ΟΠΕΚΕΠΕ: Μεταγωγή 34 συλληφθέντων στην Αθήνα για άσκηση ποινικών διώξεων

Ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη οι πολύωρες καταθέσεις των 34 από τους 37 συλληφθέντες που κατηγορούνται ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να λυμαινόταν τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω εικονικών δηλώσεων και παράνομων επιδοτήσεων.

Σε εξέλιξη είναι η μεταγωγή των κατηγορούμενων στην Αθήνα, με κομβόι 24 οχημάτων, όπου αναμένεται να παρουσιαστούν ενώπιον της Ευρωπαίας Εισαγγελέως και να τους ασκηθούν οι σχετικές ποινικές διώξεις για για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη κατ’ εξακολούθηση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και ψευδείς δηλώσεις προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά 125 άτομα, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται σε πράξεις που προκάλεσαν τεράστια ζημία στον ευρωπαϊκό και εθνικό προϋπολογισμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 21 άτομα από τη Θεσσαλονίκη, 11 από την Πέλλα και 2 από τα Ιωάννινα. Ανάμεσά τους βρίσκονται οι φερόμενοι ως «εγκέφαλοι» της οργάνωσης – ένας 38χρονος πρώην υπάλληλος Κέντρου Υποβολής Δηλώσεων στα Γιαννιτσά και ένας 36χρονος γεωπόνος από το Ηράκλειο, ο οποίος διατηρούσε γραφείο μελετών και συνεργαζόταν με δύο ΚΥΔ στην Κρήτη.

Οι δύο άνδρες φέρονται να είχαν την τεχνική δυνατότητα να εντοπίζουν αδήλωτες αγροτικές εκτάσεις και να τις δηλώνουν ψευδώς για λογαριασμό συνεργατών τους, προκειμένου να εισπράττουν παράνομα ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Παράλληλα, σε πολλές περιπτώσεις «φούσκωναν» τεχνητά τον αριθμό των ζώων για να αυξάνουν το ύψος των ποσών.

Η εγκληματική οργάνωση φαίνεται να είχε απλώσει τα πλοκάμια της σε ολόκληρη τη χώρα, με μέλη μεταξύ άλλων σερβιτόρους, μάγειρες, ηλεκτρολόγους, πωλητές και DJ, που εμφανίζονταν ως αγρότες, χωρίς να διαθέτουν καν χωράφια ή ζώα. Οι επιδοτήσεις, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ξεπερνούν τα 6 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 3,2 εκατομμύρια θεωρούνται παράνομα, ενώ η συνολική ζημία για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό υπολογίζεται ότι αγγίζει τα 19,6 εκατομμύρια ευρώ.

Στο πλαίσιο της έρευνας, η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος εντόπισε αδικαιολόγητη περιουσία ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ και οκτώ πολυτελή οχήματα στην κατοχή γνωστού αγροτοσυνδικαλιστή από την Κρήτη, γνωστού με το προσωνύμιο «Φραπές». Ο φάκελος της υπόθεσης θα διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα για έλεγχο περί «πόθεν έσχες» και στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον καταλογισμό προστίμων. Ο ίδιος αρνείται κάθε παρανομία.

Οι έρευνες της ΑΑΔΕ στα 170 από τα 225 Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων (ΚΥΔ) αποκάλυψαν φορολογικές παραβάσεις που υπερβαίνουν το 50%, ενώ έχουν ήδη επιβληθεί πρόστιμα άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ.

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr