Ο επικεφαλής της Χαράλαμπος Βουρλιώτης ερευνά την τέλεση των κακουργημάτων της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης.
NEWSROOM | 31/07/2023 18:55
Οι παρατηρήσεις που κατέθεσε στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής. Ποιες αλλαγές εισηγείται.
NEWSROOM | 11/07/2021 07:00
Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών με τίτλο “Τροποποίηση του ν. 4557/2018 (Α΄ 139) για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότηση της τρομοκρατίας – Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843 (L 156) και του άρθρου 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2177 (L 334)” Διαβάστε επίσης: […]
NEWSROOM | 28/09/2020 10:06
Σάλο προκαλούν από χθες οι διαρροές των λεγόμενων FinCEN Files, μυστικών εγγράφων από το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ που τέθηκαν στη διάθεση του δικτύπου BuzzFeed News και δημοσιοποιήθηκαν από την Διεθνή Κοινοπραξία Ερευνητικών Δημοσιογράφων (International Consortium of Investigative Journalists). Tα εμπιστευτικά έγγραφα προέρχονται από το Δίκτυο Καταπολέμησης Οικονομικού Εγκλήματος των ΗΠΑ (Financial Criminal Enforcement Network […]
NEWSROOM | 22/09/2020 16:30
Συσκευές «jammer» που θα νεκρώσουν τα κινητά τηλέφωνα στις φυλακές θα τοποθετήσει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της κυβέρνησης, θα τοποθετηθούν, πρώτα jammers (συσκευές που «νεκρώνουν» τα κινητά τηλέφωνα) σε φυλακές της χώρας, αργής γενοµένης από τον Κορυδαλλό. Το γεγονός ότι οι κρατούµενοι δεν θα µπορούν να χρησιµοποιούν κινητά εκτιµάται από στελέχη του […]
NEWSROOM | 03/10/2019 15:04
Το περυσινό σκάνδαλο ύψους 230 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη νομιμοποίηση εσόδων, κυρίως από ρωσικά χρήματα, που αποκαλύφθηκε από έναν υπάλληλο στο εσθονικό υποκατάστημα της Danske Bank, άνοιξε το «κουτί της Πανδώρας» στην Ευρώπη για αυστηρότερο έλεγχο στην καταπολέμηση μαύρου χρήματος. Η πολιτική που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες […]
NEWSROOM | 30/04/2019 08:30
Οι ευρωπαϊκές τράπεζες αποτελούν καταφύγιο για το «μαύρο» χρήμα, που προέρχεται από εμπόριο ναρκωτικών έως και από τρομοκρατικές οργανώσεις. Είναι ένα βρώμικο μυστικό της Ευρώπης, το οποίο ξεσκεπάζεται με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς. Ίσως φαντάζει παράδοξο ότι η αποκάλυψη των στοιχείων γίνεται από τις αμερικανικές αρχές, ενώ η Ευρώπη κινείται νωχελικά προς την επίλυση του προβλήματος. […]
NEWSROOM | 19/03/2019 13:00
Αγώνα δρόμου για να «ξεκλειδώσουν» τους τραπεζικούς λογαριασμούς, μέσω των οποίων διακινήθηκε το «μαύρο χρήμα» από τις μίζες των εξοπλιστικών που καταλογίζονται στον Γιάννο Παπαντωνίου, δίνουν οι ανακριτές κατά της Διαφθοράς, την ώρα που η σύζυγος πρώην υπουργού Εθνικής Άμυνας, Σταυρούλα Κουράκου, καταθέτει την πρώτη αίτηση για την αποφυλάκισή της. Τρεις μήνες μετά την προφυλάκιση […]
NEWSROOM | 30/01/2019 19:03
Στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά η Παμμακεδονική Συνομοσπονδία δια του προέδρου της Ιωάννη Αθανασιάδη κατά παντός υπευθύνου, ο οποίος εμπλέκεται στην υπόθεση των Πρεσπών και έχει διαπράξει τα αδικήματα της δωροληψίας πολιτικών, παθητική και ενεργητική δωροδοκία, όπως και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
NEWSROOM | 17/01/2019 18:33
Κλείνει, ύστερα από 9 χρόνια, ο φάκελος για την προμήθεια 90 τρόλεϊ στις αρχές της δεκαετίας του 2000, γνωστή και ως «υπόθεση Μan», με την απαλλαγή σχεδόν όλων των εμπλεκομένων, μεταξύ των οποίων και του πρώην υπουργού Χρήστου Βερελή. Η υπόθεση που είχε οδηγήσει σε παραίτηση τον κ. Βερελή από το βουλευτικό του αξίωμα, για […]
NEWSROOM | 14/11/2018 14:51
Καμία σκοπιμότητα, έστω και εάν υπηρετεί δημόσιο συμφέρον ή οιασδήποτε μορφής συναλλαγές των πολιτών με το κράτος, δεν δικαιολογεί την παραβίαση του Συντάγματος, ιδιαίτερα από ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς από τους οποίους οι πολίτες περιμένουν και απαιτούν να το/τους προστατεύουν. Η ανυπόγραφη και χάριν δημοσίων σχέσεων «καταγγελία» της «Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος» (https://bit.ly/2z5QkMS), που κυριολεκτικά εκδόθηκε […]
NEWSROOM | 13/11/2018 06:50
Στο εισαγγελικό μικροσκόπιο έχουν μπει οι Τράπεζες, η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος, το ΣΔΟΕ, η ΑΑΔΕ (εφορίες) και η Οικονομική Αστυνομία για πράξεις ή παραλείψεις τους που οδήγησαν σε παραγραφή τις περισσότερες υποθέσεις που εντοπίστηκαν μέσω των διαφόρων λιστών (Λαγκάρντ, Μποργιάνς, εμβασμάτων, και άλλες). Χτύπησαν “καμπανάκι” για πιθανή νομιμοποίηση “μαύρου χρήματος”; Στο πλαίσιο προκαταρκτικής […]
NEWSROOM | 07/10/2018 06:55
Βαρύ, νομικό, χτύπημα , λίγες μέρες πριν απολογηθεί για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, είναι αυτό που δέχτηκε χθες ο πρώην υπουργός Γιάννος Παπαντωνίου για τον οποίο η Ελληνική Δικαιοσύνη δείχνει – αντίθετα με το παρελθόν- για μεγάλη κινητικότητα γύρω από την υπόθεσή του.
NEWSROOM | 19/09/2018 06:59
