Δευτέρα 24 Ιουνίου 2024

νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες: Η εκδήλωση της Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες: Η εκδήλωση της Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Διοργανώνεται σε συνεργασία µε τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

Θεσπρωτία: Κατηγορείται για εκβιασμό, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα

Θεσπρωτία: Κατηγορείται για εκβιασμό, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα

Έπειθε τα θύματά του να του αναθέσουν έναντι αμοιβής διάφορα έργα όπως ανακαίνιση και μεσιτεία διαμερισμάτων που διαθέτουν, τοποθέτηση φωτοβολταϊκών, αγοραπωλησίες οχημάτων και ρύθμιση διαφόρων οφειλών και προστίμων.

ΥΠΟΙΚ: Σε δημόσια διαβούλευση το νέο ν/σ κατά της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

ΥΠΟΙΚ: Σε δημόσια διαβούλευση το νέο ν/σ κατά της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

Σε δημόσια διαβούλευση δόθηκε το νέο σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών κατά της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες με τίτλο «Τροποποίηση του ν. 4557/2018 (Α’ 139) για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας- Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843 (L 156) και του άρθρου […]