Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020

Στα 4.680.000 ευρώ η απάτη στο όνομα της «Société Générale» – Στο εδώλιο 48χρονη κατηγορούμενη, που εμφάνισε εμβάσματα στο λογαριασμό της

Ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου θα βρεθεί στις 9 Νοεμβρίου, μία 48χρονη κάτοικος Ρόδου, η οποία έχει καταδικαστεί σε πρωτόδικο βαθμό μεταξύ άλλων για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και για κακουργηματική απάτη στη γαλλική τράπεζα «Société Générale».

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Στα 4.680.000 ευρώ η απάτη στο όνομα της «Société Générale» – Στο εδώλιο 48χρονη κατηγορούμενη, που εμφάνισε εμβάσματα στο λογαριασμό της

Πρωτοδίκως της έχει επιβληθεί ποινή κάθειρξης 10 ετών με ανασταλτικό ως προς την έφεση αποτέλεσμα υπό τον όρο της καταβολής χρηματικής εγγύησης ύψους 20.000 ευρώ.

Ειδικότερα, στις 13 Οκτωβρίου του 2008, η 48χρονη προσκόμισε προς κατάθεση σε λογαριασμό της 8 επιταγές συνολικού ύψους 3.680.000 ευρώ και δύο μέρες μετά σήκωσε 680.000 ευρώ και την αμέσως επομένη μέρα ακόμη 1.500.000 ευρώ.

Το ποσό των 3.680.000 ευρώ αποτελούσε μέρος καταθέσεως ύψους 4.680.000 ευρώ, το οποίο είχε εμβασθεί στις 9 Οκτωβρίου 2008 στον επ’ ονόματί της λογαριασμό, ως προκαταβολή συμφωνηθέντος τιμήματος συνολικού ύψους 9.000.000 ευρώ για την αγορά του πολυτελούς ακινήτου «Σαράι του Πασά» στη Μεσαιωνική Πόλη στο οποίο έχει μερίδιο.

Προς επίρρωση της συμφωνίας για την πώληση του οικογενειακού περιουσιακού της στοιχείου, προσκόμισε ιδιωτικό συμφωνητικό, που είχε συναφθεί την 2α Οκτωβρίου 2008 μεταξύ αυτής και ενός ατόμου ονόματι Michel Fournier, εκπροσώπου εταιρείας με την επωνυμία Société Générale Deconstuction. Μετά το έμβασμα της προκαταβολής, η κατηγορούμενη εισέπραξε και άλλο 1.000.000 ευρώ σε μετρητά.

 

  Τι απαντά η γαλλική τράπεζα

Την 18η Οκτωβρίου 2008 η Societe Generale ενημέρωσε ότι η συναλλαγή ήταν προϊόν απάτης σε βάρος της, ενώ όταν η κάτοικος της Ρόδου κλήθηκε για εξηγήσεις, δήλωσε ότι το ποσό των 3.180.000 ευρώ, που είχε εισπράξει, είχε ήδη επιστραφεί στον αντισυμβαλλόμενο, λόγω ματαίωσης της αγοραπωλησίας.

H εταιρεία Societe Generale Deconstuction είναι άγνωστη στην τράπεζα Société Générale, όπως και ο Μichel Fournier, και δεν υπάρχει οποιαδήποτε διασύνδεση μεταξύ τους. Η εταιρεία Société Générale Deconstuction, δεν υφίσταται, ενώ το όνομα Μichel Fournier εμφανίζεται στο υπαλληλικό προσωπικό 15 εταιρειών της Γαλλίας που δεν έχουν όμως σχέση με την εταιρεία Société Générale Deconstuction.

H κατηγορούμενη υποστηρίζει ότι την ευθύνη για τη συναλλαγή αυτή, για το ξέπλυμα των 4.680.000 ευρώ φέρει η τράπεζα και όχι η ίδια, επισημαίνοντας ότι πείσθηκε ότι επρόκειτο για χρήματα που της διατέθηκαν για την αγορά του ακινήτου και συγκεκριμένα ποσοστού 48,5% της ιδιοκτησίας της ίδιας και της μητέρας της στο ακίνητο της οδού Πυθαγόρα 64-69.

H «Société Générale» εμμένει ότι γνώριζε ότι δεν είναι δικαιούχος του επίμαχου ποσού των 4.680.000 ευρώ, ενώ υποστηρίζει ότι γνωρίζοντας ότι θα της ζητηθεί από την τράπεζά της να αιτιολογήσει την προέλευση των χρημάτων αυτών ώστε να μπορέσει να τα εισπράξει, έπεισε τους υπαλλήλους ότι ήταν, δήθεν, δικαιούχος αυτού του ποσού που, δήθεν, αποτελούσε τίμημα για την αγοραπωλησία ακινήτου της.

Πηγή: www.dimokratiki.gr

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ