Προσφάτως η ελβετική ομοσπονδιακή φορολογική διοίκηση (ESTV) ανακοίνωσε επισήμως την πρώτη αποστολή πληροφοριών τραπεζικών λογαριασμών σε 100 περίπου χώρες[1], στο πλαίσιο και κατ΄ εφαρμογή της συμφωνίας [2] περί αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών (Automatic Exchange of Information, AEOI / Automatischer Informationsaustausch, AIA). Του δικηγόρου Ηλία Σ. Μπίσια* Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, πρόκειται για πληροφορίες που […]
Παρελθόν αποτελεί η εχεμύθεια (τουλάχιστον στον απόλυτο βαθμό) που παρείχαν απλόχερα στους κάθε λογής πελάτες τους, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Ελβετίας. Κι αυτό διότι η χώρα, της οποίας οι τράπεζες αποτελούσαν συχνά πυκνά το πιο «ασφαλές καταφύγιο» για τεράστια χρηματικά ποσά που κάποιοι ήθελαν να βάλουν στην… άκρη, αποφάσισε τώρα διαμοιράζεται τα δεδομένα των πελατών […]
Αν και ο ίδιος το αρνείται κατηγορηματικά, ο Κωνσταντίνος Φρουζής είναι για τους εισαγγελείς διαφθοράς ο «νούμερο 1» ύποπτος για τη διακίνηση του μαύρου χρήματος της Novartis στη χώρα μας
