Οι Γαλλικές δικαστικές αρχές είχαν ζητήσει την έκδοσή του, αίτημα που απέρριψε ο Άρειος Πάγος
NEWSROOM | 09/02/2024 10:11
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών.
NEWSROOM | 01/11/2023 07:31
Οι κατηγορούμενοι διατείνονται ότι εξαπατήθηκαν από μαφιόζους με δήθεν αγορά ακινήτων τους.
NEWSROOM | 21/10/2022 07:30
Προθεσμία 2 ετών για την αυτοδίκαιη άρση της δέσμευσης των λογαριασμών, εφόσον δεν παραπεμφθεί αμετάκλητα σε δίκη ο κατηγορούμενος δίνει το νέο νομοσχέδιο
NEWSROOM | 01/07/2021 06:00
«Νομικά ανυπόστατη» χαρακτήρισε ο πρώην υπουργός τη δίωξη, εξερχόμενος από την ανακρίτρια. Εντάσσεται σε σχέδιο πολιτικής και ηθικής εξόντωσής του, ανέφερε.
NEWSROOM | 31/05/2021 16:00
Μετά από ελέγχους σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αγοραπωλησίες κινητών τηλεφώνων, σε παιχνιδοκονσόλες, tablet και laptop μέσω διαδικτύου διαπιστώθηκε ότι είχε στηθεί ολόκληρη κομπίνα για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
NEWSROOM | 26/11/2020 19:17
Ενας δεύτερος γνωστός δικηγορος είναι στον κατάλογο των προσώπων που συγκροτούν την ομάδα των ατόμων που αναμένεται να κληθούν ως υποπτοι για υποθέσεις διαφθοράς στα ενδότερα της ΕΛΑΣ και στη διαδικασία ξεπλύματος χρήματος σε παράνομα καζίνο και οίκους ανοχής. Είναι το δεύτερο από μια σειρά γνωστών ονομάτων στα ποινικά δικαστήρια που εμφανίζονται να συμπράττουν σε […]
NEWSROOM | 17/06/2020 06:10
Ερώτηση προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης κατέθεσαν 44 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με την απελευθέρωση περιουσιακών στοιχείων που δεσμεύτηκαν στα πλαίσια της Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Οι βουλευτές της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης θεωρούν πως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, καθιερώνοντας σαν μέγιστο χρονικό διάστημα δέσμευσης των περιουσιακών στοιχείων 9 + 9 μήνες, με την […]
NEWSROOM | 20/11/2019 20:30
Την αναγκαιότητα δημιουργίας μίας νέας εποπτικής αρχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που θα επιβλέπει τους ελέγχους για ξέπλυμα χρήματος μέσω χρηματοπιστωτικών εταιρειών, υπογραμμίζουν τα μεγαλύτερα κράτη-μέλη της ΕΕ, στον απόηχο σειράς σκανδάλων σε ευρωπαϊκές τράπεζες. Σε κοινή ανακοίνωσή τους, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Ολλανδία και η Λετονία σημείωσαν ότι η ΕΕ […]
NEWSROOM | 09/11/2019 19:00
Δύο Ισραηλινοί με ποινικό μητρώο τόσο στο Ισραήλ όσο και στο Μεξικό δολοφονήθηκαν την ώρα που έτρωγαν σε ακριβό εστιατόριο εμπορικού κέντρου της πρωτεύουσας του Μεξικού, μάλλον σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ συμμοριών, όπως αναφέρουν οι μεξικανικές διωκτικές αρχές. Οι δυο άνδρες έγιναν στόχος επίθεσης ομάδας εκτελεστών, από την οποία συνελήφθη μια γυναίκα, καθώς προσπαθούσε να […]
NEWSROOM | 29/07/2019 21:30
Σε φυλάκιση τριών ετών μετέτρεψε το δευτεροβάθμιο δικαστήριο την ποινή της οκταετούς κάθειρξης που είχε επιβληθεί πρωτόδικα στον τέως δήμαρχο Θεσσαλονίκης Βασίλη Παπαγεωργόπουλο, για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες («ξέπλυμα»), πράξη που συνδεόταν με την υπεξαίρεση «μαμούθ» από τα ταμεία του κεντρικού δήμου. Με την ίδια ποινή, της τριετούς φυλάκισης (από κάθειρξη […]
NEWSROOM | 24/04/2019 16:30
Στον Προμαχώνα Σερρών συνελήφθη ένας Καναδός που καταζητούνταν με Ευρωπαϊκό ένταλμα στην Πολωνία για ξέπλυμα χρήματος. Ο 38χρονος συνελήφθη το βράδυ της Κυριακής από τους Έλληνες αστυνομικούς κατά τον έλεγχο διαβατηρίων, πριν περάσει στη Βουλγαρία και οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης. Σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και σε […]
NEWSROOM | 04/04/2019 14:00
Σημαντικά ποσά, γνωστούς επιχειρηματίες, έναν αστυνομικό, ένα δίκυκλο σε ρόλο “αποθήκης κοκαΐνης” και ξέπλυμα μέσω δελτίων του ΟΠΑΠ περιλαμβάνει μέχρι στιγμής το κύκλωμα εμπορίας και διακίνησης ναρκωτικών που εξαρθρώθηκε πριν λίγες ημέρες στα Χανιά. Μέχρι στιγμής οι πληροφορίες κάνουν λόγο για δράση τριών εγκληματικών οργανώσεων με τα κέρδη που αποκόμιζαν να υπολογίζονται σε αρκετές χιλιάδες […]
NEWSROOM | 07/01/2019 11:00
Η φράση ανήκει σε έμπειρο δικαστικό λειτουργό που του ζητήθηκε να εξηγήσει το νομικό πλαίσιο το οποίο ισχύει π.χ σε περιπτώσεις όπως η υπόθεση Novartis: «Μη ρωτάς αν έχουν βρεθεί λεφτά, αυτό αφορά τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα( σ.σ ξέπλυμα μαύρου χρήματος). Για να ασκηθεί ποινική δίωξη για δωροδοκία αρκεί να έχει εντοπιστεί υπόσχεση […]
NEWSROOM | 29/11/2018 06:40
Η αποκάλυψη του ανοίγματος των τραπεζικών λογαριασμών του Κώστα Σημίτη, του αδελφού του, δύο πρώην υπουργών της κυβέρνησής του και ενός μεσάζοντα όπλων, συνέπεσε χρονικά με το ταξίδι που θα πραγματοποιήσουν οι δικαστικές αρχές προκειμένου να βρεθούν πρώτη φορά τετ α τετ με τον Γάλλο, πρώην μεγαλοστέλεχος της εταιρίας Thales, Μισέλ Ζοσεράν, ο οποίος ουσιαστικά […]
NEWSROOM | 15/11/2018 06:40
Βολές για προκαταβολικές δεσμεύσεις λογαριασμών που εξοντώνουν, πριν καν ασκηθεί ποινική δίωξη, επιχειρήσεις, δέχεται η Αρχή για το Ξέπλυμα μαύρου Χρήματος το τελευταίο διάστημα, με αφορμή υποθέσεις που απασχολούν την επικαιρότητα. Μάλιστα με αφορμή σχετικό άρθρο που δημοσιεύθηκε στο dikastiko.gr, η Αρχή απάντησε με μια μακροσκελή ανακοίνωση η οποία ουσιαστικά αποτέλεσε το έναυσμα του δημόσιου διαλόγου […]
NEWSROOM | 13/11/2018 06:40
Η προέλευση του χρήματος, πάνω από 50 εκατομμύρια όπως εκτιμάται, που διακινήθηκε από την Κίνα στην Ελλάδα, μέσω POS ελληνικών τραπεζών από τον αντιπρόεδρο της Jumbo, θα κρίνει το μέλλον του ιδίου αλλά και της έρευνας που ξεκίνησε με εντολή της Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
NEWSROOM | 01/11/2018 06:35
Στα χέρια των οικονομικών εισαγγελέων βρίσκεται δικογραφία σε βάρος του Ρώσου Αλεξάντερ Βίνικ, του αποκαλούμενου Mr Bitcoin , για τον οποίο ερίζουν ΗΠΑ, Ρωσία και Γαλλία.
NEWSROOM | 14/09/2018 17:12
