Tο Συμβούλιο της Επικρατείας οριοθέτησε ως αποκλειστικό χρονικό όριο την πενταετία για τον φορολογικό έλεγχο και την χρήση στοιχείων από το τραπεζοπιστωτικό σύστημα
NEWSROOM | 20/09/2021 07:00
Χρειάστηκε η πάροδος επτά ολόκληρων χρόνων από το ξέσπασμα της υπόθεσης της λίστας Λαγκάρντ, για την οποία χύθηκε άπειρο δημοσιογραφικό μελάνι, πολιτικά πρόσωπα φωτογραφήθηκαν, άλλοι απηλλάγησαν πριν το εδώλιο, άλλοι οδηγήθηκαν στο ακροατήριο, διαπομπεύθηκαν οι ίδιοι και συγγενείς τους, στοχοποιήθηκαν καταθέτες από τη διαρροή των ονομάτων τους λόγω της δημοσίευσης της διαβόητης λίστας, για να […]
NEWSROOM | 27/11/2019 15:00
Τον Οκτώβριο του 2017 το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων έκρινε ένοχο τον Ιωάννη Διώτη για απιστία, καταδικάζοντάς τον σε ποινή κάθειρξης 10 ετών. Δύο χρόνια μετά το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, ακολουθώντας και την πρόταση της Εισαγγελέως,τον κήρυξε ομόφωνα αθώο. «Τι άλλαξε; Και τότε τα ίδια είπαν οι μάρτυρες, τα ίδια είχε πει και ο Διώτης» αναρωτήθηκαν κάποιοι […]
NEWSROOM | 27/11/2019 06:50
Αθωώθηκε πανηγυρικά σε δεύτερο βαθμό ο πρώην εισαγγελέας και επικεφαλής του ΣΔΟΕ, Ιωάννης Διώτης για την γνωστή υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ. Το δικαστήριο αθώωσε ομόφωνα τον πρώην εισαγγελικό λειτουργό υιοθετώντας και την πρόταση της εισαγγελέως της έδρας, σύμφωνα με την οποία δεν προέκυψε η αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση του αδικήματος της απιστίας στην υπηρεσία που […]
NEWSROOM | 26/11/2019 16:13
Αρχίζει στις 24 Οκτωβρίου η δίκη του πρώην εισαγγελέα Ι. Διώτη ο οποίος κατηγορείται για τους τους χειρισμούς του, σχετικά με το περίφημο στικάκι με τους μεγαλοκαταθέτες στην τράπεζα HSBC της Ελβετίας, το οποίο έγινε γνωστό ως «λίστα Λαγκάρντ». Ο κ. Διώτης κατηγορείται για απιστία στην υπηρεσία σε βαθμό κακουργήματος, καθώς σύμφωνα με το βούλευμα […]
NEWSROOM | 12/10/2019 15:30
Η πρόσφατη απόφαση[1] του ελβετικού Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου (Βundesgericht[2]), το διατακτικό της οποίας απέρριψε σε ερευνώμενη υπόθεση διαφθοράς πρώην Έλληνα υπουργού τη χορήγηση δικαστικής συνδρομής στην Ελλάδα, παρουσιάζει ιδιαίτερο νομικό ενδιαφέρον για πολλούς λόγους. Γράφει ο δικηγόρος Ηλίας Σ. Μπίσιας* Καταρχάς είναι νομολογιακά σημαντική γιατί επικύρωσε την πρωτοβάθμια κρίση του Ομοσπονδιακού Ποινικού δικαστηρίου της 17.07.2018[3] στην […]
NEWSROOM | 10/12/2018 06:45
Στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων για την νομιμοποίηση του 1.311.000 ευρώ που αποκαλύφθηκε μέσω της Λίστας Λαγκάρντ και φοροδιαφυγή ύψους 667.572, θα καθίσει η Σταυρούλα Κουράκου. Η ήδη προφυλακισμένη σύζυγος του Γιάννου Παπαντωνίου για συνδρομή στο ξέπλυμα βρόμικου χρήματος του πρώην υπουργού ύψους 2,8 εκ. ελβετικών φράγκων, θα δικαστεί στις 13 Μαΐου 2019. Για […]
NEWSROOM | 28/11/2018 13:48
Παραγεγραμμένη κρίθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας η φορολογική υπόθεση με κεντρικό πρόσωπο τον επιχειρηματία Δημ. Κοντομηνά καθώς αν και βρέθηκαν καταθέσεις του σε τραπεζικούς λογαριασμούς του εξωτερικού και εσωτερικού που δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει την προέλευσή τους, οι φόροι και οι πρόσθετοι φόροι που του επιβλήθηκαν υπέπεσαν σε 5ετή παραγραφή.
NEWSROOM | 17/11/2018 06:45
Ομοβροντία ανακριτικών πράξεων προοινωνίζεται οι απάντηση της Ελβετικής Δικαιοσύνης για τους λογαριασμούς του Γ.Κανδαλέπα, κουμπάρου του Γιάννου Παπαντωνίου.
NEWSROOM | 29/10/2018 06:40
Στο εισαγγελικό μικροσκόπιο έχουν μπει οι Τράπεζες, η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος, το ΣΔΟΕ, η ΑΑΔΕ (εφορίες) και η Οικονομική Αστυνομία για πράξεις ή παραλείψεις τους που οδήγησαν σε παραγραφή τις περισσότερες υποθέσεις που εντοπίστηκαν μέσω των διαφόρων λιστών (Λαγκάρντ, Μποργιάνς, εμβασμάτων, και άλλες). Χτύπησαν “καμπανάκι” για πιθανή νομιμοποίηση “μαύρου χρήματος”; Στο πλαίσιο προκαταρκτικής […]
NEWSROOM | 07/10/2018 06:55
Ένα δικαστικό θρίλερ, πρωτοφανές για τα δεδομένα της Ελβετίας αλλά και μια παραγγελία του Ελβετικού Υπουργείου Δικαιοσύνης που ανατρέπει τα πάντα γύρω από την υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ, συνθέτουν το σκηνικό γύρω από το αίτημα δικαστικής συνδρομής που έχει υποβάλλει η ελληνική δικαιοσύνη εδώ και 4,5 χρόνια για τον κουμπάρο του Γιάννου Παπαντωνίου.
NEWSROOM | 18/09/2018 03:05
