“Έφοδος” από την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ- Έρευνες για 10 πρόσωπα
Τα πρόσωπα που αφορά ο έλεγχος φέρεται να δραστηριοποιούνται στη Θεσσαλία ενώ ένα εξ αυτών έχει βρεθεί πρόσφατα στο επίκεντρο καθώς στο παρελθόν είχε πολιτευτεί με τη Νέα Δημοκρατία
(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI) Κλιμάκιο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος βρίσκεται από το πρωί της Τρίτης (5/8) στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πραγματοποιείται εξονυχιστικός έλεγχος και στο επίκεντρο βρίσκονται δέκα συγκεκριμένα πρόσωπα.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ ο έλεγχος που διενεργείται υπό τον επικεφαλής της Αρχής αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου ε.τ., Χαράλαμπο Βουρλιώτη είναι στοχευμένος και αφορά πρόσωπα τα οποία δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Θεσσαλίας και τις τελευταίες ημέρες έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας καθώς ένα εξ αυτών είχε πολιτευτεί στο παρελθόν με τη Νέα Δημοκρατία.
Το κλιμάκιο της Αρχής θα αντλήσει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έγγραφα και ηλεκτρονικά στοιχεία για να διαπιστωθεί αν οι επιδοτήσεις ήταν νόμιμες ή αν υποκρύπτουν αλλά αδικήματα όπως αυτό του ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Σε μία τέτοια περίπτωση, εκτιμάται πως θα διαταχθεί δέσμευση περιουσιακών στοιχείων.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
“Λάθος” σε υπολογισμό οφειλής οδήγησε σε ακύρωση διαταγής πληρωμής – Αδυναμία προσδιορισμού του πραγματικού ποσού διέκρινε το Δικαστήριο Χανιά: Νέα προθεσμία για να απολογηθεί αύριο έλαβε ο γιατρός που κατηγορείται για ασέλγεια σε ανήλικα “Χρίσμα” Αρεοπαγίτη έλαβαν 19 Πρόεδροι Εφετών – Ποιοι προάγονται – ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ Εξελίξεις στην υπόθεση Καλογήρου: Ο Εισαγγελέας απορρίπτει την εγκληματική ενέργειαΑκολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr
