Πέμπτη 26 Ιουνίου 2025

νομιμοποίηση εσόδων

Το «μαύρο χρήμα» σε… δημόσια διαβούλευση – Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργού Δικαιοσύνης Κ. Τσιάρα

Το «μαύρο χρήμα» σε… δημόσια διαβούλευση – Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργού Δικαιοσύνης Κ. Τσιάρα

Μέχρι την Τετάρτη 23 Ιουνίου θα βρίσκεται σε διαβούλευση. Αφορά ενσωμάτωση κοινοτικής Οδηγίας για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

NEWSROOM | 13/06/2021 07:00
Ισόβια σε πρώην διευθυντή τράπεζας για υπεξαίρεση

Ισόβια σε πρώην διευθυντή τράπεζας για υπεξαίρεση

Βαρύς έπεσε ο πέλεκυς της δικαιοσύνης σε πρώην διευθυντή τράπεζας, που καταδικάστηκε σε ισόβια για υπεξαίρεση ποσού έξι εκατομμυρίων ευρώ και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα.

NEWSROOM | 13/01/2019 10:30