Σάμος: Στον εισαγγελέα 47χρονος για απάτες και ξέπλυμα χρήματος
Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, παρουσιαζόταν ως αστυνομικός, στέλεχος της Interpol, υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών, της Βουλής των Ελλήνων ή ανεξάρτητης διοικητικής αρχής
Ενώπιον εισαγγελέα οδηγήθηκε 47χρονος που συνελήφθη στη Σάμο δυνάμει εντάλματος για συμμετοχή σε εκτεταμένο κύκλωμα απάτης και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.
Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, από τη δράση του προκύπτουν τουλάχιστον 27 περιπτώσεις παράνομων συναλλαγών, με τη συνολική ζημία να ξεπερνά τις 440.000 ευρώ.
Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε πριν από τέσσερις ημέρες από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σάμου, έπειτα από πολύμηνη και εμπεριστατωμένη προανακριτική έρευνα, υπό την εποπτεία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σάμου.
Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο 47χρονος φέρεται να εξαπατούσε πολίτες σε διάφορες περιοχές της χώρας, μεταξύ άλλων στη Σάμο, τη Νάξο, το Ναύπλιο, την Πάτρα, τη Λάρισα, την Κάλυμνο, την Άρτα και την Αττική, κατά το χρονικό διάστημα από το 2009 έως και τον Σεπτέμβριο του 2025.
Απάτη και ξέπλυμα χρήματος
Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, παρουσιαζόταν κατά περίπτωση ως αστυνομικός, στέλεχος της Interpol, υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών, της Βουλής των Ελλήνων ή ανεξάρτητης διοικητικής αρχής, επικαλούμενος ανύπαρκτες διασυνδέσεις με πρόσωπα υψηλού κύρους. Με διάφορα προσχήματα κατάφερνε να αποσπά μεγάλα χρηματικά ποσά από τα θύματά του.
Παράλληλα, φέρεται να εμπλέκεται σε τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις εκβίασης, με σκοπό είτε να αποτρέψει τα θύματα από το να τον καταγγείλουν είτε να εμποδίσει τη διεκδίκηση χρημάτων που είχαν αφαιρεθεί.
Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες όπου διέμενε στη Σάμο, παρουσία δικαστικού λειτουργού, κατασχέθηκαν έγγραφα που αφορούν ηλεκτρονικές πληρωμές και συναλλαγές, αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, δελτία στοιχηματισμού, ιδιόχειρες σημειώσεις, καθώς και δύο κινητά τηλέφωνα.
Η κακουργηματική δικογραφία περιλαμβάνει, εκτός από απάτη και ξέπλυμα χρήματος, τα αδικήματα της αντιποίησης, της ψευδούς κατάθεσης, της κλοπής, της εκβίασης και παραβάσεις της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων. Στο πλαίσιο της υπόθεσης έχει ταυτοποιηθεί και η εμπλοκή επτά ακόμη ατόμων ως συνεργών.
Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr