Τρίτη 20 Απριλίου 2021

δέσμευση λογαριασμών

Πώς το κράτος αρνείται (και) στον Παπαευαγγέλλου να πληρώσει το… κράτος

Πώς το κράτος αρνείται (και) στον Παπαευαγγέλλου να πληρώσει το… κράτος

Ένα μείζον θέμα, το οποίο δεν άπτεται της επιβεβλημένης υποχρέωσης της πολιτείας να διερευνήσει εξονυχιστικά τις καταγγελίες και τα στοιχεία που προκύπτουν σε βάρος του πρώην αντιπρόεδρου της Jumbo, Ευαγ. Παπαευαγγέλου, αλλά κυρίως της λειτουργίας των δομών του Κράτους απέναντι στο ίδιο το Κράτος, προκύπτει μέσα απο τη διαδικασία σχετικά με το πάγωμα των τραπεζικών […]

Νομικές βολές εναντίον της Αρχής για το Ξέπλυμα για τις δεσμεύσεις λογαριασμών πριν ασκηθούν διώξεις

Νομικές βολές εναντίον της Αρχής για το Ξέπλυμα για τις δεσμεύσεις λογαριασμών πριν ασκηθούν διώξεις

Βολές για προκαταβολικές δεσμεύσεις λογαριασμών που εξοντώνουν, πριν καν ασκηθεί ποινική δίωξη, επιχειρήσεις, δέχεται η Αρχή για το Ξέπλυμα μαύρου Χρήματος το τελευταίο διάστημα, με αφορμή υποθέσεις που απασχολούν την επικαιρότητα. Μάλιστα με αφορμή σχετικό άρθρο που δημοσιεύθηκε στο dikastiko.gr, η Αρχή απάντησε με μια μακροσκελή ανακοίνωση η οποία ουσιαστικά αποτέλεσε το έναυσμα του δημόσιου διαλόγου […]

Γιατί η ανακρίτρια δέσμευσε λογαριασμούς και θυρίδες της εφοπλιστού Αγγελικής Φράγκου

Γιατί η ανακρίτρια δέσμευσε λογαριασμούς και θυρίδες της εφοπλιστού Αγγελικής Φράγκου

Τους τραπεζικούς λογαριασμούς και τις θυρίδες της πλοιοκτήτριας Αγγελική Φράγκου καθώς και των εταιριών  IRF European Finance Investments με έδρα τις Βερμούδες και Amandeus με έδρα τον Παναμά, δέσμευσε αιφνιδιαστικά με έγγραφο της, η ανακριτριας κ. Σίδερη, η οποία διενεργεί κυρία ανάκριση για την υπόθεση «επισφαλών» κατά την κατηγορία, χρηματοδοτήσεων εταιριών από την Μαρφίν. Η […]

O εισαγγελέας «παίρνει» τα συμβόλαια αγοραπωλησίας ακινήτων για τις «χρυσές βίζες»

O εισαγγελέας «παίρνει» τα συμβόλαια αγοραπωλησίας ακινήτων για τις «χρυσές βίζες»

Όλα τα συμβόλαια αγοραπωλησίας ακινήτων που κατέληξαν στα χέρια Κινέζων επενδυτών θα πάρει στα χέρια του ο οικονομικός εισαγγελέας Γιάννης Δραγάτσης που διενεργεί την έρευνα για την υπόθεση με τις «χρυσές βίζες». Σύμφωνα με πληροφορίες οι τράπεζες που συνεργάστηκαν με τον Ευάγγελο Παπευαγγέλου, πρώην αντιπρόεδρο της Jumbo και κεντρικό πρόσωπο στην υπόθεση , αναμένεται να κληθούν να […]

Η Αρχή για το ξέπλυμα δέσμευσε τους λογαριασμούς Παπαευαγγέλου για τις «χρυσές βίζες»

Η Αρχή για το ξέπλυμα δέσμευσε τους λογαριασμούς Παπαευαγγέλου για τις «χρυσές βίζες»

Δεσμεύονται όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί , προσωπικοί και εταιρικοί, που συνδέονται με τον πρώην αντιπρόεδρο της Jumbo, Ευάγγελο Παπαευαγγέλου σχετικά με την υπόθεση πώλησης ακινήτων σε Κινέζους επενδυτές. Την εντολή έδωσε αυτεπαγγέλτως η επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Αννα Ζαϊρη, καθώς εξετάζεται αν μεσω των αγοραπωλησιών γινόταν διακίνηση μαύρου […]

Folli Follie: Δεσμεύονται οι λογαριασμοί του Οικονομικού Διευθυντή (στην Ασία) και του ορκωτού λογιστή  

Folli Follie: Δεσμεύονται οι λογαριασμοί του Οικονομικού Διευθυντή (στην Ασία) και του ορκωτού λογιστή  

Δεσμεύονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί , οι θυρίδες και τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα  (μετοχές, ομόλογα κλπ) του ορκωτού λογιστή που υπέγραψε τις καταστάσεις της εταιρίας καθώς και του οικονομικού διευθυντή της θυγατρικής της Folli Follie στο Χόνκ Κόνγκ.

Ο εισαγγελέας δέσμευσε τους τραπεζικούς λογαριασμούς της οικογένειας Κουτσολιούτσου και των μελών του ΔΣ της Folli Follie

Ο εισαγγελέας δέσμευσε τους τραπεζικούς λογαριασμούς της οικογένειας Κουτσολιούτσου και των μελών του ΔΣ της Folli Follie

Στη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών, των θυρίδων και όλων των χρηματοοικονομικών προϊόντων της οικογένειας Κουτσολιούτσου καθώς και των μελών του ΔΣ της Folli Follie προχώρησε με βούλευμά του το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών .

Μασούτης: “Θα στραφούμε νομικά εναντίον όσων μας συκοφαντούν”

Μασούτης: “Θα στραφούμε νομικά εναντίον όσων μας συκοφαντούν”

Στα δικαστήρια θα φέρει η  εταιρεία “Δ. Μασούτης α.ε”, όσους «προσβάλλουν και συκοφαντούν τη φήμη της, με αφορμή την εξαγορά της εταιρείας “Προμηθευτική Τροφίμων αε”, όπως αναφέρει με ανακοίνωσή της.