Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021

μαύρο χρήμα

Κατατέθηκε το ν/σ για την καταπολέμηση του “μαύρου χρήματος”

Κατατέθηκε το ν/σ για την καταπολέμηση του “μαύρου χρήματος”

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών με τίτλο “Τροποποίηση του ν. 4557/2018 (Α΄ 139) για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότηση της τρομοκρατίας – Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843 (L 156) και του άρθρου 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2177 (L 334)” Διαβάστε επίσης: […]

Τουρκία: Σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος εμπλέκεται ο υπουργός Οικονομίας και γαμπρός του Ερντογάν, Μπεράτ Αλμπαϊράκ

Τουρκία: Σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος εμπλέκεται ο υπουργός Οικονομίας και γαμπρός του Ερντογάν, Μπεράτ Αλμπαϊράκ

Σάλο προκαλούν από χθες οι διαρροές των λεγόμενων FinCEN Files, μυστικών εγγράφων από το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ που τέθηκαν στη διάθεση του δικτύπου BuzzFeed News και δημοσιοποιήθηκαν από την Διεθνή Κοινοπραξία Ερευνητικών Δημοσιογράφων (International Consortium of Investigative Journalists). Tα εμπιστευτικά έγγραφα προέρχονται από το Δίκτυο Καταπολέμησης Οικονομικού Εγκλήματος των ΗΠΑ (Financial Criminal Enforcement Network […]

«Κόφτης» (Jammer) στις φυλακές για να κλείσουν τα κινητά τηλέφωνα

«Κόφτης» (Jammer) στις φυλακές για να κλείσουν τα κινητά τηλέφωνα

Συσκευές «jammer» που θα νεκρώσουν τα κινητά τηλέφωνα στις φυλακές  θα τοποθετήσει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.  Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της κυβέρνησης, θα τοποθετηθούν,  πρώτα jammers (συσκευές που «νεκρώνουν» τα κινητά τηλέφωνα) σε φυλακές της χώρας, αργής γενοµένης από τον Κορυδαλλό. Το γεγονός ότι οι κρατούµενοι δεν θα µπορούν να χρησιµοποιούν κινητά εκτιµάται από στελέχη του […]

Στο… μικροσκόπιο ο “βασιλιάς των freeports” Ιβ Μπουβιέ, που κατηγορείται από τον Ριμπολόβλεφ για απάτη

Στο… μικροσκόπιο ο “βασιλιάς των freeports” Ιβ Μπουβιέ, που κατηγορείται από τον Ριμπολόβλεφ για απάτη

Το περυσινό σκάνδαλο ύψους 230 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη νομιμοποίηση εσόδων, κυρίως από ρωσικά χρήματα, που αποκαλύφθηκε από έναν υπάλληλο στο εσθονικό υποκατάστημα της Danske Bank, άνοιξε το «κουτί της Πανδώρας» στην Ευρώπη για αυστηρότερο έλεγχο στην καταπολέμηση μαύρου χρήματος. Η πολιτική που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες […]

Η Αμερική «ξεσκεπάζει» τα βρώμικα μυστικά της Ευρώπης

Η Αμερική «ξεσκεπάζει» τα βρώμικα μυστικά της Ευρώπης

Οι ευρωπαϊκές τράπεζες αποτελούν καταφύγιο για το «μαύρο» χρήμα, που προέρχεται από εμπόριο ναρκωτικών έως και από τρομοκρατικές οργανώσεις. Είναι ένα βρώμικο μυστικό της Ευρώπης, το οποίο ξεσκεπάζεται με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς. Ίσως φαντάζει παράδοξο ότι η αποκάλυψη των στοιχείων γίνεται από τις αμερικανικές αρχές, ενώ η Ευρώπη κινείται νωχελικά προς την επίλυση του προβλήματος. […]

Αίτηση αποφυλάκισης κατέθεσε η σύζυγος του Γ. Παπαντωνίου, Σ. Κουράκου – Τι ψάχνουν οι ανακριτές

Αίτηση αποφυλάκισης κατέθεσε η σύζυγος του Γ. Παπαντωνίου, Σ. Κουράκου – Τι ψάχνουν οι ανακριτές

Αγώνα δρόμου για να «ξεκλειδώσουν» τους τραπεζικούς λογαριασμούς, μέσω των οποίων διακινήθηκε το «μαύρο χρήμα» από τις μίζες των εξοπλιστικών που καταλογίζονται στον Γιάννο Παπαντωνίου, δίνουν οι ανακριτές κατά της Διαφθοράς, την ώρα που η σύζυγος πρώην υπουργού Εθνικής Άμυνας, Σταυρούλα Κουράκου, καταθέτει την πρώτη αίτηση για την αποφυλάκισή της. Τρεις μήνες μετά την προφυλάκιση […]

Η Παμμακεδονική Συνομοσπονδία ζητεί από τον Άρειο Πάγο να διερευνηθεί δωροδοκία στη συμφωνία των Πρεσπών

Η Παμμακεδονική Συνομοσπονδία ζητεί από τον Άρειο Πάγο να διερευνηθεί δωροδοκία στη συμφωνία των Πρεσπών

Στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά η Παμμακεδονική Συνομοσπονδία δια του προέδρου της Ιωάννη Αθανασιάδη κατά παντός υπευθύνου, ο οποίος εμπλέκεται στην υπόθεση των Πρεσπών και έχει διαπράξει τα αδικήματα της δωροληψίας πολιτικών, παθητική και ενεργητική  δωροδοκία, όπως  και ξέπλυμα βρώμικου  χρήματος.

Απαλλάσσεται ο Χρ. Βερελής και άλλοι 47 για την προμήθεια των τρόλεϊ

Απαλλάσσεται ο Χρ. Βερελής και άλλοι 47 για την προμήθεια των τρόλεϊ

Κλείνει, ύστερα από 9 χρόνια, ο φάκελος για την προμήθεια 90 τρόλεϊ στις αρχές της δεκαετίας του 2000, γνωστή και ως «υπόθεση Μan», με την απαλλαγή σχεδόν όλων των εμπλεκομένων,  μεταξύ των οποίων και του πρώην υπουργού Χρήστου Βερελή. Η υπόθεση που είχε οδηγήσει σε παραίτηση τον κ. Βερελή από το βουλευτικό του αξίωμα, για […]

X. Οικονομόπουλος κατά Αρχής Ξεπλύματος: “H διαπίστωση ενός γεγονότος δεν μπορεί να είναι δυσφήμιση”.

X. Οικονομόπουλος κατά Αρχής Ξεπλύματος: “H διαπίστωση ενός γεγονότος δεν μπορεί να είναι δυσφήμιση”.

Καμία σκοπιμότητα, έστω και εάν υπηρετεί δημόσιο συμφέρον ή οιασδήποτε μορφής συναλλαγές των πολιτών με το κράτος, δεν δικαιολογεί την παραβίαση του Συντάγματος, ιδιαίτερα από ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς από τους οποίους οι πολίτες περιμένουν και απαιτούν να το/τους προστατεύουν. Η ανυπόγραφη και χάριν δημοσίων σχέσεων «καταγγελία» της «Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος» (https://bit.ly/2z5QkMS), που κυριολεκτικά εκδόθηκε […]

Στο μικροσκόπιο του εισαγγελέα η παραγραφή αδικημάτων από (μη) ελέγχο οικονομικών λιστών

Στο μικροσκόπιο του εισαγγελέα η παραγραφή αδικημάτων από (μη) ελέγχο οικονομικών λιστών

Στο εισαγγελικό μικροσκόπιο έχουν μπει οι Τράπεζες, η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος, το ΣΔΟΕ, η ΑΑΔΕ (εφορίες) και η Οικονομική Αστυνομία για πράξεις ή παραλείψεις τους που οδήγησαν σε παραγραφή τις περισσότερες υποθέσεις που εντοπίστηκαν μέσω των διαφόρων λιστών (Λαγκάρντ, Μποργιάνς, εμβασμάτων, και άλλες). Χτύπησαν “καμπανάκι” για πιθανή νομιμοποίηση “μαύρου χρήματος”; Στο πλαίσιο προκαταρκτικής […]

Βαρύς χειμώνας έρχεται για τον Γιάννο, πριν έρθει το… Φθινόπωρο

Βαρύς χειμώνας έρχεται για τον Γιάννο, πριν έρθει το… Φθινόπωρο

Βαρύ, νομικό, χτύπημα , λίγες μέρες πριν απολογηθεί για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, είναι αυτό που δέχτηκε χθες ο πρώην υπουργός Γιάννος Παπαντωνίου για τον οποίο η Ελληνική Δικαιοσύνη δείχνει – αντίθετα με το παρελθόν- για μεγάλη κινητικότητα γύρω από την υπόθεσή του.