Στο αρχείο οι καταγγελίες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος στις υποθέσεις Βελόπουλου και Νίκου Παππά
Τι αναφέρουν τα πορίσματα της Αρχής, που ολοκληρώθηκαν από τον προϊστάμενο της Χ. Βουρλιώτη.
NEWSROOM | 10/05/2023 18:48 Σάββατο 20 Απριλίου 2024
Τι αναφέρουν τα πορίσματα της Αρχής, που ολοκληρώθηκαν από τον προϊστάμενο της Χ. Βουρλιώτη.
NEWSROOM | 10/05/2023 18:48
Η έρευνα έγινε από την Αρχή κατά του ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος και σύμφωνα με πληροφορίες υπήρξαν σοβαρές παρεκκλίσεις και αδυναμία να δικαιολογηθεί η προέλευση ενός πολύ μεγάλου χρηματικού ποσού. Η δικογραφία έχει υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και αφορά το αίτημα ελέγχου αδικημάτων όπως φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος
NEWSROOM | 20/03/2023 07:00
Παράταση στον αγώνα δρόμου που δίνει η Αρχή για το Ξέπλυμα ώστε να μη λήξουν αυτοδικαίως οι δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων χιλιάδων υπόπτων για ξέπλυμα χρήματος ,δίνει ο υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή στο νομοσχέδιο για το κοινωνικό μέρισμα και τον εξωδικαστικό μηχανισμό του Υπουργείου Οικονομικών. Η τροπολογία κρίθηκε αναγκαία δεδομένου […]
NEWSROOM | 12/02/2020 15:00
«Καμπανάκι» χτυπά η πρόεδρος της Αρχής για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος Άννα Ζαίρη για εκατοντάδες ακίνητα που έχει δεσμεύσει η Αρχή τα τελευταία χρόνια ελεγχόμενων όχι μόνο για βαριά οικονομικά εγκλήματα, αλλά και για τρομοκρατικές πράξεις. Με έγγραφό της προς την ηγεσία του Αρείου Πάγου καθώς και το Υπουργείο Δικαιοσύνης τους ζητά να προχωρήσουν στις […]
NEWSROOM | 03/11/2019 15:00
Σε μπαράζ δεσμεύσεων για το σκάνδαλο της Folli Folie προχωρά η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος. Μετά τους τραπεζικούς λογαριασμούς και τις θυρίδες, στο στόχαστρο μπαίνουν και τα ακίνητα της Folli Folie και των μελών του Δ.Σ της εταιρείας που ελέγχονται από τη Δικαιοσύνη. Η επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος διέταξε […]
NEWSROOM | 28/11/2018 19:13
