Προφυλακίστηκαν πέντε από τους πρώτους εννέα κατηγορούμενους για το κύκλωμα που κατηγορείται για εικονικές εταιρίες - Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι υπόλοιποι τέσσερις - Τι ισχυρίστηκε ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης.
NEWSROOM | 05/10/2025 11:11
Είχαν "μάστερ" στη σύσταση ανύπαρκτων εταιρειών. Συνελήφθησαν 10 μέλη εκ των οποίων τα τρία αρχηγικά. Δεσμεύτηκαν πάνω από 1.500.000 ευρώ από λογαριασμούς εικονικών επιχειρήσεων
NEWSROOM | 13/12/2023 14:18
ΟΙ τζίροι εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ που προέρχονται από το εμπόριο ναρκωτικών προκαλούν ίλιγγο και, όπως δείχνουν τα στοιχεία, συντηρούντα αδίστακτα κυκλώματα που σπέρνουν το θάνατο κυρίως σε νέους ανθρώπους και ταυτόχρονα αποτελούν τεράστια πηγή ροής μαύρου χρήματος. Η διακίνηση ναρκωτικών, όπως έχει διαπιστωθεί είναι η μεγαλύτερη «δεξαμενή» βρώμικου χρήματος στην Ευρώπη και για το λόγο […]
NEWSROOM | 12/10/2018 06:59
