Στον οικονομικό εισαγγελέα η υπόθεση Γ. Παναγόπουλου – Υπό διερεύνηση δύο κακουργήματα

Στον οικονομικό εισαγγελέα αναμένεται να διαβιβαστεί η δικογραφία που αφορά τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο, στο πλαίσιο εισαγγελικής έρευνας για ενδεχόμενη κακοδιαχείριση εθνικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων που συνδέονται με προγράμματα κατάρτισης.

Η υπόθεση ενεργοποιήθηκε έπειτα από εκτενές πόρισμα της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, το οποίο αριθμεί περισσότερες από 60 σελίδες και έχει ήδη τεθεί υπόψη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών.

Υπόθεση Παναγόπουλου στον εισαγγελέα: Τα αδικήματα που ερευνώνται

Σύμφωνα με πληροφορίες από το πόρισμα, περιγράφονται ενδείξεις για δύο κακουργηματικού χαρακτήρα πράξεις, που αφορούν υπεξαίρεση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Ως ελεγχόμενοι φέρονται να εμφανίζονται επτά φυσικά πρόσωπα και έξι εταιρείες, οι οποίες, κατά τα αναφερόμενα, ενδέχεται να λειτούργησαν ως ενδιάμεσοι φορείς υλοποίησης έργων.

Η Αρχή αποδίδει, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, κομβικό ρόλο στον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, υπό την ιδιότητά του ως προέδρου κέντρων πιστοποίησης, αποδίδοντάς του καθοριστική συμμετοχή στις διαδικασίες που αφορούσαν τους σχετικούς διαγωνισμούς.

Στο μικροσκόπιο η διαδρομή των χρημάτων

Σε περίπτωση που διαταχθεί προκαταρκτική εξέταση, η έρευνα αναμένεται να επικεντρωθεί στις συμβάσεις ανάθεσης έργου, στη ροή των χρηματοδοτήσεων και στις τραπεζικές συναλλαγές της περιόδου 2020–2025.

Κατά το πόρισμα, μέσω τραπεζικών λογαριασμών φέρεται να διακινήθηκε ποσό που προσεγγίζει τις 500.000 ευρώ, ενώ μεγαλύτερο χρηματικό μέρος, ύψους περίπου 1,5 εκατ. ευρώ, φέρεται να διακινήθηκε εκτός τραπεζικού συστήματος. Η συνολική ωφέλεια για τους ελεγχόμενους εκτιμάται ότι ανέρχεται σε περίπου 2 εκατ. ευρώ, χωρίς τα στοιχεία αυτά να έχουν ακόμη κριθεί δικαστικά.

Παράλληλα, αναμένεται να εξεταστούν δηλώσεις «πόθεν έσχες», καθώς και η απόκτηση κινητής και ακίνητης περιουσίας, ώστε να διαπιστωθεί εάν προκύπτει ασυμφωνία με τα δηλωθέντα εισοδήματα.

Ανοιχτό το εύρος της έρευνας

Αν και το πόρισμα αναφέρεται σε επτά συγκεκριμένα προγράμματα κατάρτισης, δεν αποκλείεται η έρευνα να επεκταθεί τόσο σε πρόσθετα πρόσωπα όσο και σε άλλες εταιρείες, εφόσον προκύψουν νέα στοιχεία. Οι εισαγγελικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ύπαρξης ευρύτερου μηχανισμού απόκρυψης της οικονομικής διαδρομής των κονδυλίων.

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr