Θεσσαλονίκη: Στην ανακρίτρια 30χρονος που ερευνάται για απάτη “μαμούθ” από τις γερμανικές δικαστικές αρχές – ΒΙΝΤΕΟ

Για απάτη “μαμούθ” ύψους 15,3 εκατ. ευρώ με όχημα εταιρείες “φαντάσματα” κατηγορείται ένας 30χρονος ο οποίος εμφανίστηκε την Τρίτη στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης για να δώσει εξηγήσεις στο πλαίσιο ευρωπαϊκής εντολής έρευνας που ζήτησαν οι γερμανικές δικαστικές αρχές.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η ΕΡΤ, ο 30χρονος, ο οποίος ερευνάται εάν εξαπατούσε ανυποψίαστους επενδυτές με μετοχές εταιρειών «φαντάσματα», φέρεται να υποστηρίζει ότι και ο ίδιος αποτελεί θύμα του συγκεκριμένου ηλεκτρονικού συστήματος απάτης.

freepik

Έρευνα για απάτη “μαμούθ” στη Γερμανία

Με βάση τα διωκτικά έγγραφα που έστειλε η Εισαγγελία του Ντίσελντορφ (πρωτεύουσα του κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας), ο χαρακτηριζόμενος ως διεθνώς διωκόμενος, κατηγορείται ότι μαζί με δύο Γερμανούς δημιουργούσαν “εικονικές εταιρείες” και πουλούσαν “μετοχές” τους σε επενδυτές. Οι μετοχές φαίνεται να προωθούνταν μέσω τηλεφωνικών κέντρων, η έδρα των οποίων ήταν σε Γερμανία και Ισπανία.

Η φερόμενη απάτη τελέστηκε με “όχημα” δύο εταιρείες που χαρακτηρίζονται “ανύπαρκτες” και εμφανίζονται να λειτουργούσαν εικονικά σε δύο διαφορετικές χρονικές περιόδους: η πρώτη από τις αρχές του 2015 έως το φθινόπωρο του 2017 με την απάτη να υπολογίζεται σε 2,1 εκατ. ευρώ και η δεύτερη από τον Οκτώβριο του 2017 έως τον Απρίλιο του 2019 με καταλογιζόμενη απάτη το ποσό των 13,2 εκατ. ευρώ.

Ο κατηγορούμενος ισχυρίζεται ότι τον εξαπάτησαν μέσω email phising και δημιούργησαν ψεύτικο προφίλ με τα στοιχεία του. Μάλιστα αναφέρει χαρακτηριστικά ότι πριν από χρόνια σε ανάλογη υπόθεση βρέθηκε μπλεγμένη και η σύζυγός του που αθωώθηκε.

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr