Τρίτη 03 Αυγούστου 2021

Panama Papers: Συνελήφθησαν τρεις, καταζητείται ο τέταρτος!

NEWSROOM icon
NEWSROOM
Panama Papers: Συνελήφθησαν τρεις, καταζητείται ο τέταρτος!

Οι τέσσερις άνδρες, (δύο Γερμανοί, ένας Αμερικανός κι ένας πολίτης του Παναμά), κατηγορούνται για παραβίαση της αμερικανικής φορολογικής νομοθεσίας μέσω της συνεργασίας τους με τη διεθνή δικηγορική εταιρεία Mossack Fonseca & Co, που έχει έδρα τον Παναμά. Σκοπός τους ήταν να αποκρύψουν τις περιουσίες τους και αυτές των πελατών τους για δεκαετίες.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έδωσε στη δημοσιότητα τις σφραγισμένες ποινικές διώξεις σε βάρος των υπόπτων. Τα αδικήματα που αντιμετωπίζουν (11 στο σύνολο) και επισύρουν ποινές έως 20 χρόνια είναι φορολογική απάτη, τραπεζική απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και απόκρυψη εκατομμυρίων δολαρίων από τις αμερικανικές φορολογικές αρχές μέσω υπεράκτιων τραπεζικών λογαριασμών και εταιρειών-βιτρινών. Η έρευνα και οι διώξεις απορούν το σκάνδαλο των Panama Papers.

Οι τρεις από τους τέσσερις κατηγορούμενους έχουν ήδη συλληφθεί ενώ ο τέταρτος, ο Ραμσές Όουενς, δικηγόρος που εργαζόταν για τη Mossack Fonseca & Co, μέχρι στιγμής παραμένει ασύλληπτος.

Οι συλληφθέντες είναι ο Χάραλντ Γιοάχιμ φον ντερ Γκολτς, πελάτης της εταιρείας, ο οποίος τέθηκε υπό κράτηση στο Λονδίνο τη Δευτέρα, ο Ντιρκ Μπράουερ, εργαζόμενος σε εταιρεία διαχείρισης περιουσίας που συνδεόταν στενά με τη δικηγορική εταιρεία, ο οποίος τέθηκε υπό κράτηση στο Παρίσι τη 15η Νοεμβρίου και ο Ρίτσαρντ Γκάφι, αμερικανός λογιστής, ο οποίος τέθηκε υπό κράτηση στη Μασαχουσέτη την Τρίτη.

Να πούμε ότι η Mossack Fonseca & Co έκλεισε νωρίτερα φέτος.

Το σκάνδαλο Panama Papers, η μαζική διαρροή χιλιάδων εγγράφων που αποκάλυπταν το πώς γινόταν η φοροδιαφυγή τον Απρίλιο του 2016, πυροδότησε έρευνες σε όλο τον κόσμο. Οι πρωθυπουργοί του Πακιστάν και της Ισλανδίας αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την εξουσία μετά τις αποκαλύψεις για τους υπεράκτιους λογαριασμούς τους.

Στο πλαίσιο των ερευνών που διενεργούνται για την υπόθεση Panama Papers οι γερμανικές αρχές έκαναν έφοδο την περασμένη εβδομάδα στα γραφεία της Deutsche Bank AG.

Ακολουθήστε το dikastiko.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο dikastiko.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ