Τρίτη 03 Αυγούστου 2021

Ράμπο

Έφοδος του ΣΔΟΕ σε πριβέ καλλιστεία: Εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε σακκούλες! (video)

Έφοδος του ΣΔΟΕ σε πριβέ καλλιστεία: Εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε σακκούλες! (video)

Τέσσερις ράμπο του ΣΔΟΕ ντυμένοι με τα… καλά τους βρέθηκαν ανάμεσα στους προσκεκλημένους σε πασίγνωστο κτήμα της Βαρυμπόμπης όπου την Παρασκευή το βράδυ γινόντουσαν πριβέ καλλιστεία, με πλούσιους θαμώνες και πλούσια εδέσματα. Αυτό που διαπίστωσαν ήταν ότι δεν κόβονταν αποδείξεις, ούτε για την είσοδο στην εκδήλωση που ήταν 500 ευρώ το άτομο, ούτε για τα […]

Σαφάρι των «Ράμπο» του ΣΔΟΕ και σε οδηγούς ταξί

Σαφάρι των «Ράμπο» του ΣΔΟΕ και σε οδηγούς ταξί

Αναστατώθηκαν τις τελευταίες ημέρες οι επαγγελματίες του Βόλου από το «σαφάρι» που εξαπέλυσε το ΣΔΟΕ στους δρόμους της πόλης, αφού οι έφοδοι περιλάμβαναν ακόμα και οδηγούς ταξί και μάλιστα σε ώρα εργασίας! Το κλιμάκιο εφοριακών από την Αθήνα έμπαινε σε μαγαζιά για τους απαραίτητους ελέγχους, αλλά σταματούσε και επαγγελματίες οδηγούς για να διαπιστώσουν αν κόβουν […]

Εισβολή των «Ράμπο» του Υπουργείου Οικονομικών και στις τραπεζικές θυρίδες (ολόκληρη η απόφαση)

Εισβολή των «Ράμπο» του Υπουργείου Οικονομικών και στις τραπεζικές θυρίδες (ολόκληρη η απόφαση)

Στο «μάτι» βάζουν τώρα οι φοροελεγκτικές υπηρεσίες του υπ. Οικονομικών της τραπεζικές θυρίδες και τα δάνεια. Στόχος ο εντοπισμός της αδικαιολόγητης αύξησης περιουσίας, η διακίνηση μαύρου χρήματος. Τα στοιχεία -αν και εφόσον εντοπιστούν- θα αξιοποιηθούν από τις υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ώστε να επιτευχθούν ταχύτερες και αποτελεσματικότερες κατασχέσεις από «ξεχασιάρηδες» με υψηλές ληξιπρόθεσμες […]

Μεσίτες, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι και λογιστές στο μικροσκόπιο για να βρεθεί ο δρόμος του «ξεπλύματος»!

Μεσίτες, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι και λογιστές στο μικροσκόπιο για να βρεθεί ο δρόμος του «ξεπλύματος»!

Πρώτη προτεραιότητα για τους «ράμπο» των διωκτικών αρχών και του Υπουργείου Οικονομικών είναι η εύρεση της διαδρομής  που καταλήγει στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Έτσι στο μικροσκόπιο μπαίνουν οι κλάδοι οι οποίοι διεκπεραιώνουν μεταβιβάσεις ακινήτων και συστάσεις εταιριών, και πολλές φορές εν αγνοία τους δημιουργούν τις προϋποθέσεις για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Στη έκθεση, […]