Ξέπλυμα “μαύρου” χρήματος: Στο στόχαστρο 200 πρόσωπα – Ανάμεσά τους και διευθυντές υπουργείων

Πάνω από 200 πρόσωπα ελέγχονται από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, για νομιμοποίηση εσόδων μέσω τυχερών παιχνιδιών. Μεταξύ των ελεγχόμενων βρίσκονται δημόσιοι υπάλληλοι, όπως διευθυντές υπουργείων και δημοσίων υπηρεσιών.

Σε αρκετές περιπτώσεις, τα χρήματα που «τζογάριζαν» έφταναν μέχρι και το ένα εκατομμύριο ευρώ, ποσά δυσανάλογα με τα επίσημα εισοδήματά τους.

Νομιμοποίηση εσόδων μέσω τυχερών παιχνιδιών: Η δράση

Η μέθοδος που χρησιμοποιούσαν ήταν σχετικά απλή αλλά αποτελεσματική. Ο παίκτης άνοιγε λογαριασμό σε νόμιμη στοιχηματική εταιρία και λάμβανε προσωπικό κωδικό. Στη συνέχεια, μέσω συνεργαζόμενων πρακτορείων σε καταστήματα όπως μίνι μάρκετ ή βενζινάδικα, κατέθετε μεγάλα ποσά σε μετρητά, τα οποία πιστώνονταν στον λογαριασμό του. Κατόπιν, με μια απλή εντολή, τα χρήματα μεταφέρονταν στον προσωπικό του τραπεζικό λογαριασμό και εμφανίζονταν ως κέρδη από τυχερά παίγνια. Έτσι, τα ύποπτα κεφάλαια αποκτούσαν φαινομενικά νόμιμη προέλευση, περνώντας ανεμπόδιστα στο τραπεζικό σύστημα.

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος έχει ήδη ενημερώσει την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, αρμόδια για την εποπτεία της αγοράς τυχερών παιγνίων, ώστε να προβεί στις δικές της ενέργειες και να θωρακίσει το σύστημα απέναντι σε αντίστοιχες μεθοδεύσεις.

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr