Ιδιαιτέρως σημαντικό έκρινε ο υφυπουργός Δικαιοσύνης το έργο της Αρχής Καταπολέμησης της Αρχής Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.
NEWSROOM | 10/04/2025 17:44
Η έκδοση αποδείξεων σε αυτή την κατηγορία επιχειρήσεων αποτελεί μάλλον την εξαίρεση παρά τον κανόνα.
NEWSROOM | 02/03/2025 09:05
Παρουσίαζαν υψηλές δαπάνες και χαμηλά εισοδήματα, έως 10.000€.
NEWSROOM | 10/02/2025 21:30
200 καταγγελίες ημερησίως μέσω της εφαρμογής «Appodixi».
NEWSROOM | 23/01/2025 14:29 Η πλειοψηφία των ελέγχων θα επικεντρωθεί στις πιο πρόσφατες φορολογικές περιόδους, ενώ παράλληλα θα εξεταστούν και άλλες περιπτώσεις υψηλής προτεραιότητας.
NEWSROOM | 01/01/2025 14:54
Και στα τρία μέτωπα καθοριστικό θα είναι το πρώτο εξάμηνο του έτους.
NEWSROOM | 28/12/2024 12:25
Τι δήλωσε ο πρωθυπουργός στα εγκαίνια του νέου κτιρίου της ΑΑΔΕ.
NEWSROOM | 29/10/2024 12:34
Η απόφαση του γαλλικού δικαστηρίου για τον παλιό άσο του Παναθηναϊκού αναμένεται στις 13 Νοεμβρίου.
NEWSROOM | 12/09/2024 08:55
Αρχικά είχε κληθεί να πληρώσει 2,3 εκατ. ευρώ, καθώς δεν προέκυπτε με σαφήνεια η πηγή προέλευσης των τραπεζικών καταθέσεων στους 36 λογαριασμούς του.
NEWSROOM | 24/07/2024 15:35
Ο επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος Χαράλαμπος Βουρλιώτης έχει διαβιβάσει τον φάκελο της έρευνας στον οικονομικό εισαγγελέα προκειμένου ο δημοφιλής τραγουδιστής να ελεγχθεί και ποινικά.
NEWSROOM | 08/07/2024 17:51 «Η αλήθεια θα φανεί. Δεν έχω τίποτα να κρύψω και να φοβηθώ», δηλώνει ο τραγουδιστής
NEWSROOM | 06/07/2024 07:05
Με ένα βίντεο ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα ο τραγουδιστής αναφέρει ότι έχει εμπιστοσύνη στους δικηγόρους του και στις ελεγκτικές αρχές - «Θα ξεκαθαριστούν όλα»
NEWSROOM | 05/07/2024 22:30
«Eδωσα άμεσα εντολή στους πληρεξούσιους Δικηγόρους μου, Στάθη Μπακάλη και Μιχάλη Δημητρακόπουλο, να καταθέσουν αίτηση, ώστε να κληθώ – τάχιστα – να δώσω εξηγήσεις, να πληροφορηθώ γιατί κατηγορούμαι και να αντικρούσω τις αποδιδόμενες κατηγορίες», αναφέρεται στην ανακοίνωση του γνωστού τραγουδιστή.
NEWSROOM | 05/07/2024 19:14 Ο κ. Δημητρακόπουλος δήλωσε για τον τραγουδιστή ότι «ως καλλιτέχνης έχει πληρώσει φορολογικές υποχρεώσεις που δεν του ανήκαν, έχει δηλώσει τους περισσότερους φόρους από κάθε άλλο καλλιτέχνη».
NEWSROOM | 05/07/2024 15:31
Δια των συνηγόρων του Στάθη Μπακάλη και Μιχάλη Δημητρακόπουλου αναφέρει "Με προσμονή περιμένω άμεσα να λάβω κλήση για να πληροφορηθώ τί μου αποδίδεται, ώστε να αποτινάξω οποιαδήποτε μομφή σε βάρος μου".
NEWSROOM | 04/07/2024 19:38 Το πόρισμα που παραδόθηκε στον οικονομικό εισαγγελέα, που διενεργεί την έρευνα. Πληροφορίες αναφέρουν δέσμευση της περιουσίας του αλλά και των λογαριασμών της εταιρείας του.
NEWSROOM | 04/07/2024 16:44
Ο 73χρονος καταδικασθείς τελικά συνελήφθη
NEWSROOM | 18/06/2024 13:31
Στο επίκεντρο των εφοριακών βρίσκονται περιοχές που ανήκουν στη ζώνη "υψηλού κινδύνου' για φορολογικές παραβάσεις.
NEWSROOM | 05/06/2024 08:51
Επίσης, ο 54χρονος κατηγορείται ότι δεν απέδωσε και το Φ.Π.Α. ύψους 293.631 ευρώ.
NEWSROOM | 15/04/2024 09:27
Αναμένεται και η άσκηση ποινικών κυρώσεων για τα αδικήματα φοροδιαφυγής
NEWSROOM | 14/04/2024 16:45
Είχε αγοράσει συνολικά 23 ρολόγια χειρός.
NEWSROOM | 01/04/2024 20:07
Διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία δεν λειτουργούσε σε καμία από τις διευθύνσεις των εγκαταστάσεων που είχε δηλώσει.
NEWSROOM | 04/03/2024 23:29
Κατηγορείται για φοροδιαφυγή, μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, παράβαση της πολεοδομικής νομοθεσίας, της νομοθεσίας για την πνευματική ιδιοκτησία, για μη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών, παράβαση της νομοθεσίας περί επιταγών, της εργατικής νομοθεσίας και για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας κατ’ εξακολούθηση.
NEWSROOM | 22/02/2024 22:43 Από τις 1.110 περιπτώσεις οι 340 είναι επιβεβαιωμένες και οι άλλες 770 ελέγχονται εξονυχιστικά από τις Αρμόδιες Αρχές.
NEWSROOM | 28/12/2023 22:55 Διαπιστώθηκε ότι για το φορολογικό έτος 2022 η επιχείρηση δεν υπέβαλε δήλωση φορολογίας εισοδήματος, αποκρύπτοντας έσοδα 2,7 εκατ. ευρώ, ενώ απέφυγε και την καταβολή ΦΠΑ συνολικού ποσού 255.000 ευρώ.
NEWSROOM | 24/12/2023 17:48
"Ενώ διατηρούσες δεσμό με τον γυμναστή, αποφάσισες εντελώς αδικαιολόγητα να με απολύσεις από την επιχείρηση. Απόλυση που μου κοινοποιήθηκε μάλιστα από δικαστικό επιμελητή", δήλωσε ο άνδρας.
NEWSROOM | 29/11/2023 20:41 Η συλληφθείσα θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.
NEWSROOM | 28/11/2023 23:59
Έχει ήδη αρχίσει έλεγχος, τόσο στους προηγούμενους μήνες και χρήσεις για το συγκεκριμένο κατάστημα, όσο και στο σύνολο του δικτύου της αλυσίδας.
NEWSROOM | 28/11/2023 20:22
"Ο στόχος μας είναι μέχρι το 2026 να πάμε στο 9% που είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος", τόνισε ο υπουργός.
NEWSROOM | 23/11/2023 20:20
Η Εισαγγελία κατηγορούσε τη Σακίρα ότι δεν είχε πληρώσει φόρους ύψους 14,5 εκατομμυρίων ευρώ στην Ισπανία. Ζητούσε την επιβολή ποινής κάθειρξης 8 ετών και δύο μηνών και την καταβολή προστίμου ύψους 23,8 εκατομμυρίων ευρώ.
NEWSROOM | 21/11/2023 09:25
Οι συλληφθέντες με εντάλματα οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, η οποία διέταξε την προσωρινή τους κράτηση, προκειμένου παραδοθούν στις Αρχές της Γερμανίας.
NEWSROOM | 18/11/2023 14:32 Νέα “λαβράκια” έπιασε η ΑΑΔΕ. Στην τσιμπίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων που διενήργησε σαρωτικούς ελέγχους και τον Οκτώβριο σε όλο το φάσμα της αγοράς πιάστηκε ένας “ξεχασιάρης” τραγουδιστής. Συγκεκριμένα η μονοπρόσωπη ΕΠΕ, ιδιοκτησίας γνωστού τραγουδιστή, ελέγχθηκε για τα έτη 2017, 2018 και 2019, και διαπιστώθηκε να μην έχει εκδώσει 16 τιμολόγια, συνολικής αξίας 51.500 […]
NEWSROOM | 08/11/2023 15:44
