Σάββατο 23 Οκτωβρίου 2021

Οικονομική Αστυνομία

Έφοδος της Ε.Α.Δ. και της οικονομικής αστυνομίας σε 3 ΜΚΟ και 2 δομές

Έφοδος της Ε.Α.Δ. και της οικονομικής αστυνομίας σε 3 ΜΚΟ και 2 δομές

Κλιμάκια της οικονομικής αστυνομίας και της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας έκαναν αιφνιδιαστικές εφόδους στα γραφεία τριών Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και σε δομές που λειτουργούν 2 εξ’ αυτών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι έφοδοι έγιναν το πρωί της Δευτέρας, στο πλαίσιο εκτεταμένης έρευνας για «ροές χρημάτων», ενώ αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας ακόμα […]

Η μαύρη εργασία «ζει και βασιλεύει» στο νησί των Ανέμων!

Η μαύρη εργασία «ζει και βασιλεύει» στο νησί των Ανέμων!

Συνεχίζεται το «σαφάρι» της Οικονομικής Αστυνομίας για την «μαύρη εργασία» και όχι μόνο. Και δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που μαζί με την μαύρη εργασία η φοροδιαφυγή πάει… παρέα Οι έλεγχοι αυτή τη φορά έγιναν στην Τζιά, τη Θεσσαλονίκη και τη Μύκονο. Και δυστυχώς το κοσμοπολίτικο νησί, αποδείχθηκε ότι και σε θέματα εργατικής και ασφαλιστικής […]

«Σαφάρι» της Οικονομικής Αστυνομίας σε Κω, Κάλυμνο και Ρόδο

«Σαφάρι» της Οικονομικής Αστυνομίας σε Κω, Κάλυμνο και Ρόδο

«Παγανιά» βγήκε οι οικονομική Αστυνομία στο πλαίσιο των ελέγχων σε τουριστικούς προορισμούς ώστε να εντοπίσουν –ειδικά- μαγαζιά μαζικής εστίασης που απασχολούν ανασφάλιστους εργαζόμενους αλλά και φορολογικούς παραβάτες. Οι έλεγχοι έγιναν σε Κω, Κάλυμνο και Ρόδο και ένα τριήμερο έβγαλε… λαβράκια! Ελέγχθηκαν συνολικά 19 μαγαζιά από τα οποία 6 απασχολούσαν ανασφάλιστους εργαζόμενους και δεν έκοβαν αποδείξεις. […]

Απάτη – μαμούθ με «θύμα» τα διαμάντια μέσω των μεγαλύτερων ιταλικών τραπεζών

Απάτη – μαμούθ με «θύμα» τα διαμάντια μέσω των μεγαλύτερων ιταλικών τραπεζών

«Σεισμό» προκάλεσε στην Ιταλία η αποκάλυψη πως η οικονομική αστυνομία της χώρας, κατάσχεσε περισσότερα από 700.000.000 ευρώ έπειτα από ενδελεχή έρευνα που διενεργήθηκε για απάτες σε πωλήσεις διαμαντιών – μία ιστορία στην οποία όπως φαίνεται ενεργό ρόλο διαδραμάτισαν και οι τέσσερις μεγαλύτερες τράπεζες της Ιταλίας!

Στο μικροσκόπιο του εισαγγελέα η παραγραφή αδικημάτων από (μη) ελέγχο οικονομικών λιστών

Στο μικροσκόπιο του εισαγγελέα η παραγραφή αδικημάτων από (μη) ελέγχο οικονομικών λιστών

Στο εισαγγελικό μικροσκόπιο έχουν μπει οι Τράπεζες, η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος, το ΣΔΟΕ, η ΑΑΔΕ (εφορίες) και η Οικονομική Αστυνομία για πράξεις ή παραλείψεις τους που οδήγησαν σε παραγραφή τις περισσότερες υποθέσεις που εντοπίστηκαν μέσω των διαφόρων λιστών (Λαγκάρντ, Μποργιάνς, εμβασμάτων, και άλλες). Χτύπησαν “καμπανάκι” για πιθανή νομιμοποίηση “μαύρου χρήματος”; Στο πλαίσιο προκαταρκτικής […]