Παρασκευή 03 Δεκεμβρίου 2021

ξέπλυμα βρόμικου χρήματος

Βρέθηκε στη Γαλλία ο  «θησαυρός» του Καντάφι – Τον διακινούσε η τουρκική μαφία

Βρέθηκε στη Γαλλία ο  «θησαυρός» του Καντάφι – Τον διακινούσε η τουρκική μαφία

Η ιστορία, που αποκαλύφθηκε από την εφημερίδα Le Parisien, μοιάζει απίστευτη. Για άγνωστους λόγους, το 2019 η τότε κυβέρνηση της Λιβύης ζήτησε να της σταλούν πολλά εκατομμύρια ευρώ σε χαρτονομίσματα των 100 και 200, από την Κεντρική Τράπεζα της Γερμανίας. Τα χρήματα αυτά κατατέθηκαν σε μια τράπεζα στη Βεγγάζη, στην ανατολική Λιβύη. Στις αρχές του […]

Τι μέλλει γενέσθαι με τον νέο Ποινικό Κώδικα και την υπόθεση Siemens;

Τι μέλλει γενέσθαι με τον νέο Ποινικό Κώδικα και την υπόθεση Siemens;

Δίνουν και παίρνουν τα σενάρια για το περιεχόμενο της συμπληρωματικής εισαγγελικής πρότασης  όσον αφορά στις δωροδοκίες της  Siemens. Η υπόθεση που «σέρνεται»  από το 2005 έχοντας περάσει από  διάφορα εισαγγελικά και ανακριτικά γραφεία  αλλά και από τη Βουλή,  «σκόνταψε»  στο παρά 1΄ της απόφασης στον νέο ποινικό κώδικα. Οι αλλαγές που  προβλέπονται  «υποχρέωσαν»  την εισαγγελέα […]

Εξηγήσεις μετά το Πάσχα για τα πέντε μη πολιτικά πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση Novartis

Εξηγήσεις μετά το Πάσχα για τα πέντε μη πολιτικά πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση Novartis

Ενώπιον της Εισαγγελίας Καταπολέμησης της Διαφθοράς κλήθηκαν σήμερα τα πέντε μη πολιτικά πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση της Novartis προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις με την ιδιότητα του υπόπτου. Τα πέντε πρόσωπα που καλούνται να δώσουν εξηγήσεις αυτοπροσώπως ή μέσω των συνηγόρων τους, ζητούν και παίρνουν προθεσμία για να δώσουν τις εξηγήσεις τους μετά το Πάσχα […]

Ευρωπαίος Εισαγγελέας: Οι αλλαγές που φέρνει ο νέος θεσμός

Ευρωπαίος Εισαγγελέας: Οι αλλαγές που φέρνει ο νέος θεσμός

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης κατέθεσε χθες στη Βουλή το νομοσχέδιο που αφορά στον Έλληνα Ευρωπαίο Εισαγγελέα… Μεταξύ άλλων στο νομοσχέδιο αυτό προβλέπονται μεταξύ άλλων και τα προσόντα που θα πρέπει να διαθέτει! Τι ακριβώς όμως είναι αυτός ο θεσμός; Κατά πολλούς αποτελεί τομή για την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς είναι η πρώτη φορά από τη σύσταση των […]

Και για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ελέγχεται ο Νίκος Μανιαδάκης

Και για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ελέγχεται ο Νίκος Μανιαδάκης

Στενεύει ο δικαστικός κλοιός γύρω από τον Νίκο Μανιαδάκη. Ο πρώην προστατευόμενος μάρτυρας και νυν κατηγορούμενος για παθητική δωροδοκία στην υπόθεση Novartis, ελέγχεται πλέον και για ενεργητική δωροδοκία αλλά και για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Στο «σκαμνί» για φοροδιαφυγή (667.572€) και ξέπλυμα (1.311.000€) η Σταυρούλα Κουράκου

Στο «σκαμνί» για φοροδιαφυγή (667.572€) και ξέπλυμα (1.311.000€) η Σταυρούλα Κουράκου

Στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων για την νομιμοποίηση του 1.311.000 ευρώ που αποκαλύφθηκε μέσω της Λίστας Λαγκάρντ και φοροδιαφυγή ύψους 667.572, θα καθίσει η Σταυρούλα Κουράκου. Η ήδη προφυλακισμένη σύζυγος του Γιάννου Παπαντωνίου για συνδρομή στο ξέπλυμα βρόμικου χρήματος του πρώην υπουργού ύψους 2,8 εκ. ελβετικών φράγκων, θα δικαστεί στις 13 Μαΐου 2019. Για […]

Ευάγγελος Παπαευαγγέλου: «Έχει γίνει μια πρωτοφανής παρανόηση».

Ευάγγελος Παπαευαγγέλου: «Έχει γίνει μια πρωτοφανής παρανόηση».

Όλες οι αγοραπωλησίας των ακινήτων είναι νόμιμες και με συναλλαγές διατραπεζικές από την αρχή έως και το τέλος, υποστηρίζει ο επικεφαλής της Destiny Επενδυτική Ευάγγελος Παπαευαγγέλου. Σε συνάντηση του με δημοσιογράφους σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας σημείωσε πως η εταιρεία μετά την ολοκλήρωση της πώλησης «δεν έχει καμία εμπλοκή για την έκδοση της βίζας από […]