Τετάρτη 24 Απριλίου 2024

περιουσιακα

Mr Bitcoin: Κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων ύψους 90,68 εκατ. δολαρίων του Βίνικ στη Νέα Ζηλανδία

Mr Bitcoin: Κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων ύψους 90,68 εκατ. δολαρίων του Βίνικ στη Νέα Ζηλανδία

Στην κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων ύψους 140 εκατομμυρίων δολαρίων Νέας Ζηλανδίας (90,68 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ), προχώρησε η αστυνομία της Νέας Ζηλανδίας. Πρόκειται για το μεγαλύτερο ποσό χρημάτων που έχει κατασχεθεί στη Νέα Ζηλανδία, όπως ανακοίνωσαν χθες οι αστυνομικές αρχές. Τα ποσά αυτά συνδέονται με τον ρωσικής καταγωγής Αλεξάντερ Βίνικ, ο οποίος είναι ύποπτος για το ξέπλυμα […]

NEWSROOM | 23/06/2020 13:30
Προκαταρκτικό πόρισμα Κομισιόν για ξέπλυμα: Πρώτο «ναι» στον ελληνικό νόμο για αποδέσμευση περιουσιακών στοιχείων μετά τους 18 μήνες

Προκαταρκτικό πόρισμα Κομισιόν για ξέπλυμα: Πρώτο «ναι» στον ελληνικό νόμο για αποδέσμευση περιουσιακών στοιχείων μετά τους 18 μήνες

Κατ’ αρχήν «ναι» λέει η Κομισιόν στην περίφημη διάταξη για την οριοθέτηση χρονικού περιορισμού 18 μηνών σχετικά με τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων  ελεγχόμενων από την Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από́ Εγκληματικές Δραστηριότητες που τέθηκε σε ισχύ με τις τροπολογίες για τον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, έφτασε μέχρι τους  FT, και επέστρεψε στη χώρα μας ως δημόσια […]

NEWSROOM | 09/05/2020 12:15