Πέμπτη 17 Ιουνίου 2021

Σκύλοι ανιχνευτές σταμάτησαν 2 παράνομες μεταφορές χρημάτων ύψους 170.000 ευρώ

Τα χρήματα ήταν επιμελώς κρυμμένα και καλυμμένα με κάλτσες, μέσα σε παπούτσια, που ήταν τοποθετημένα μέσα σε δύο βαλίτσες, καθώς και μέσα στο προσωπικό τσαντάκι του οδηγού.

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Σκύλοι ανιχνευτές σταμάτησαν 2 παράνομες μεταφορές χρημάτων ύψους 170.000 ευρώ

Όπως ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ελεγκτές των τελωνείων με τη βοήθεια των σκύλων ανιχνευτών προχώρησαν σε σημαντικές δεσμεύσεις ρευστών διαθεσίμων σε δυο υποθέσεις.

Συγκεκριμένα, η ομάδα δίωξης του Τελωνείου Ευζώνων έλεγξε Ι.Χ. με γερμανικές πινακίδες, που οδηγούσε Έλληνας.

Από τον έλεγχος, που έγινε με τη συνδρομή του σκύλου ανιχνευτή ρευστών διαθεσίμων,  την Ντόλυ, προέκυψε ότι ο οδηγός είχε στην κατοχή του συνολικά 76.500 ευρώ.

Τα χρήματα ήταν επιμελώς κρυμμένα και καλυμμένα με κάλτσες, μέσα σε παπούτσια, που ήταν τοποθετημένα μέσα σε δύο βαλίτσες, καθώς και μέσα στο προσωπικό τσαντάκι του οδηγού.

Επειδή ο οδηγός δεν δήλωσε τα χρήματα, όπως υποχρεούται, το Τελωνείο δέσμευσε προσωρινά τα χρήματα για περαιτέρω έρευνα από την Αρχή Νομιμοποίησης Εσόδων.

Εξάλλου, ελεγκτές του Τελωνείου στο «Ελ. Βενιζέλος» προχώρησαν, με τη συνδρομή του σκύλου ανιχνευτή ρευστών διαθεσίμων  τον Bart, σε έλεγχο Έλληνα επιβάτη πτήσης από Ντουμπάι προς Αθήνα.

Από τον έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι είχε κρυμμένα στις αποσκευές του 118.000 δολάρια ΗΠΑ (96.725,31 ευρώ).

Η δέσμευση έγινε για περαιτέρω έρευνα περί της νόμιμης προέλευσης των ρευστών διαθεσίμων, επειδή υπήρχαν ενδείξεις για νομιμοποίηση χρημάτων από παράνομες δραστηριότητες.

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ