Qatargate: Τη διαδρομή εμβασμάτων 20 εκατομμυρίων ευρώ στον Παναμά σε λογαριασμούς Καϊλή – Τζόρτζι ερευνά ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Έγγραφο με τη διαδικασία του κατεπείγοντος απέστειλε ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος και επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, στην ομόλογη Αρχή για το Ξέπλυμα στον Παναμά.

Ειδικότερα, με το έγγραφο αίτημα ο κ. Βουρλιώτης ζητάει να ενημερωθεί εάν έχουν μεταφερθεί εμβάσματα ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ από το Κατάρ σε λογαριασμούς που ενδεχομένως ανήκουν στο ζεύγος Καϊλή – Τζιόρτζι.

eurokinissi

Χαράλαμπος Βουρλιώτης: Συνεργασία και με τις βελγικές αρχές

Το εν λόγω έγγραφο απεστάλη από τον επικεφαλής της Αρχής την Τρίτη στις Αρχές του Παναμά, στο πλαίσιο των συντονισμένων ερευνών, που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τις οικονομικές δραστηριότητες του προφυλακισμένου ζεύγους, το οποίο εμπλέκεται στο «Qatargate».

Μάλιστα, ο κ. Βουρλιώτης, στο πλαίσιο της δικαστικής συνεργασίας με τις βελγικές Αρχές, παραμονή της συνεδρίασης του βελγικού δικαστικού συμβουλίου, που θα αποφάσιζε για την παράταση της προσωρινής κράτησης της Εύας Καϊλή, ενημέρωσε κατόπιν σχετικού αιτήματος του Βέλγου εισαγγελέα για τις μέχρι τότε ενέργειες, στις οποίες είχε προβεί ο ίδιος στη χώρα μας.

Πρόκειται δηλαδή για τη δέσμευση των λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων της πρώην αντιπροέδρου του Ευρωκοινοβουλίου και μελών της οικογένειας της στην Ελλάδα, μεταξύ των οποίων και το “χρυσό” οικόπεδο 7 στρεμμάτων στην Πάρο.

Eurokinissi

Πλαστά τα έγγραφα εμβασμάτων, λέει ο συνήγορος Καϊλή

Η διαδικασία του αιτήματος εκκίνησε μετά από την ανάρτηση στο διαδίκτυο στην οποία εμφανίζονταν τραπεζικά έγγραφα με λογαριασμούς της Εύας Καϊλή και μελών της οικογένειας της σε Τράπεζα του Παναμά, με καταθέσεις 28 εκατομμυρίων ευρώ και με το Κατάρ, να είναι η χώρα προέλευσης των χρημάτων.

Οι λογαριασμοί φέρονται να είναι στην Τράπεζα Bladex of Panama και να ανήκουν στην Εύα Καϊλή, τον πατέρα της και την μητέρα της Μαρία Ιγνατιάδου. Συγκεκριμένα, στους λογαριασμούς αυτούς εμφανίζονται να υπάρχουν 20 εκατομμύρια ευρώ σε δύο καταθέσεις από το Κατάρ προς την Εύα Καϊλή, 4 εκατομμύρια ευρώ σε δύο καταθέσεις από το Κατάρ προς τον Αλέξανδρο Καϊλή και 4 εκατομμύρια ευρώ σε δύο καταθέσεις από το Κατάρ προς την Μαρία Ιγνατιάδου.

Ωστόσο, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος συνήγορος της Εύας Καϊλή έχει αμφισβήτησε τη γνησιότητα των επίμαχων τραπεζικών εγγράφων. Ο κ. Δημητρακόπουλος, υποστηρίζει ότι τα έγγραφα που δείχνουν μεταφορά χρημάτων, δεκάδων εκατομμυρίων, από το επίσημο κράτος του Κατάρ, στην Τράπεζα του Κατάρ και στη συνέχεια σε εμβάσματα τριών λογαριασμών στον Παναμά, στην Εύα Καϊλή, τη μητέρα της και τον πατέρα της, είναι «προδήλως και εμφανέστατα πλαστά».

Δημητρακόπουλος: Επιτέλους ικανοποιήθηκε το αίτημά μας

Ανακοίνωση εξέδωσε ο συνήγορος της Εύας Καϊλή, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, τονίζοντας πως εδώ και μέρες έχει καταθέσει αίτημα στον κ. Βουρλιώτη για τη συνδρομή των αρχών του Παναμά.

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο κ. Δημητρακόπουλος:

“Εδώ και μέρες έχω καταθέσει αίτημα στον κύριο Χαράλαμπο Βουρλιώτη, πρόεδρο της Αρχής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων που προέρχονται από εγκληματική δραστηριότητα, να ζητήσει δικαστική συνδρομή από τον Παναμά ώστε να διαπιστωθεί η πλαστότητα των παραστατικών των μυθικών εμβασμάτων από το Κατάρ στην κυρία Εύα Καϊλή.

Επιτέλους ικανοποιήθηκε το αίτημά μας και θα διαπιστωθεί το ΨΕΥΔΟΣ και οι οργανωτές του”.

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr