Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021

Freeports

Στο… μικροσκόπιο ο “βασιλιάς των freeports” Ιβ Μπουβιέ, που κατηγορείται από τον Ριμπολόβλεφ για απάτη

Στο… μικροσκόπιο ο “βασιλιάς των freeports” Ιβ Μπουβιέ, που κατηγορείται από τον Ριμπολόβλεφ για απάτη

Το περυσινό σκάνδαλο ύψους 230 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη νομιμοποίηση εσόδων, κυρίως από ρωσικά χρήματα, που αποκαλύφθηκε από έναν υπάλληλο στο εσθονικό υποκατάστημα της Danske Bank, άνοιξε το «κουτί της Πανδώρας» στην Ευρώπη για αυστηρότερο έλεγχο στην καταπολέμηση μαύρου χρήματος. Η πολιτική που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες […]