Ο επικεφαλής της Αρχής καταπολέμησης του Ξεπλύματος χρήματος από εγκληματικές δραστηριότητες, Χαρ. Βουρλιώτης, έχει κινήσει τις διαδικασίες για να κάνει φύλλο και φτερό τη λίστα με τα ονόματα των ελληνων πολιτών
NEWSROOM | 07/10/2021 19:05
Τον Ιανουάριο του 2019 αναμένεται να ξεκινήσει στην Αμερική η πρώτη δίκη για την περίφημη υπόθεση των Panama Papers που αποκαλύφθηκε από διεθνή κοινοπραξία δημοσιογράφων το 2016 δημιουργώντας πολιτικές και οικονομικές αναταράξεις . Η υπόθεση, η εκδίκαση της οποίας που αναμένεται να ξεκινήσει στη Νέα Υόρκη μετά το πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου, είναι η πρώτη […]
NEWSROOM | 23/08/2019 07:45
Στη φυλακή οδηγείται πλέον στην Τουρκία, όχι μόνο όποιος υψώσει φωνή αντίδρασης στον «σουλτάνο», Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αλλά και όποιος διανοηθεί να προβεί σε αποκαλύψεις που προφανώς ενοχλούν, τους αυλικούς του. Αυτή τη φορά στο στόχαστρο των τουρκικών δικαστικών Αρχών βρίσκεται μία δημοσιογράφος, η Πελίν Ουνκέρ, η οποία τον Νοέμβριο του 2017 αποκάλυψε την εμπλοκή […]
NEWSROOM | 17/01/2019 15:58
Έρευνα στα γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη πραγματοποίησε το πρωί της Πέμπτης 29 Νοεμβρίου η γερμανική αστυνομία, εν μέσω κατηγοριών για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, στο πλαίσιο της υπόθεσης των Panama Papers.
NEWSROOM | 29/11/2018 17:00
