Πέμπτη 17 Ιουνίου 2021

ξέπλυμα χρήματος

Απάτη – μαμούθ με ζημιά πάνω από 15 εκατομμύρια ευρώ σε e-shop αποκάλυψε το ΣΔΟΕ

Απάτη – μαμούθ με ζημιά πάνω από 15 εκατομμύρια ευρώ σε e-shop αποκάλυψε το ΣΔΟΕ

Μετά από ελέγχους σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αγοραπωλησίες κινητών τηλεφώνων, σε παιχνιδοκονσόλες, tablet και laptop μέσω διαδικτύου διαπιστώθηκε ότι είχε στηθεί ολόκληρη κομπίνα για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Δεύτερος γνωστός δικηγόρος (και ένας πρώην βουλευτής) στο κύκλωμα που η ΕΥΠ εμπλέκει με ξέπλυμα χρήματος σε οίκους ανοχής και παράνομα καζίνο

Δεύτερος γνωστός δικηγόρος (και ένας πρώην βουλευτής) στο κύκλωμα που η ΕΥΠ εμπλέκει με ξέπλυμα χρήματος σε οίκους ανοχής και παράνομα καζίνο

Ενας δεύτερος γνωστός δικηγορος είναι στον κατάλογο των προσώπων που συγκροτούν την ομάδα των ατόμων που αναμένεται να κληθούν ως  υποπτοι για υποθέσεις διαφθοράς στα ενδότερα της ΕΛΑΣ και στη διαδικασία ξεπλύματος χρήματος σε παράνομα καζίνο και οίκους ανοχής. Είναι το δεύτερο από μια σειρά γνωστών ονομάτων στα ποινικά δικαστήρια που εμφανίζονται να συμπράττουν σε […]

Ερώτηση από 44 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για την απελευθέρωση δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων για ξέπλυμα χρήματος

Ερώτηση από 44 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για την απελευθέρωση δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων για ξέπλυμα χρήματος

Ερώτηση προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης κατέθεσαν 44 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με την απελευθέρωση περιουσιακών στοιχείων που δεσμεύτηκαν στα πλαίσια της Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Οι βουλευτές της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης θεωρούν πως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, καθιερώνοντας σαν μέγιστο χρονικό διάστημα δέσμευσης των περιουσιακών στοιχείων 9 + 9 μήνες, με την […]

Ενιαίο εποπτικό φορέα στην ΕΕ για το ξέπλυμα χρήματος ζητούν έξι χώρες

Ενιαίο εποπτικό φορέα στην ΕΕ για το ξέπλυμα χρήματος ζητούν έξι χώρες

Την αναγκαιότητα δημιουργίας μίας νέας εποπτικής αρχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που θα επιβλέπει τους ελέγχους για ξέπλυμα χρήματος μέσω χρηματοπιστωτικών εταιρειών, υπογραμμίζουν τα μεγαλύτερα κράτη-μέλη της ΕΕ, στον απόηχο σειράς σκανδάλων σε ευρωπαϊκές τράπεζες. Σε κοινή ανακοίνωσή τους, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Ολλανδία και η Λετονία σημείωσαν ότι η ΕΕ […]

Ξεκαθάρισμα λογαριασμών με δύο Ισραηλινούς νεκρούς στο Μεξικό! (video)

Ξεκαθάρισμα λογαριασμών με δύο Ισραηλινούς νεκρούς στο Μεξικό! (video)

Δύο Ισραηλινοί με ποινικό μητρώο τόσο στο Ισραήλ όσο και στο Μεξικό δολοφονήθηκαν την ώρα που έτρωγαν σε ακριβό εστιατόριο εμπορικού κέντρου της πρωτεύουσας του Μεξικού, μάλλον σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ συμμοριών, όπως αναφέρουν οι μεξικανικές διωκτικές αρχές. Οι δυο άνδρες έγιναν στόχος επίθεσης ομάδας εκτελεστών, από την οποία συνελήφθη μια γυναίκα, καθώς προσπαθούσε να […]

Φυλάκιση τριών ετών σε Παπαγεωργόπουλο και Λεμούσια για «ξέπλυμα» χρήματος

Φυλάκιση τριών ετών σε Παπαγεωργόπουλο και Λεμούσια για «ξέπλυμα» χρήματος

Σε φυλάκιση τριών ετών μετέτρεψε το δευτεροβάθμιο δικαστήριο την ποινή της οκταετούς κάθειρξης που είχε επιβληθεί πρωτόδικα στον τέως δήμαρχο Θεσσαλονίκης Βασίλη Παπαγεωργόπουλο, για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες («ξέπλυμα»), πράξη που συνδεόταν με την υπεξαίρεση «μαμούθ» από τα ταμεία του κεντρικού δήμου. Με την ίδια ποινή, της τριετούς φυλάκισης (από κάθειρξη […]

Στη «φάκα» Καναδός καταζητούμενος! Είχε «ξεπλύνει» εκατοντάδες εκατομμύρια

Στη «φάκα» Καναδός καταζητούμενος! Είχε «ξεπλύνει» εκατοντάδες εκατομμύρια

Στον Προμαχώνα Σερρών συνελήφθη ένας Καναδός που καταζητούνταν με Ευρωπαϊκό ένταλμα στην Πολωνία για ξέπλυμα χρήματος. Ο 38χρονος συνελήφθη το βράδυ της Κυριακής από τους Έλληνες αστυνομικούς κατά τον έλεγχο διαβατηρίων, πριν περάσει στη Βουλγαρία και οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης. Σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και σε […]

Κύκλωμα ναρκωτικών Χανίων: Η διακίνηση, τα πρόσωπα και οι κωδικές ονομασίες

Κύκλωμα ναρκωτικών Χανίων: Η διακίνηση, τα πρόσωπα και οι κωδικές ονομασίες

Σημαντικά ποσά, γνωστούς επιχειρηματίες, έναν αστυνομικό, ένα δίκυκλο σε ρόλο “αποθήκης κοκαΐνης” και ξέπλυμα μέσω δελτίων του ΟΠΑΠ περιλαμβάνει μέχρι στιγμής το κύκλωμα εμπορίας και διακίνησης ναρκωτικών που εξαρθρώθηκε πριν λίγες ημέρες στα Χανιά. Μέχρι στιγμής οι πληροφορίες κάνουν λόγο για δράση τριών εγκληματικών οργανώσεων με τα κέρδη που αποκόμιζαν να υπολογίζονται σε αρκετές χιλιάδες […]

Οι «ενδείξεις» δωροδοκίας και η «έλλειψη» ευρημάτων πληρωμών σε πολιτικούς από τη Novartis

Οι «ενδείξεις» δωροδοκίας και η «έλλειψη» ευρημάτων πληρωμών σε πολιτικούς από τη Novartis

Η φράση ανήκει σε έμπειρο δικαστικό λειτουργό που του ζητήθηκε να εξηγήσει το νομικό πλαίσιο το οποίο ισχύει π.χ σε περιπτώσεις όπως η υπόθεση Novartis: «Μη ρωτάς αν έχουν βρεθεί λεφτά, αυτό αφορά τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα( σ.σ ξέπλυμα μαύρου χρήματος). Για να ασκηθεί ποινική δίωξη για δωροδοκία αρκεί να έχει εντοπιστεί υπόσχεση […]

Ποιος είναι ο Γάλλος Ζοσεράν και τι σχέση έχει με το άνοιγμα των λογαριασμών του Κ. Σημίτη

Ποιος είναι ο Γάλλος Ζοσεράν και τι σχέση έχει με το άνοιγμα των λογαριασμών του Κ. Σημίτη

Η αποκάλυψη του ανοίγματος των τραπεζικών λογαριασμών του Κώστα Σημίτη, του αδελφού του, δύο πρώην υπουργών της κυβέρνησής του και ενός μεσάζοντα όπλων, συνέπεσε χρονικά με το ταξίδι που θα πραγματοποιήσουν οι δικαστικές αρχές προκειμένου να βρεθούν πρώτη φορά τετ α τετ με τον Γάλλο, πρώην μεγαλοστέλεχος της εταιρίας Thales, Μισέλ Ζοσεράν, ο οποίος ουσιαστικά […]

Νομικές βολές εναντίον της Αρχής για το Ξέπλυμα για τις δεσμεύσεις λογαριασμών πριν ασκηθούν διώξεις

Νομικές βολές εναντίον της Αρχής για το Ξέπλυμα για τις δεσμεύσεις λογαριασμών πριν ασκηθούν διώξεις

Βολές για προκαταβολικές δεσμεύσεις λογαριασμών που εξοντώνουν, πριν καν ασκηθεί ποινική δίωξη, επιχειρήσεις, δέχεται η Αρχή για το Ξέπλυμα μαύρου Χρήματος το τελευταίο διάστημα, με αφορμή υποθέσεις που απασχολούν την επικαιρότητα. Μάλιστα με αφορμή σχετικό άρθρο που δημοσιεύθηκε στο dikastiko.gr, η Αρχή απάντησε με μια μακροσκελή ανακοίνωση η οποία ουσιαστικά αποτέλεσε το έναυσμα του δημόσιου διαλόγου […]

Το «ίχνος» του χρήματος από Κίνα στην Ελλάδα, κρίνει την τύχη του αντιπροέδρου της Jumbo

Το «ίχνος» του χρήματος από Κίνα στην Ελλάδα, κρίνει την τύχη του αντιπροέδρου της Jumbo

Η προέλευση του χρήματος, πάνω από 50 εκατομμύρια όπως εκτιμάται, που διακινήθηκε από την Κίνα στην Ελλάδα, μέσω POS ελληνικών τραπεζών από τον αντιπρόεδρο της Jumbo, θα κρίνει το μέλλον του ιδίου αλλά και της έρευνας που ξεκίνησε με εντολή της Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.