Δευτέρα, 18 - Φεβρουάριος - 2019
Dikastiko.gr
  • ΑΡΧΙΚΗ
  • EΙΔΗΣΗ
  • ΕΓΚΛΗΜΑ
  • ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
  • ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ
  • ΑΠΟΨΗ
  • ΑΝΑΛΥΣΗ
  • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Κανένα αποτέλεσμα
View All Result
  • ΑΡΧΙΚΗ
  • EΙΔΗΣΗ
  • ΕΓΚΛΗΜΑ
  • ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
  • ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ
  • ΑΠΟΨΗ
  • ΑΝΑΛΥΣΗ
  • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Κανένα αποτέλεσμα
View All Result
Dikastiko.gr
Κανένα αποτέλεσμα
View All Result

Εξηγήσεις στους Εισαγγελείς κατά της Διαφθοράς καλείται να δώσει ο Θεόδωρος Βενιάμης

Ο γνωστός εφοπλιστής ελέγχεται για δάνεια περίπου 100 εκατ. ευρώ από την Marfin επί Α. Βγενόπουλου.

Newsroom Newsroom
12/11/2018
Σε ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
0 0
0
Εξηγήσεις στους Εισαγγελείς κατά της Διαφθοράς καλείται να δώσει ο Θεόδωρος Βενιάμης
Share on FacebookShare on Twitter

Ως ύποπτος τέλεσης αξιόποινων πράξεων καλείται να δώσει εξηγήσεις από την Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς ο πρόεδρος της Ένωσης Εφοπλιστών Ελλάδος, Θεόδωρος Βενιάμης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του dikastiko.gr, ο γνωστός εφοπλιστής  έλαβε κλήση στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας  που διενεργείται για τα δάνεια της MARFIN, μετά την ανάσυρση από το αρχείο της σχετικής δικογραφίας.

Ο όμιλος Βενιάμη φέρεται να έχει λάβει χορηγήσεις περίπου 100 εκατ. ευρώ χωρίς επαρκείς εγγυήσεις την περίοδο που στο τιμόνι της Τράπεζας ήταν ο αποβιώσας Ανδρέας Βγενόπουλος. Εκτός αυτού, κλήσεις έχουν λάβει τουλάχιστον άλλα 10 άτομα που εμπλέκονται στις  εν λόγω δανειοδοτήσεις, καθώς σύμφωνα με πόρισμα πραγματογνώμονα που συνδράμει τους εισαγγελείς διαφθοράς υπάρχουν ενδείξεις τέλεσης αξιόποινων πράξεων όπως: Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, απιστία και ηθική αυτουργία σε απιστία.

Η έρευνα

Στο πλαίσιο  της προκαταρκτικής έρευνας ελέγχθηκαν όλες οι δανειοδοτήσεις του Ομίλου Βενιάμη από την MARFIN, μέχρι την ημερομηνία που η τράπεζα περιήλθε στην εποπτεία της Τραπέζης της Κύπρου. Την εξαετία δηλαδή 2005-2011. Μια περίοδο που σύμφωνα με την Έκθεση του πορίσματος κοινού ελέγχου που διενεργήθηκε στην Marfin Egnatia Bank (ΜΕΒ)  από την Τράπεζα της Ελλάδος και την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου(ΚΤΚ)  το 2009, ο Όμιλος Βενιάμη έλαβε  από την ΜΕΒ 70,8 εκ. ευρώ για αγορά μετοχών της Marfin Investments Group (MIG) και 134 εκ. δολάρια για αγορά μετοχών της επενδυτικής IRF μέσω της εταιρίας του Mentele Enterprises Ltd  που εδρεύει  στα νησιά Μάρσαλ.

Οι χορηγήσεις εξασφαλίζονταν κατά βάση με μετοχές της MIG και τα δάνεια φαίνεται να είχαν δοθεί με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, με αποπληρωμή κεφαλαίων στη λήξη τους, πέντε χρόνια από την ημερομηνία εκταμίευσής τους. Επίσης, δάνεια με μετοχές της MIG ύψους 40 εκ. ευρώ, είχαν δοθεί  και στις εταιρείες του Θ.Βενιάμη ALMIRANTE ARMADORA S.A (40,3 εκ. ευρώ), SUNNY VIEW TRUST INC (12,5 εκ. ευρώ) ενώ ο ίδιος ο εφοπλιστής είχε λάβει δάνειο για αγορά μετοχών της MIG ύψους 18 εκ. ευρώ.

Ετικέτες: Ανδρέας ΒγενόπουλοςαπιστίαδάνειαεγγυήσειςΕισαγγελία ΔιαφθοράςεξηγήσειςεφοπλιστήςΗθική αυτουργίαΘεόδωρος Βενιάμηςκλήσηξέπλυμα βρώμικου χρήματοςΤράπεζα MarfinΥποπτος
Newsroom

Newsroom

Έμπειροι δημοσιογράφοι του δικαστικού ρεπορτάζ έχοντας κάνει -για πάνω από δύο δεκαετίες- τις δικαστικές αίθουσες "δεύτερο σπίτι τους", δημιούργησαν το dikastiko.gr, το πρώτο δικαστικό μέσο ενημέρωσης της χώρας. "Ρίχνουν φώς" στην αθέατη πλευρά της δικαιοσύνης, αποκαλύπτουν και ερμηνευνούν γεγονότα που μας αφορούν όλους. Καταγράφουν όλες τις απόψεις. Δικαστών και δικηγόρων! Οι ειδήσεις, από την πηγή των γεγονότων και τις δικαστικές αίθουσες, κατευθείαν στις οθόνες μας.

Σχετικά Άρθρα

Δεκάδες τραπεζικά στελέχη στο «στόχαστρο» του Εισαγγελέα για τις αγορές ακινήτων μέσω POS από Κινέζους
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Δεκάδες τραπεζικά στελέχη στο «στόχαστρο» του Εισαγγελέα για τις αγορές ακινήτων μέσω POS από Κινέζους

Τραπεζικά στελέχη, δύο κορυφαίων πιστωτικών ιδρυμάτων της χώρας, βρίσκονται στο «μικροσκόπιο» των αρμοδίων ελεγκτών και εισαγγελικών αρχών για την υπόθεση...

Newsroom
18/02/2019
Διαφωνία ΕΔΕ για την επιλογή Έλληνα Ευρωπαίου Εισαγγελέα μόνο από  τους εισαγγελείς
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Αίτημα δικαστικής συνδρομής στις ΗΠΑ για τα ακίνητα του Γιάννου Παπαντωνίου.

Τέσσερα νέα πρόσωπα έχει εντοπίσει η ανάκριση τα οποία φέρονται να εμπλέκονται στην «εικονική» κατά τις δικαστικές αρχές μεταβίβαση των...

Newsroom
17/02/2019
Διαφωνία ΕΔΕ για την επιλογή Έλληνα Ευρωπαίου Εισαγγελέα μόνο από  τους εισαγγελείς
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

«Κορυδαλλός-mafia»:  Οι εμπλεκόμενοι δικηγόροι και η ανατροπή για τον Αριστείδη Φλώρο

 Εμπλοκή γνωστών δικηγόρων σε αξιόποινες πράξεις  αλλά και ανατροπή των δεδομένων  σε  υποθέσεις που έχουν μέχρι τώρα απασχολήσει τη δικαιοσύνη,...

Newsroom
17/02/2019
«Κορυδαλλός-Mafia»: Τους συνέλαβαν όταν απείλησαν να σφάξουν πασίγνωστο δικηγόρο για 7.000 ευρώ- Ολόκληρη η κατάθεση
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

«Κορυδαλλός-Mafia»: Τους συνέλαβαν όταν απείλησαν να σφάξουν πασίγνωστο δικηγόρο για 7.000 ευρώ- Ολόκληρη η κατάθεση

Σύστημα εκβιασμού για να αποσπάσουν χρηματικά ποσά είχαν βρεί τα μέλη της Κορυδαλλός- mafia, και κυρίως ο 33χρονος Αλβανικής καταγωγής που...

Newsroom
15/02/2019
Συγκαλείται η Ολομέλεια Εφετών για το «Κορυδαλλός-mafia»
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Συγκαλείται η Ολομέλεια Εφετών για το «Κορυδαλλός-mafia»

Σε μία προσπάθεια να αποτραπούν αξιόποινες πράξεις, όπως αυτές που σημειώθηκαν εντός του καταστήματος Κορυδαλλού από την αποκαλούμενη «μαφία των...

Newsroom
14/02/2019
Ποινικές διώξεις για τα επισφαλή δάνεια της Attica Bank
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Ποινικές διώξεις για τα επισφαλή δάνεια της Attica Bank

Στην άσκηση ποινικών διώξεων σε βαθμό κακουργήματος προχώρησε η Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς για τη χορήγηση δανείων ύψους εκατομμυρίων ευρώ,...

Newsroom
14/02/2019
Περισσότερα

Αφήστε μια απάντηση Ακύρωση απάντησης

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Μασούτης
  • ΠΡΟΣΦΑΤΑ
  • ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΔΣΑ: Η καταδίκη της καθαρίστριας είναι κραυγαλέα αντίθεση στο περί δικαίου αίσθημα

ΔΣΑ: Γιατί είναι αναγκαία η επιβολή 0.50 ευρώ ανα γραμματιο για τη βιωσιμότητα του Portal Ολομέλειας

18/02/2019
Αποσυνδέει τον θάνατο του Ζακ Κωστόπουλου από τα χτυπήματα που δέχθηκε, ο τεχνικός σύμβουλος του κατηγορούμενου κοσμηματοπώλη

Αποσυνδέει τον θάνατο του Ζακ Κωστόπουλου από τα χτυπήματα που δέχθηκε, ο τεχνικός σύμβουλος του κατηγορούμενου κοσμηματοπώλη

18/02/2019
Συνάντηση του Π. Λαφαζάνη με την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ξ. Δημητρίου

Συνάντηση του Π. Λαφαζάνη με την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ξ. Δημητρίου

18/02/2019
Δεκάδες τραπεζικά στελέχη στο «στόχαστρο» του Εισαγγελέα για τις αγορές ακινήτων μέσω POS από Κινέζους

Δεκάδες τραπεζικά στελέχη στο «στόχαστρο» του Εισαγγελέα για τις αγορές ακινήτων μέσω POS από Κινέζους

18/02/2019

ΣτΕ: Ο τ. πρόεδρος «ξέχασε» στο συρτάρι 8 αντικυβερνητικές αιτήσεις ακύρωσης

22/12/2018
Δημ. Κοντομηνάς: Παραγράφηκαν (λόγω 5ετίας) οι φόροι για αδήλωτες καταθέσεις

Δημ. Κοντομηνάς: Παραγράφηκαν (λόγω 5ετίας) οι φόροι για αδήλωτες καταθέσεις

18/11/2018
Ο  Γ. Ι. Βασιλείου, Διευθυντής του Γραφείου Τύπου Ιεράς Συνόδου, γράφει για την Συμφωνία των Πρεσπών

Ο  Γ. Ι. Βασιλείου, Διευθυντής του Γραφείου Τύπου Ιεράς Συνόδου, γράφει για την Συμφωνία των Πρεσπών

27/01/2019
Οι νέοι από το Μάτι: «Σε νιώθουμε Καλιφόρνια»

Οι νέοι από το Μάτι: «Σε νιώθουμε Καλιφόρνια»

19/11/2018

ΘΕΜΑ ΠΟΥ…ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ

  • ΣτΕ: Ο τ. πρόεδρος «ξέχασε» στο συρτάρι 8 αντικυβερνητικές αιτήσεις ακύρωσης

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

Dikastiko.gr

Η είδηση "έρχεται" από την πηγή των γεγονότων, τις δικαστικές αίθουσες, κατευθείαν στην οθόνη σας, πέρα από συμφέροντα και πάνω από πολιτικές σκοπιμότητες.

Γιατί Δικαιοσύνη σημαίνει αλήθεια!!!

Follow Us

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER

Weather Icon
Dikastiko_grDikastiko.gr@Dikastiko_gr·
18/02/19

Αποσυνδέει τον θάνατο του Ζακ Κωστόπουλου από τα χτυπήματα που δέχθηκε, ο τεχνικός σύμβουλος του κατηγορούμενου κοσμηματοπώλη https://t.co/QD1ylIuIQ6

Reply on TwitterRetweet on TwitterLike on TwitterTwitter
Dikastiko_grDikastiko.gr@Dikastiko_gr·
18/02/19

Συνάντηση του Π. Λαφαζάνη με την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ξ. Δημητρίου https://t.co/Kw5GUPruaE

Reply on TwitterRetweet on TwitterLike on TwitterTwitter
Dikastiko_grDikastiko.gr@Dikastiko_gr·
18/02/19

Δεκάδες τραπεζικά στελέχη στο «στόχαστρο» του Εισαγγελέα για τις αγορές ακινήτων μέσω POS από Κινέζους https://t.co/bxVxloGb9e

Reply on TwitterRetweet on Twitter1Like on TwitterTwitter
Περισσότερα...
  • ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ & ΟΡΟΙ

© 2018 Dikastiko - Τα μάτια της Δικαιοσύνης

Κανένα αποτέλεσμα
View All Result
  • ΑΡΧΙΚΗ
  • EΙΔΗΣΗ
  • ΕΓΚΛΗΜΑ
  • ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
  • ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ
  • ΑΠΟΨΗ
  • ΑΝΑΛΥΣΗ
  • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

© 2018 Dikastiko - Τα μάτια της Δικαιοσύνης

Login to your account below

Forgotten Password? Sign Up

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In