Κυριακή 19 Μαϊου 2024

δέσμευση περιουσιακών στοιχείων

Ένα πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα που “απειλεί” να ναρκοθετήσει το τηλεοπτικό σκηνικό – Οι “13 εικονικές εταιρίες”, τα 22 εκατομμύρια, οι παγωμένοι λογαριασμοί και οι 600 εργαζόμενοι – ΒΙΝΤΕΟ

Ένα πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα που “απειλεί” να ναρκοθετήσει το τηλεοπτικό σκηνικό – Οι “13 εικονικές εταιρίες”, τα 22 εκατομμύρια, οι παγωμένοι λογαριασμοί και οι 600 εργαζόμενοι – ΒΙΝΤΕΟ

Ο εν λόγω τηλεοπτικός παραγωγός έχει αυτή τη στιγμή συνεργασία με δυο μεγάλα κανάλια και μεγάλα πρότζεκτ σε εξέλιξη. Το πόρισμα της Αρχής περιγράφει κακουργήματα όπως απάτη σε βάρος του δημοσίου, φοροδιαφυγή, ξέπλυμα και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης - Τι θα γίνει από δω και πέρα

Οριστικό: Γιατί η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων θα διαρκεί αυστηρά έως 9+9 μήνες – Η ευρωπαϊκή οδηγία, η μεταβατική διάταξη και ο “κακός χαμός” του 2019

Οριστικό: Γιατί η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων θα διαρκεί αυστηρά έως 9+9 μήνες – Η ευρωπαϊκή οδηγία, η μεταβατική διάταξη και ο “κακός χαμός” του 2019

Αναδρομικά από τις 18 Νοεμβρίου 2022, ισχύει ανώτατο όριο στη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων από την Αρχή κατά του Ξεπλύματος Χρήματος και τους οικονομικούς εισαγγελείς. Αν δεν ολοκληρωθούν μέχρι τότε οι δικαστικές - προκαταρκτικές - διαδικασίες και δεν επικυρωθεί δικαστικά η δέσμευση, τότε επέρχεται αυτοδικαίως αποδέσμευση. Κίνδυνοι και ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών.

Ολόκληρο το νομοσχέδιο: Πώς θα γίνεται η δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και θυρίδων για ξέπλυμα – Έρευνα εξπρές 15 ημερών

Ολόκληρο το νομοσχέδιο: Πώς θα γίνεται η δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και θυρίδων για ξέπλυμα – Έρευνα εξπρές 15 ημερών

Προθεσμία 2 ετών για την αυτοδίκαιη άρση της δέσμευσης των λογαριασμών, εφόσον δεν παραπεμφθεί αμετάκλητα σε δίκη ο κατηγορούμενος δίνει το νέο νομοσχέδιο

Διοικητικό Πρωτοδικείο: Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων μελών ΔΣ μόνο αν αποδεδειγμένα ασκούν διοίκηση

Διοικητικό Πρωτοδικείο: Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων μελών ΔΣ μόνο αν αποδεδειγμένα ασκούν διοίκηση

Νομολογιακή απόφαση βάζει “φρένο” στην εσφαλμένη τακτική της φορολογικής διοίκησης να δεσμεύει αδιακρίτως περιουσιακά στοιχεία όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εταιρείας λόγω των οφειλών της χωρίς να έχει προηγουμένως διακριβώσει αν ασκούσαν επί της ουσίας διοίκηση. Σύμφωνα με την απόφαση εν προκειμένω το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΚΕΜΕΕΠ) το οποίο προχώρησε στη δέσμευση περιουσιακών […]

Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων επί 18 μήνες: Τελικά πόση νομική ισότητα αντέχουμε;

Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων επί 18 μήνες: Τελικά πόση νομική ισότητα αντέχουμε;

Μια διάταξη με στόχευση την ισότητα απέναντι στο νόμο , για όλα τα πρόσωπα τα οποία τίθενται υπό δικαστική διερεύνηση, έγινε κόκκινο πανί και πάνω της στήθηκαν έντονες πολιτικές αντιμαχίες. Πρόκειται για τη διάταξη με την οποία τίθενται χρονικοί περιορισμοί ως προς το χρόνο που δεσμεύονται περιουσιακά στοιχεία ελεγχόμενων από την Αρχή για την Καταπολέμηση […]