φυσικά και νομικά πρόσωπα

Πρόστιμα μέχρι 1.000.000 ευρώ για ξέπλυμα σε επαγγελματίες

Πρόστιμα μέχρι και 1.000.000 ευρώ αντιμετωπίζουν μεγάλες επαγγελματικές κατηγορίες εφόσον δεν τηρούν τους κανόνες της νομοθεσίας για το ξέπλυμα χρήματος.