Η μια εταιρία έχει έδρα την Αθήνα και η άλλη τη Θεσσαλονίκη και φέρονται να διέπραξαν φορολογική απάτη μαμούθ σε βάρος του δημοσίου με εταιρίες δορυφόρους και επιστροφές ΦΠΑ - Δεσμεύθηκαν λογαριασμοί και ακίνητα
NEWSROOM | 08/05/2023 06:46
Κατηγορία για φορολογική απάτη απήγγειλε ο Ισπανός εισαγγελέας εναντίον της κολομβιανής τραγουδίστριας Shakira, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του εισαγγελέα.
NEWSROOM | 14/12/2018 20:30
Ο Μάικλ Κόεν, πρώην δικηγόρος του Ντόναλντ Τραμπ και ένας από τους στενότερους συνεργάτες του καταδικάστηκε χθες από δικαστήριο της Νέας Υόρκης σε τρία χρόνια κάθειρξης, έχοντας ήδη δηλώσει ένοχος για εννέα ποινικά αδικήματα, μεταξύ των οποίων φορολογική απάτη, ψευδορκία κατά τη διάρκεια της κατάθεσης του στο Κογκρέσο και παραβίαση του εκλογικού νόμου για τις […]
NEWSROOM | 13/12/2018 10:00
Οι τέσσερις άνδρες, (δύο Γερμανοί, ένας Αμερικανός κι ένας πολίτης του Παναμά), κατηγορούνται για παραβίαση της αμερικανικής φορολογικής νομοθεσίας μέσω της συνεργασίας τους με τη διεθνή δικηγορική εταιρεία Mossack Fonseca & Co, που έχει έδρα τον Παναμά. Σκοπός τους ήταν να αποκρύψουν τις περιουσίες τους και αυτές των πελατών τους για δεκαετίες. Το υπουργείο Δικαιοσύνης […]
NEWSROOM | 06/12/2018 13:00
