη άγνωστοι άνδρες. Σε αυτούς καταλογίζεται η δράση ως εγκληματική οργάνωση για τη διάπραξη έξι αδικημάτων απάτης και άλλων έξι για απόπειρες απάτες.

Καθοριστικό στοιχείο για την εξάρθρωση έπαιξε όπως αναφέρεται και στη δικογραφία η άρση του απορρήτου των τηλεφωνικών συνομιλιών. «Η διενεργηθείσα έρευνα που βασίστηκε κυρίως στις άρσεις απορρήτου των τηλεφωνικών επικοινωνιών, είχε ως αποτέλεσμα την διακρίβωση εγκληματικής οργάνωσης, με ιεραρχική δομή, που συστάθηκε σε άγνωστο τόπο, τουλάχιστον από το 2023 και είχε διαρκή δράση έως σήμερα, η οποία διέπραττε απάτες κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένες και σε απόπειρα στην περιοχή του Λουτρακίου Κορινθίας, με συνολικό περιουσιακό όφελος 1.332.500 ευρώ, την ανακάλυψη της διεύθυνσης της Εγκληματικής Οργάνωσης, των μελών καθώς και την ταυτοποίηση των αξιόποινων πράξεων που έχουν διαπράξει».

Στη σχετική δικογραφία επίσης αναφέρεται ότι «πρόσθετα, η εν λόγω εγκληματική οργάνωση τοποθέτησε μέρος των εσόδων τους από την εγκληματική τους δραστηριότητα σε τυχερά παίγνια ενώ προέβη και σε αγοραπωλησίες πολύτιμων μετάλλων (χρυσές λίρες, ράβδους χρυσού) και πολύτιμων λίθων (διαμάντια), προσδίδοντας, με αυτούς τους τρόπους, νομιμοφάνεια στα παράνομα έσοδά τους».

Κύκλωμα σε καζίνο: Η μεθοδολογία της οργάνωσης

Αναλυτικές περιγραφές γίνονται στη δικογραφία για τον τρόπο δράσης της εγκληματικής οργάνωσης. «Ως προς την μεθοδολογία δράσης, η διεύθυνση και τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης αναζητούσαν σε πανελλαδική έκταση, εύρωστους οικονομικά επαγγελματίες και τους προσέγγιζαν αρχικά με πρόθεση δημιουργίας κοινωνικής επαφής».

Ακολούθως, σημειώνεται «ξεδίπλωναν το σχέδιό τους και παρουσίαζαν αναληθή γεγονότα περί της ύπαρξης εργασιακής σχέσης του (Α) με το καζίνο Λουτρακίου  ήτοι του διευθυντικού στελέχους με εκτεταμένες αρμοδιότητες (σ.σ. αναφέρεται στην αρχηγό της οργάνωσης».

Βάσει της δικογραφίας, στην συνέχεια, «επεδίωκαν και πραγματοποιούσαν δια ζώσης συνάντηση του υποψήφιου θύματος, σε πολυτελή σουίτα που ενοικίαζε ο (Α) στο ξενοδοχείου του καζίνο Λουτρακίου για το σκοπό αυτό, παρουσιάζοντας ψευδώς ότι διαμένει μόνιμα εκεί. Εν συνεχεία, εμφάνιζαν στην κατοχή τους χρηματικά ποσά σε μετρητά και σημαντική ποσότητα σε χρυσές λίρες, ράβδους χρυσού και πολυτίμους λίθους συνολικής αξίας πολλών εκατομμυρίων ευρώ (αμφιβόλου γνησιότητας), επικαλούμενοι ότι είναι κέρδη από «επενδύσεις» στα παίγνια του καζίνο, τα οποία δήθεν διαχειρίζεται και επιβλέπει ο (Α), λόγω της επαγγελματικής του θέσης. Οι δράστες συνέχιζαν τις ψευδείς παραστάσεις, διαβεβαιώνοντας τα θύματα για σίγουρα κέρδη στην εν λόγω «επένδυση» στο καζίνο κατά την οποία τους υπεδείκνυαν να «επενδύσουν χρήματα μόνο σε μετρητά (τα οποία δήθεν θα διοχετεύονταν στα παίγνια του καζίνο) και ανάλογα το χρονικό διάστημα που θα παρέμενε το κεφάλαιο τους στην εν λόγω «επένδυση», θα τους το επέστρεφαν πίσω με βέβαιη απόδοση επαυξημένο πλέον ποσοστού 10% το οποίο έφθανε και το 20%. Οι δράστες, για να γίνουν πιο πειστικοί ως προς τον προβαλλόμενο «πλούτο», διοργάνωναν με δικά τους έξοδα, ολιγοήμερη διαμονή των θυμάτων σε δωμάτια του ξενοδοχείου στο καζίνο Λουτρακίου και φρόντιζαν, οι συναντήσεις με τα θύματα τους, να περιέχουν ακριβά γεύματα στο εστιατόριο του εν λόγω καζίνο. Μάλιστα, μόλις τα θύματα πείθονταν και τους παρέδιδαν χρηματικά ποσά για την δήθεν «επένδυση», οι δράστες τους επέστρεφαν ένα μικρό μέρος των χρημάτων που αντιστοιχούσε στην υποσχόμενη απόδοση του κεφαλαίου (προερχόμενα από τα χρήματα των παθόντων), κερδίζοντας με αυτό τον τρόπο την εμπιστοσύνη τους. Έτσι, τα θύματα δελεάζονταν και παρέδιδαν εκ νέου μεγαλύτερα χρηματικά ποσά στην εγκληματική οργάνωση για την εν λόγω «επένδυση», η οποία τα αποσπούσε και ουδέποτε τα επέστρεφε».

Αναφερόμενο το «ελληνικό FBI» στην σημασία άρσης του απορρήτου τονίζει: «Η ιεραρχική δομή και η διαρκής δράση της οργάνωσης προκύπτει από τις καθημερινές τηλεφωνικές επικοινωνίες των κατηγορουμένων στις οποίες γίνεται αντιληπτή η συνεχής επικοινωνία του (Α) & (Β) με τα λοιπά μέλη της οργάνωσης, η αδιάλειπτη οργάνωση, αναζήτηση, προετοιμασία, επικοινωνία και η συνάντηση με υποψήφια θύματα, με σκοπό την τέλεση απάτης με την ως άνω περιγραφόμενη μεθοδολογία». Στο πλαίσιο αυτό παρατίθενται και συγκεκριμένοι διάλογοι μεταξύ των μελών.

Οι ρόλοι και το ποινικό παρελθόν

Βάσει της δικογραφίας, ο φερόμενος ως αρχηγός «είναι ο διευθυντής της οργάνωσης και αυτός που την συγκρότησε. Τυγχάνει απότακτος (συνταξιούχος) αστυνομικός, ο οποίος λόγω της παραβατικής του συμπεριφοράς, αποτάχθηκε από το σώμα το έτος 2014. Η πρόσβασή του σε σουίτες και σε έτερες υπηρεσίες στο καζίνο Λουτρακίου, έχει προκύψει από την παικτική του δραστηριότητα στα τυχερά παίγνια του καζίνο ως πελάτης πλην όμως ουδεμία εργασιακή σχέση προκύπτει με αυτό. Είναι εκείνος που σχεδίαζε και οργάνωνε τις συναντήσεις στο καζίνο Λουτρακίου, συντόνιζε τα λοιπά μέλη της οργάνωσης, τους κατεύθυνε πως να αναζητούν και να επικοινωνούν με τα θύματα και αναλάμβανε τις επικοινωνίες τόσο τηλεφωνικά όσο και δια ζώσης, όταν το υποψήφιο θύμα εξέφραζε ενδοιασμούς, ώστε να επιτύχει την πλάνη του και την απόσπαση των χρηματικών ποσών».

Από την πλευρά του, ο φερόμενος υπαρχηγός αναφέρεται πως «είναι ο υποδιευθυντής της οργάνωσης, ο οποίος από κοινού με τον διευθυντή (Α), συμμετείχε στην λήψη αποφάσεων ήτοι στην διεύθυνση της εν λόγω οργάνωσης. Είναι διαχειριστής της εταιρείας … η οποία παρέχει υπηρεσίες μασάζ και την οποία διαφημίζει συνεχώς από τα διαδικτυακά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Instagram, tiktok). Η προβολή της εικόνας του ως «ευυπόληπτου», «εύπορου» και «καταξιωμένου» «επιχειρηματία» που συνεχώς προσπαθεί να παρουσιάζει δημόσια, του έχουν αποφέρει μια σχετική δημοφιλία. Χάριν αυτής της «αναγνωρισιμότητας» ανέλαβε τον ρόλο της αλίευσης θυμάτων και της προσέγγισής τους».

Η τρίτη συλληφθείσα που αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους «είναι η σύντροφος του (Α), η οποία εντάχθηκε ως μέλος της οργάνωσης. Είχε πλήρη γνώση για την δράση της οργάνωσης και συνόδευε τον (Α) στις δια ζώσης συναντήσεις με τα θύματα όπου επικύρωνε τα ψευδή γεγονότα που παρουσιάζονταν. Είναι άνεργη και εντάχθηκε στην οργάνωση για προσπορισμό παράνομου εισοδήματος. Μέρος από το παράνομο εισόδημα από τις απάτες το τοποθετούσε σε τυχερά παίγνια».

Επίσης, ο τέταρτος συλληφθείς «εντάχθηκε ως μέλος της οργάνωσης και είχε αναλάβει το ρόλο της αναζήτησης υποψήφιων θυμάτων. Συνόδευε πάντα τον (Β), παριστάνοντας τον σωματοφύλακα του στις δια ζώσης συναντήσεις με τα θύματα, όπου επικύρωνε τα ψευδή γεγονότα που παρουσιάζονταν. Είναι άνεργος και εντάχθηκε στην οργάνωση για προσπορισμό παράνομου εισοδήματος».

Ο δε πέμπτος «εντάχθηκε ως μέλος της οργάνωσης και είχε αναλάβει το ρόλο της αναζήτησης υποψήφιων θυμάτων. Πρόσθετα, λάμβανε μέρος στις δια ζώσης συναντήσεις με τα θύματα, όπου επικύρωνε τα ψευδή γεγονότα που παρουσιάζονταν. Είναι άνεργος και εντάχθηκε στην οργάνωση για προσπορισμό παράνομου εισοδήματος. Μέρος από το παράνομο εισόδημα από τις απάτες το τοποθετούσε σε τυχερά παίγνια».

Με εξαίρεση την κατηγορούμενη ως σύντροφο του φερόμενου αρχηγού οι άλλοι 4 όπως προκύπτει είχαν και ποινικό παρελθόν. Ειδικότερα, στη δικογραφία αναφέρεται πως ο (Α) «έχει πλούσιο ποινικό παρελθόν καθώς έχει κατηγορηθεί για απάτη, πλαστογραφία, εκβίαση και παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου», ο (Β) «έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για παράνομα παίγνια» ενώ ο τέταρτος κατηγορούμενος ως (Δ) «έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για ληστεία και παράβαση του ΚΟΚ» και ο πέμπτος ως (Ε) «έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για απάτη, πλαστογραφία και παράνομα παίγνια».

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr