Πρόστιμα μέχρι και 1.000.000 ευρώ αντιμετωπίζουν μεγάλες επαγγελματικές κατηγορίες εφόσον δεν τηρούν τους κανόνες της νομοθεσίας για το ξέπλυμα χρήματος.
NEWSROOM | 02/11/2018 06:35
Πρώτη προτεραιότητα για τους «ράμπο» των διωκτικών αρχών και του Υπουργείου Οικονομικών είναι η εύρεση της διαδρομής που καταλήγει στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Έτσι στο μικροσκόπιο μπαίνουν οι κλάδοι οι οποίοι διεκπεραιώνουν μεταβιβάσεις ακινήτων και συστάσεις εταιριών, και πολλές φορές εν αγνοία τους δημιουργούν τις προϋποθέσεις για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Στη έκθεση, […]
NEWSROOM | 10/10/2018 20:00
